起訴！湖北三女子利用火幣網(wǎng)為多個虛擬幣詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金

10月12日，浙江省東陽市人民檢察院對外披露了一起涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案件的起訴書，鷹鑒在該起訴書中看到，湖北省宜昌市五峰縣三名女子加入華洋OTC平臺成為承兌商后，利用火幣網(wǎng)幫助多個虛擬幣詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金被該院提起公訴。

2018年11月以來，被告人佘某某等人在馮某某的介紹下，明知銀行卡系被他人用于實施犯罪活動，仍利用自己及他人的身份信息在平安銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、招商銀行等多家銀行辦理銀行卡，并使用該銀行賬戶為CFEX、LKF等虛擬幣詐騙平臺提供資金轉(zhuǎn)移幫助，同時將部分收益上交給馮某某。

被告人許某某、付某某在被告人佘某某的介紹下分別于2019年1月份、3月份參與犯罪，并將部分收益上交給被告人佘某某和馮某某。

被告人佘某某等人在發(fā)現(xiàn)銀行卡因涉嫌犯罪被公安機關(guān)凍結(jié)后，通過更換銀行卡的方式仍繼續(xù)進行資金轉(zhuǎn)移工作，并試圖從已凍結(jié)的銀行卡中將凍結(jié)款項取出占為己有。

經(jīng)查，CFEX、LKF等虛擬幣詐騙平臺以高額回報為誘餌吸引被害人投資虛擬貨幣，佘某某、許某某、付某某為華洋OTC平臺的承兌商，使用平臺個人賬號接收訂單，同時使用與該賬號綁定的個人銀行卡收取被害人轉(zhuǎn)入的資金，被害人薛某某、烏某某等百余名被害人將被騙資金轉(zhuǎn)入佘某某等人的銀行賬戶內(nèi)。

佘某某等人經(jīng)核對訂單信息與轉(zhuǎn)入資金一致后確認訂單，個人賬號內(nèi)相對應(yīng)的USDT數(shù)字貨幣即被扣除，爾后佘某某等人使用被害人轉(zhuǎn)入的資金在火幣網(wǎng)上購買USDT數(shù)字貨幣，再將購買所得的數(shù)字貨幣轉(zhuǎn)移至上家指定的提幣地址，并將提幣截圖上傳至華洋OTC平臺，經(jīng)平臺審核放行后，個人賬號內(nèi)的USDT數(shù)字貨幣即被“沖正”。

該數(shù)字貨幣實際經(jīng)華某、金某某、楊某等人結(jié)算審核后被返傭給詐騙公司、代理商、直播間等。

上述三名被告人在確認訂單、買幣的過程中通過賺取差價方式獲取收益。佘某某通過上述方式獲利6萬余元，向上家馮某某轉(zhuǎn)賬6萬余元，向上家指定的沈陽冠恒優(yōu)享電子商務(wù)有限公司對公賬戶轉(zhuǎn)賬298568元；許某某通過上述方式獲利5萬余元，向上家馮某某轉(zhuǎn)賬5萬余元；付某某通過上述方式獲利38000余元，向上家馮某某轉(zhuǎn)賬55000余元。

東陽市人民檢察院認為，被告人佘某某、許某某、付某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供資金轉(zhuǎn)移幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]