“數(shù)商中國”詐騙案告破！打著“數(shù)字資產(chǎn)”旗號詐騙數(shù)千萬

近日，嘉蔭縣公安局刑偵大隊(duì)以“三打兩控一遏制”百日攻堅(jiān)行動為契機(jī)，主動出擊，自我加壓，成功抓獲一名福建省晉江市公安局上網(wǎng)逃犯，為攻堅(jiān)行動再添戰(zhàn)果。

在一個名叫“數(shù)商中國”的平臺上學(xué)習(xí)，就可以獲得數(shù)字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現(xiàn)7.5萬元。這看似“一舉兩得”的事情，背后卻隱藏著精心設(shè)計(jì)的騙局。

11月15日，刑偵大隊(duì)民警根據(jù)日常工作掌握的線索，在嘉蔭縣烏云鎮(zhèn)烏云村將涉嫌民族資產(chǎn)解凍類詐騙的彭某抓獲。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人彭某于2020年以來在福建省晉江市假借國家發(fā)改委、央行等政府部門名義、打著“數(shù)字資產(chǎn)”的旗號，編造“數(shù)商中國”平臺等項(xiàng)目，誘騙會員購買數(shù)商U盾實(shí)施詐騙，涉案金額達(dá)到數(shù)千萬元。

目前，犯罪嫌疑人彭某已被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

鷹鑒還了解到，今年10月底，宿遷警方破獲“數(shù)商中國”平臺詐騙案，馬某、劉某等7名頭目相繼落網(wǎng)。

10月初，宿遷警方接到市民報(bào)警，表示自己在“數(shù)商中國”平臺內(nèi)被騙了。

宿遷市公安局洋河新區(qū)分局倉集派出所一級警員張思遠(yuǎn)收：“據(jù)調(diào)查，這個平臺宣稱國家為大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字貨幣，專門開發(fā)建設(shè)了‘?dāng)?shù)商中國’的平臺。參與者按照要求要下載他們的APP后進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，并且每日在平臺內(nèi)進(jìn)行簽到，學(xué)習(xí)之后通過考試提現(xiàn)數(shù)字貨幣?！?/p>

民警查找社交軟件群聊天信息和資金流向發(fā)現(xiàn)，在8月中旬的時候，詐騙團(tuán)伙以拉人頭、組建群聊的方式，在群內(nèi)實(shí)行層級管控。騙子在群內(nèi)發(fā)布信息，每人花費(fèi)138元購買安全優(yōu)盾，之后通過“數(shù)商中國”的考試就可提現(xiàn)7.5萬元。在巨大利益的誘惑下，不少人紛紛購買了所謂安全優(yōu)盾。

經(jīng)過大量摸排工作，警方先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚(yáng)州等地進(jìn)行了收網(wǎng)工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。

10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網(wǎng)。經(jīng)過審訊，該平臺涉案金額達(dá)220萬元，目前已被警方封鎖。

民警張思遠(yuǎn)說：“網(wǎng)絡(luò)雖然便利，但是容易被不法分子用來實(shí)施詐騙。尤其是一些投資，一定要通過正規(guī)渠道，不要相信天上掉餡餅的好事。”

特別提醒：不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發(fā)展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法行為特征。

要警惕數(shù)字貨幣詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪，不要輕信所謂的“專家”“講師”和高額回報(bào)的投資。凡是告訴你拉人頭就能獲得高收益，后期就能坐享其成的而沒有實(shí)質(zhì)項(xiàng)目的幾乎都是傳銷，一定不要輕信。

網(wǎng)絡(luò)傳銷損害的不僅僅百姓的切身利益，更是會嚴(yán)重威脅到國家的利益和穩(wěn)定。對于任何形式的傳銷公安機(jī)關(guān)都采取了高壓態(tài)勢，充分發(fā)揮職能作用。通過穩(wěn)、準(zhǔn)、狠打擊這些犯罪，進(jìn)一步地震懾其他想?yún)⑴c人員，同時教育引導(dǎo)廣大的社會群眾，能認(rèn)清非法集資、傳銷背后這些實(shí)質(zhì)，來減少自己的損失。[聲明：此文來源于平安嘉蔭、江蘇新聞。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！