平度警方網(wǎng)絡(luò)傳銷案 崔某某等人被起訴

平度市兩名女子依托東霖國際集團(tuán)旗下的“QL量化券商平臺”以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，大肆傳銷，騙取財物。11月3日，山東省平度市人民檢察院對外披露了該起傳銷案件的起訴書。該院認(rèn)為，該兩名被告人的行為均觸犯了刑法的規(guī)定，且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

鷹鑒了解到，自2017年2月以來，張士玲等人以提供虛假的外匯交易服務(wù)為名，要求參與人交納140至630元門檻費獲得購買外匯券和發(fā)展下線資格，以會員直接或間接發(fā)展下線數(shù)量的多少作為計算其直推獎、見點獎等計酬返利依據(jù)，引誘他人發(fā)展下線牟取利益。

為擴(kuò)大傳銷平臺的影響，張士玲等人宣稱自己控股的東霖國際集團(tuán)旗下有福鼎市四哥茶業(yè)有限公司、福建省港竹源茶產(chǎn)業(yè)有限公司等三十余家實體企業(yè)。

為吸引更多傳銷人員加入，張士玲等人還采取舉行大型招商會、發(fā)布會，舉辦培訓(xùn)班，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人豪車游，建立小型宣傳工作室等形式進(jìn)行線下宣傳推廣，通過網(wǎng)頁、貼吧、微信群等多種網(wǎng)絡(luò)途徑進(jìn)行微營銷，開設(shè)在線課堂空中授課，建立大量微信群并發(fā)送虛假的收益圖、進(jìn)賬圖、銀行交易截圖等進(jìn)行線上宣傳推廣。

QL平臺以美元為結(jié)算單位，設(shè)立注冊金，注冊會員提供郵箱號和綁定的銀行賬號，交納注冊金，成為QL量化券商平臺會員，注冊金不退還不計息；會員以700元人民幣的倍數(shù)購買外匯券，上不封頂，每日收益0.5%左右浮動（每月除周末外收益22天），月收益約10%。

同時，根據(jù)發(fā)展的下線人數(shù)，按不同比例享受不同層級會員的靜態(tài)收益提成。投資小于1000美元的會員，只能享受直推的1代下線靜態(tài)收益的10%，成為直推獎；累計投資大于等于1000美元的會員分別可以獲得1至5代下線靜態(tài)收益的10%、5%、3%、2%、0.5%，成為見點獎。

2017年5月、2017年7月，被告人崔某某、孫某某注冊成為“QL量化券商平臺”會員，在平臺投資，獲取靜態(tài)收益，并通過口口相傳、微信朋友圈、微信群宣傳等方式宣傳推廣“QL量化券商平臺”，發(fā)展下線會員，獲取動態(tài)收益。

經(jīng)鑒定，截至2019年1月份，崔某某直接或間接發(fā)展下線會員2286名，動態(tài)總獎金69萬余元；孫某某直接或間接發(fā)展下線會員賬號1275名，動態(tài)總獎金104萬余元。

平度市人民檢察院認(rèn)為，上述兩名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]