“?WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審判決書公布

10月27日，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院通過中國(guó)裁判文書網(wǎng)公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。一審期間，高玉東、李奇兵等六名被告人分別因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、窩藏罪被判處8年6個(gè)月到6個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金200萬元到10萬元不等。

鷹鑒在該裁定書上看到，原審判決認(rèn)定：2016年，高玉東在廣東省深圳市投資設(shè)立深圳前海博寶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱博寶公司），該公司的主要業(yè)務(wù)是從事虛擬數(shù)字貨幣交易所維護(hù)等工作。

2018年，李奇兵、王小影等人在陳波（另案處理）“PIUSTOKEN”傳銷平臺(tái)上，從事傳銷違法活動(dòng)，后因認(rèn)為該平臺(tái)技術(shù)不成熟而離開，但掌握了網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪方法，為獲取非法利益，預(yù)謀與功能相似的APP平臺(tái)進(jìn)行合作，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)。

2018年7、8月份，李奇兵找到高玉東，并將王小影及柳良亭（刑拘在逃）介紹給高玉東。四人共同商定，開發(fā)具有網(wǎng)絡(luò)傳銷功能的APP平臺(tái)，由高玉東負(fù)責(zé)平臺(tái)研發(fā)，李奇兵、王小影等人負(fù)責(zé)平臺(tái)的推廣。

隨即，高玉東利用公司技術(shù)，聘請(qǐng)技術(shù)人員，開發(fā)名為“WoToken”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)?！癢oToken”平臺(tái)運(yùn)行后，高玉東主要負(fù)責(zé)WoToken平臺(tái)的技術(shù)維護(hù)、數(shù)字貨幣管理、員工工資發(fā)放、操縱平臺(tái)WOR幣投放等工作；高玉東妻子田某波協(xié)助負(fù)責(zé)“WoToken”平臺(tái)數(shù)字貨幣保管、兌換數(shù)字貨幣、員工工資發(fā)放等工作；李奇兵、王小影等人主要負(fù)責(zé)“WoToken”平臺(tái)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。

2018年7月至2019年10月8日期間，“WoToken”平臺(tái)共注冊(cè)會(huì)員715249名，層級(jí)關(guān)系為501層。經(jīng)區(qū)塊鏈確認(rèn)，實(shí)際吸收的數(shù)字貨幣價(jià)值高達(dá)147 億余元。

案發(fā)后，濱?？h公安局依法扣押“WoToken”平臺(tái)及高玉東、田永波、王小影、李奇兵從“WoToken”平臺(tái)中提取的數(shù)字貨幣價(jià)值4.25億余元；扣押被高玉東、田某波違法所得509萬余元；扣押李奇兵違法所得1585萬余元；扣押王小影現(xiàn)金236萬元；以及扣押供犯罪所用的電腦及“庫(kù)神錢包”等物品。

自2019年10月8日起，被告人唐某華明知王小影利用“WoToken”平臺(tái)從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)，明知公安機(jī)關(guān)正在對(duì)“WoToken”平臺(tái)相關(guān)人員進(jìn)行抓捕，仍為王小影提供住所藏匿，直至王小影被抓捕。

同月30日下午，被告人李某民明知李奇兵兩部手機(jī)內(nèi)，有通過犯罪所得的數(shù)字貨幣，仍幫助李奇兵轉(zhuǎn)移和隱藏。

原審法院認(rèn)為，高玉東、李奇兵、王小影、田某波的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重；李某民明知李奇兵持有的數(shù)字貨幣系犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移和隱藏，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴(yán)重；唐某華明知王小影是犯罪的人，仍為其提供住處所，其行為已構(gòu)成窩藏罪。

最終，原審法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，作出上述判決，扣押在案的贓款及車輛、房產(chǎn)等物品依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上訴。二審法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問上訴人，聽取辯護(hù)人意見，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，決定不開庭審理。

10月19日，二審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]