“民間互助式小額理財”實為“資本運作”傳銷騙局 12名“五星老總”獲刑

五星級酒店的大廳內人聲鼎沸，一場盛大的生日宴會正在這里進行，突然100多名警察魚貫而入，迅速控制大廳的四個出入口。這是常州武進警方打擊傳銷犯罪團伙的現場真實寫景。

臺上主持人的聲音戛然而止

10月14日，江蘇省常州市武進區(qū)人民法院對外披露了該起傳銷案的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，該傳銷團伙的12名“五星老總”分別獲刑。

2015年以來，楊某、杜某、苗某等12名被告人及周某、王某、姜某等人通過他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財”傳銷組織，在常州市武進區(qū)等地開展傳銷活動。

抓捕現場

該組織不生產、銷售商品，不提供服務，要求參加者以繳納49300元購買21份份額的方式獲得加入資格，成為三星級別，并按照一星（虛設）、二星（虛設）、三星、四星、五星的順序組成層級。

該組織將參加者直接或者間接發(fā)展的下線份額作為計酬和提升層級的依據，并將新參加者所繳納的費用按照不同層級不同比例的標準分發(fā)給相關傳銷人員。

該組織以邀請親戚、朋友等做互幫互助小額理財為由，以“一對一”的形式分五班輪流講課，并以串門走訪的形式到傳銷人員租住的房間內面對面地進行“資本運作”宣傳，引誘聽課者參加組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

該組織由五星、大四星管理整個區(qū)域工作。五星除管理自己條線外，還負責管理整個組織，包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、評選組織內大四星等，大四星除協助五星管理自己條線外，還負責協助管理整個組織，包括負責整個組織的新人申購活動、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀律等。

周某是五星，是常州地區(qū)的領路人，除管理自己條線外，還負責組織五星聚會、五星答謝會、四星包裝會、大四星評選會等活動，從事組織內宣傳鼓勵和矛盾化解等工作。

抓捕現場

各被告人均是五星級別，負責管理自己條線、組織新人申購活動、檢查衛(wèi)生、管理組織內大四星等；被告人洪某是大四星，負責協助五星管理自己條線、參與新人申購活動、檢查衛(wèi)生、給新人上課等。

2019年6月中旬，武進警方接到群眾舉報，有傳銷團伙組織盤踞在武進城區(qū)活動，大小窩點有十多個，人員相對比較分散。在多警種多手段的合力偵查下，警方掌握到，該團伙組織人數眾多，而且經常會在每月月初的時候到KTV等場所聚會，現場發(fā)放工資，一次聚會人數常常達上百人。

抓捕現場

同月28日下午4時許，前方線索傳來，當天該團伙將在某酒店集中聚餐，規(guī)模很大，更重要的是，可能將有團伙中的五星大boss來現場。

武進警方立即啟動緊急抓捕行動預案，迅即抽調經偵及湖塘、馬杭、南夏墅、鳴凰、滆湖8個派出所的警力悄然趕到酒店外圍。

五星級酒店的大廳內人聲鼎沸

當晚6點半，在現場行動指揮員的一聲令下，聚集在大廳外的警力迅速進入酒店，直撲團伙所在的二樓宴會大廳，以迅雷不及掩耳之勢將大廳四個出入大門關閉，上演了一出“甕中捉鱉”的抓捕大戲，參加聚會的318名傳銷成員全部落網。

抓捕現場

至2019年6月29日案發(fā)時，該傳銷組織在常州區(qū)域的傳銷人員已達300余人。

武進區(qū)法院認為，上述12名被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，情節(jié)嚴重，系共同犯罪。依照相關法律的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處12名被告人3年到緩刑1年6個月不等的有期徒刑，并處5萬元到2萬元不等的罰金。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]