MFC理財平臺是傳銷騙局 “MTI理財”倆骨干被不予起訴

11月4日，重慶市大足區(qū)人民檢察院對外披露了兩起涉及MFC理財平臺的傳銷案件不起訴的決定書。鷹鑒在該決定書上看到，陳某、鄧某某因為組織、領導MBI集團公司的傳銷活動，發(fā)展下線人員達400余人，被大足區(qū)公安局移送審查起訴。最終，檢察院認為，上述二人是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，可免予刑事處罰。

2012年馬來西亞MBI集團公司推出MFC理財平臺，宣稱MBI公司旗下在全球有大量房地產(chǎn)、旅游、酒店、商店業(yè)務，投資MFC理財平臺能獲得高額回報，且包賺不虧。

MBI集團公司規(guī)定，成為MFC會員須由一名會員推薦，按照100、200、500、1000、2000、5000、15000、35000美金八個不同等級選擇繳納會費，加入后，平臺向會員配送對應美金的虛擬代幣，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得直推獎、對碰獎、代數(shù)獎。

2018年底，MFC平臺提現(xiàn)困難，已面臨崩盤，MBI公司又推出了MTI理財平臺，成為該平臺會員需重新繳納會費，獨立構(gòu)成上下層級關系，發(fā)展下線可獲得引薦獎、社區(qū)獎、輔導獎。

MFC、MTI平臺通過對推薦者實施獎勵，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量及繳納會費金額作為計算和給付報酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2017年下半年，陳某經(jīng)陳某某（推薦加入MFC理財平臺，2019年1月注冊成為MTI理財平臺會員。在進行上述傳銷活動中，陳某加入了陳某某的傳銷團隊，是團隊負責人陳某某的助手，其通過傳授經(jīng)驗、分享心得、收集下線人員資料、為下線人員答疑等宣傳、管理涉案傳銷活動。

2016年，陳某某注冊成為MFC理財平臺會員，2019年1月注冊成為MTI理財平臺會員。

在此期間，鄧某某由其妻子陳某某用其身份證注冊加入MFC理財平臺，陳某進行傳銷活動中，鄧某某通過傳授經(jīng)驗、分享心得等方式宣傳該項目，經(jīng)陳某安排曾帶領被推薦人考察MBI公司項目。

至案發(fā)，陳某在MTI平臺中發(fā)展的下線人員達494人，層級達3層以上；鄧某某發(fā)展下線人員達400余人，層級達3層以上。

大足區(qū)人民檢察院認為，陳某、鄧某某實施了組織、領導傳銷活動的行為，其自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)法律的規(guī)定，可以依法從寬處理。二人在整個傳銷組織中層級較低、下線會員人數(shù)占比不高，作用次要，是從犯，其犯罪情節(jié)輕微，可免予刑事處罰。10月29日，大足區(qū)人民檢察院依據(jù)法律規(guī)定，決定對上述二人不起訴。

[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]