炒幣發(fā)橫財？入群被“割韭菜” 該類詐騙具有四大特征

記者10月29日從海口警方召開的新聞發(fā)布會上獲悉，省公安廳部署開展“控發(fā)案、多破案”百日攻堅集中行動以來，?？诰脚e全警之力、集全警之智，堅持以打促防、打防結(jié)合、多措并舉，以戰(zhàn)時機制強力推進各項打防管控措施，截至10月28日一個月來已破刑案613起，同比上升80.8%，刑事案件立案數(shù)環(huán)比下降3%，專項行動取得初步成效。

涉案1500余萬元

打掉“延幣網(wǎng)”境外詐騙團伙

今年5月初，美蘭分局刑警大隊接到一受害人報案，稱其被網(wǎng)絡(luò)詐騙300余萬元。該受害人于今年3月底接到自稱“東方財富”講堂工作人員的電話稱可提供專業(yè)老師帶學(xué)員炒股服務(wù)，他信以為真，被拉進入了一個叫“財經(jīng)達人課堂”的微信群。

群中有所謂講師講解股票知識，在“群助理”的推薦下，下載了延幣網(wǎng)App，先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬300余萬元人民幣，進行所謂的投資。幾天后，該受害人被踢出群聊，延幣網(wǎng)APP也無法提現(xiàn)。

警方經(jīng)偵查掌握，黃某明、肖某來、吳某賢為該案的犯罪嫌疑人，但3人已于今年3月初出境到吉隆坡。受境外疫情等因素影響，辦案民警無法前往吉隆坡開展抓捕工作。

9月22日，警方獲悉黃某明等3人及3名同行人員已入境，因疫情防控正在廣州隔離，10月6日隔離結(jié)束，辦案民警隨即在廣州將涉嫌詐騙的黃某明、肖某來、吳某賢、姜某、邱某勇、邱某劍等6人抓獲。10月17日，?？诰接直几敖鲗⑸姘溉藛T鄧某強、彭某慧、蔡某君抓獲。

經(jīng)審訊，黃某明等9人對其出國實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪事實供認不諱。據(jù)犯罪嫌疑人交代，該團伙今年3月出境前往吉隆坡，對國內(nèi)群眾實施詐騙。

團伙成員利用微信在各個投資、炒股的微信群內(nèi)散布關(guān)于炒股投資的信息，吸引大量受害人在他們自己開發(fā)的“延幣網(wǎng)App”內(nèi)進行所謂的“投資理財”，該 App內(nèi)投資產(chǎn)品均由團伙成員虛構(gòu)，沒有與正規(guī)市場連接。

待受害人投入大量資金后便將受害人拉黑，關(guān)閉“延幣網(wǎng)App”提現(xiàn)功能，棄用實施詐騙的微信號，再次購買新的微信號進行新一輪詐騙。據(jù)團伙成員交代，該團伙詐騙金額累計已達1500余萬元。

目前，黃某明、肖某來等9人已被依法刑事拘留，警方對其余在逃犯罪嫌疑人正在全力追捕，案件正在進一步偵辦中。

炒幣發(fā)橫財？

入群被“割韭菜”

據(jù)記者調(diào)查，少數(shù)打著“虛擬貨幣能發(fā)橫財”旗號的金融騙局，正是通過區(qū)塊鏈虛擬貨幣、學(xué)習(xí)數(shù)字貨幣知識、“無風(fēng)險代幣”等手法誘導(dǎo)新用戶入群——廣大投資者應(yīng)擦亮雙眼，警惕炒幣騙局。

由“老師”“專家”“幣圈意見領(lǐng)袖”直播教學(xué)、投資價值盤、帶頭致富——不少投資者可能對這樣的虛擬貨幣公司“獲客”手法并不陌生。事實上，部分名義上是金融數(shù)字貨幣培訓(xùn)、區(qū)塊鏈貨幣技術(shù)展示的微信群，一旦拉入新人就抓緊時間“洗腦”，一場謀劃已久的騙局伴隨著“新韭菜們”一夜暴富的炒幣夢開始。

類似這樣打著數(shù)字貨幣的幌子“蹭熱點”、進行金融詐騙的案例并不鮮見。

不法分子常用虛擬貨幣詐騙具有幾大特征：一是將非法所得通過虛擬貨幣轉(zhuǎn)到海外平臺，換成外幣存入海外賬戶或再轉(zhuǎn)回國內(nèi)；二是自行發(fā)行虛擬貨幣，用類似傳銷方式吸引他人集資購買，騙取錢款；三是在無需實名認證的境外賭博網(wǎng)站，用虛擬貨幣支付賭資，隱藏資金來源；四是將非法所得通過虛擬貨幣購物，拿到物品后售出獲得現(xiàn)金，掩蓋資金來源。[聲明：此文來源于南國都市報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]