無(wú)錫中院宣判一起“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷案 8名頭目、骨干獲刑

10月10日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，無(wú)錫市中級(jí)人民法院裁判一起傳銷案，該傳銷組織打著“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”的旗號(hào)，在合肥、無(wú)錫等地開(kāi)展傳銷活動(dòng)。

八名被告人加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，在該傳銷組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理等職責(zé)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，一審宣判后，一審被告人文鳳、陶窕英不服，提出上訴。二審法院查明后，駁回上訴，維持原判。

01、一審法院審理查明

2014年至2019年4月期間，被告人陳某浩、余某生、文某、王某、余某陣、黃某強(qiáng)、陶某英、虞某根先后在安徽合肥、江蘇無(wú)錫等地加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷組織。

該傳銷組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買21份“份額”（購(gòu)買21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過(guò)直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”。

該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線的多少以及下線購(gòu)買“份額”的多少獲取提成。其中被告人陳某浩、余某生、文某達(dá)到“老總”級(jí)別，被告人王某、余某陣、黃某強(qiáng)、陶某英、虞某根達(dá)到業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)別。

該傳銷組織以“大家庭”的形式進(jìn)行管理，并由“區(qū)域組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理整個(gè)區(qū)域的傳銷組織，召集“老總”會(huì)議、任命職能老總，并由“老總”會(huì)議討論決定該傳銷組織的各項(xiàng)工作，“區(qū)域組長(zhǎng)”還負(fù)責(zé)該傳銷組織資金管理以及管理人員和傳銷人員的“工資”“提成”發(fā)放；“區(qū)域組長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名職能“老總”負(fù)責(zé)該傳銷組織在各自職能范圍內(nèi)的工作，“老總”中的“直接老總”還負(fù)責(zé)管理各自的“大家庭”，并任命“大家庭”的管理人員。

每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“大家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還與其他“大家庭”的大總管開(kāi)會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開(kāi)會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷組織還設(shè)立申購(gòu)總管負(fù)責(zé)新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。

2017年10月，該傳銷組織從合肥轉(zhuǎn)移至無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)發(fā)展。截至案發(fā)，該傳銷組織在無(wú)錫地區(qū)已經(jīng)形成以孫某清（已判刑）為“區(qū)域組長(zhǎng)”，被告人陳某浩、余某生、文某等人為“老總”，被告人王某、黃某強(qiáng)等人為大總管的數(shù)個(gè)大家庭，發(fā)展傳銷人員達(dá)80余人，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

2017年10月，被告人陳某浩將其所屬傳銷團(tuán)隊(duì)從安徽合肥分流至無(wú)錫發(fā)展，與孫某清等人所屬傳銷團(tuán)隊(duì)合并，并擔(dān)任該傳銷組織的自律老總，負(fù)責(zé)檢查該傳銷組織各家庭紀(jì)律情況，決定對(duì)違反紀(jì)律人員進(jìn)行處罰，其還于2018年12月至2019年1月間擔(dān)任黃某強(qiáng)家庭的直接老總，負(fù)責(zé)管理黃某強(qiáng)家庭。

被告人余某生于2018年7月起擔(dān)任該傳銷組織能力老總，負(fù)責(zé)該傳銷組織成員能力的提升，2019年1月起其還擔(dān)任黃某強(qiáng)家庭的直接老總，負(fù)責(zé)管理黃某強(qiáng)家庭。

被告人文某于2016年12月達(dá)到“老總”級(jí)別，并曾于2017年10月至2018年10月間擔(dān)任過(guò)王某家庭直接老總，負(fù)責(zé)管理王某家庭。

被告人王某自2017年10月至無(wú)錫后擔(dān)任該傳銷組織的申購(gòu)總管配合，實(shí)際負(fù)責(zé)該傳銷組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作，并于2017年10月至2018年10月期間，曾擔(dān)任所在家庭的大總管。

被告人余某陣于2018年12月起擔(dān)任該傳銷組織的申購(gòu)總管，負(fù)責(zé)該傳銷組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。

被告人黃某強(qiáng)于2018年12月起擔(dān)任其所在家庭的大總管。

被告人陶某英于2018年12月至2019年1月間，2019年3月起先后擔(dān)任黃某強(qiáng)家庭的能力總管。

被告人虞某根于2018年10月至2019年3月間，擔(dān)任黃某強(qiáng)家庭的能力配合總管。

被告人陳某浩、余某生、余某陣、黃某強(qiáng)、陶某英、虞某根歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

02、一審法院判決

根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)、情節(jié)，和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，八名被告人分別判處有期徒刑二年至六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元至五千元的刑罰。

一審宣判后，被告人文某、陶某英不服判決，提起上訴。上訴人文某、陶某英提出的上訴理由均是：原審判決量刑過(guò)重。

03、二審法院經(jīng)審理查明

上訴人文某、陶某英、原審被告人陳某浩、余某生、王某、余某陣、黃某強(qiáng)、虞某根組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)，有原審法院經(jīng)過(guò)當(dāng)庭質(zhì)證后所認(rèn)定的證據(jù)證實(shí)。本院確認(rèn)原判決認(rèn)定的證據(jù)均具有證明效力。

原審判決認(rèn)定上訴人文某、陶某英、原審被告人陳某浩、余某生、王某、余某陣、黃某強(qiáng)、虞某根犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的定罪和量刑事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑適當(dāng)，訴訟程序合法，應(yīng)予維持。

關(guān)于上訴人文某、陶某英的上訴理由，經(jīng)查：原審判決綜合考慮文某、陶某英的犯罪事實(shí)、地位作用等因素，對(duì)其所作的刑罰適當(dāng)。故該上訴理由均沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，本院均不予采納。

綜上，依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。

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