8人瘋狂注冊(cè)虛假公司為虛擬貨幣等詐騙團(tuán)伙提供服務(wù) 涉多宗罪被起訴

9月28日，記者從常寧市公安局獲悉：該局網(wǎng)安大隊(duì)、刑偵大隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)，成功偵破系列買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件案和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，一舉摧毀了以劉某飛、熊某東、袁某為首的網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員8人，破案數(shù)十起。

2020年4月，常寧市公安局接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)推送的涉詐案件線索后，立即成立專案組展開調(diào)查。

專案民警對(duì)案件線索進(jìn)行梳理研判后發(fā)現(xiàn)：2019年10月以來(lái)，劉某飛、熊某東、熊某亮、袁某、崔某等人在湖南衡陽(yáng)、常寧、海南三亞、江西南昌、廣西南寧、山西太原等地瘋狂注冊(cè)建材、貿(mào)易、廣告、酒店管理、信息咨詢、科技、文化傳媒、電子商務(wù)等多種類別的虛假公司，數(shù)量達(dá)上百家，并開設(shè)了對(duì)公賬戶、銀行卡和電話卡，再將這些虛假公司的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶及銀行卡、預(yù)留的手機(jī)卡進(jìn)行買賣，牟取暴利。

4月底，專案民警趕赴山西太原，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，將犯罪嫌疑人劉某飛（男，33歲，江西南昌人）、熊某東（男，27歲，常寧人）、袁某（男，28歲，常寧人）、韋某旺（男，34歲，廣西南寧人）、張某伊（男，23歲，湖南湘陰人）、范某（男，31歲，湖南汝城人）一舉擒獲。隨后，專案組民警又乘勝追擊將熊某亮（男，23歲，常寧人）、崔某（男，24歲，常寧人）抓捕歸案。

專案組民警循線深挖，發(fā)現(xiàn)該案還深藏“案中案”，劉某飛、熊某東等人賣出的虛假公司及對(duì)公賬戶被不法分子用來(lái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

不法分子利用這些虛假公司及對(duì)公賬戶、銀行卡、電話卡，在網(wǎng)上引誘受害人以理財(cái)、炒股（或外匯）、刷單賺傭金、網(wǎng)貸、投資虛擬貨幣比特幣等方式，大肆詐騙，涉案金額達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，受害人遍及廣東、云南、重慶、四川、浙江、江西、江蘇、甘肅、遼寧等多個(gè)省市。

發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賣給他人的一些虛假公司對(duì)公賬戶有現(xiàn)金進(jìn)賬且金額不小后，劉某飛、熊某東、熊某亮利用崔某掌握的某虛假公司對(duì)公賬戶及密碼登陸手機(jī)銀行，從中分三次共轉(zhuǎn)出25萬(wàn)元私分。破案后，專案民警追回66800元并發(fā)還給相關(guān)受害人。

目前，劉某飛、熊某東、熊某亮、崔某等8人分別因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，盜竊罪，買賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件罪被移送起訴。[聲明：此文來(lái)源于衡陽(yáng)晚報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]