涉案300多萬元 西安“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”一名傳銷老總獲刑六年

9月27日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，西安市中級人民法院宣判一起傳銷案，該傳銷組織以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名在西安開展傳銷窩點(diǎn)，被告人加入后，通過世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)等，以談男女朋友的方式邀請多人到西安加入傳銷組織。截止案發(fā)，被告人李某河直接、間接發(fā)展下線35人，層級8級，涉案金額3086800.00元。

一審宣判后，被告人李某河不服提起上訴，二審法院審理后駁回上訴，維持原判。

被告人李某河參與的“1040陽光工程”(又稱“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”)，以考察所謂國家政策扶持、宏觀調(diào)控的項(xiàng)目為宣傳、推廣方式，實(shí)際無產(chǎn)品、無服務(wù)，以拉人頭發(fā)展下線、繳款申購份數(shù)返利為獲利手段，實(shí)行五級三晉制傳銷網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系，晉升層級以申購份數(shù)數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)的傳銷組織。

具體申購第一份金額3800元，其后申購每份金額3300元，每名參與傳銷人員自己可申購21份（主任級，繳納人民幣69800元）可發(fā)展三個直接下線，由三個直接下線發(fā)展其間接下線。申購1-2份為業(yè)務(wù)員級別，申購3-9份為組長級別、申購10-64份為主任級別、申購65-599份為經(jīng)理級別，申購600份以上為老總級別。

獎勵模式為三大獎金：直接提成、間接提成和補(bǔ)助。新人申購21份（一次交付人民幣69800元）可直接返現(xiàn)19000元，每發(fā)展一個直接下線（21份）可獲6151元獎金，依次類推。傳銷組織內(nèi)部實(shí)行家庭制管理，29個人組成一個大家庭，內(nèi)設(shè)大總管、自律總管、申購總管等，負(fù)責(zé)宣傳、收款、發(fā)展下線等。

被告人李某河自2013年4月經(jīng)同鄉(xiāng)李某戊境（網(wǎng)上追逃）加入該傳銷組織后，伙同李某乙、李某丙、李某丁(均網(wǎng)上追逃)等人，通過世紀(jì)佳緣、百合網(wǎng)等，以談男女朋友的方式邀請多人到西安考察項(xiàng)目，在西安市多個小區(qū)設(shè)立團(tuán)伙居住學(xué)習(xí)場所，采取欺騙、聽課等洗腦方式發(fā)展下線參與傳銷活動，收取參與者申購資金從中抽成獲利。

截止案發(fā)，該“1040陽光工程”傳銷組織涉案人數(shù)117人，涉案金額8420000.00元。其中，被告人李永河直接、間接發(fā)展下線35人，層級8級，涉案金額3086800.00元。

一審判處被告人李永河有期徒刑六年，并處罰金人民幣二十萬元，宣判后，被告人不服提起上訴。被告人李永河上訴稱，原審判決認(rèn)定的傳銷人數(shù)和金額不清，量刑過重。其辯護(hù)人辯稱，對李永河應(yīng)認(rèn)定為從犯，部分?jǐn)?shù)額存在重復(fù)計算的問題，且李永河認(rèn)罪悔罪，建議法庭對其從輕處罰。

二審審查查明，根據(jù)西安同康聯(lián)合會計事務(wù)所西同康審字（2018）第138號《專項(xiàng)審計報告》，結(jié)合投資人的證言和相關(guān)銀行憑證，上述投資人的投資金額均系一對一的，不存在重復(fù)計算的問題；上訴人李永河組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的人數(shù)和金額，是參與傳銷活動的人員提供的傳銷組織結(jié)構(gòu)圖并結(jié)合被害人的報案材料和陳述以及李永河本人的供述、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)綜合考量認(rèn)定的。

因此，原審法院確認(rèn)上訴人李永河組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的人數(shù)和金額是35人次、308萬余元的認(rèn)定是準(zhǔn)確的，本院應(yīng)予確認(rèn)。

原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，罪名及適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，應(yīng)予維持。依照相關(guān)法律之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。

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