虛擬幣“搬磚”能致富？小心砸了自己的腳

夫妻倆“搬磚”創(chuàng)業(yè)致富，在不同網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)買賣虛擬幣進(jìn)行所謂的“投資”，而實(shí)際是為上游犯罪“洗錢”。近日，浙江省杭州市西湖區(qū)檢察院依法以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)被告人趙某、魏某提起公訴。

今年4月21日，王小姐在手機(jī)微信群中看到一則刷單兼職的信息，經(jīng)聯(lián)系，對(duì)方給其發(fā)送了一個(gè)價(jià)值168元的商品鏈接。按對(duì)方要求，王小姐將該商品拍下后并未進(jìn)行在線支付，而是把錢款直接轉(zhuǎn)到銀行賬號(hào)。完成刷單后，王小姐的賬戶內(nèi)返回178.8元。隨后，王小姐又刷了6單，共賺了200多元。

當(dāng)晚，對(duì)方再次聯(lián)系她進(jìn)行刷單，并需連刷4單再返還。王小姐便按照白天的程序開始刷單，可晚上的單都是大單，3740元、5368元、18988元......刷單過(guò)程中，王小姐察覺到事情并不簡(jiǎn)單，當(dāng)即選擇報(bào)警。

警方發(fā)現(xiàn)，王小姐支付的錢，都流向了趙某和魏某所持有的兩個(gè)移動(dòng)賬戶。經(jīng)查，這兩個(gè)賬戶除了為“刷單”犯罪提供“中轉(zhuǎn)”賬戶外，還有多筆資金流入，涉嫌為上游犯罪分子“洗錢”。

7月6日，警方將魏某抓獲，趙某在打探魏某下落時(shí)，也被抓獲。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，兩人是夫妻，今年4月初，趙某得到了一個(gè)賺錢的途徑——“搬磚”，即在一個(gè)APP上買來(lái)虛擬幣，然后在另外一個(gè)只能賣不能買的APP上以原價(jià)賣出，獲得傭金。一般情況下，賣5000個(gè)幣能返還25至40個(gè)虛擬幣。

趙某做了幾天，覺得這是個(gè)穩(wěn)賺不賠的好生意，于是拉著妻子魏某也注冊(cè)了賬號(hào)。很快，兩人的移動(dòng)賬戶及所綁定的銀行卡顯示異?；虮粌鼋Y(jié)。趙某聯(lián)系銀行，得到的回復(fù)是賬戶可能涉嫌“洗錢”。雖然意識(shí)到自己的行為可能涉及違法犯罪，但趙某還是心存僥幸，通過(guò)借用親友的賬戶繼續(xù)實(shí)施該行為。

在審查逮捕階段，趙某辯稱，買賣虛擬幣只是投資行為，主觀上并不明知涉及“洗錢”，不認(rèn)為自己犯罪。對(duì)此， 檢察官提出恢復(fù)被趙某和魏某刪除的手機(jī)和電腦數(shù)據(jù)、查詢賬戶凍結(jié)時(shí)間等意見，引導(dǎo)偵查取證。

賬戶資金流截圖

聊天記錄顯示，4月16日，在魏某賬戶出現(xiàn)異常時(shí)，魏某曾詢問(wèn)趙某虛擬幣是否來(lái)路不正，趙某告知可能涉及黑錢，觸及了風(fēng)控等內(nèi)容。可見，趙某知道自己行為的性質(zhì)。再加上正規(guī)的投資應(yīng)該能買能賣，但他們卻非要從一個(gè)APP上買虛擬幣，再到另一個(gè)只能賣不能買的APP上賣，其中必有貓膩。實(shí)際上，這是犯罪分子為了“洗錢”多走了幾道層級(jí)而已。

經(jīng)查，2020年4月初至7月6日，趙某伙同魏某以上述方式為上游犯罪行為提供幫助，非法獲利15萬(wàn)余元。

西湖區(qū)檢察院認(rèn)為，被告人趙某、魏某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，遂于近日對(duì)兩人依法提起公訴。

檢察官說(shuō)法

行為人通過(guò)買賣虛擬貨幣、出租出借銀行賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)支付賬號(hào)等方式，幫助其他網(wǎng)絡(luò)犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪活動(dòng)相關(guān)的資金，“根據(jù)行為人對(duì)上游犯罪行為主觀明知程度、參與方式，以及與上游犯罪分子的意思聯(lián)絡(luò)內(nèi)容等不同表現(xiàn)，行為人可能構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)金融詐騙、開設(shè)賭場(chǎng)等上游犯罪的共同犯罪，或者幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，也可能構(gòu)成洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪?！?/p>

本案中，在案證據(jù)證明兩被告人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，但對(duì)他人實(shí)施的具體犯罪行為缺乏認(rèn)識(shí)，檢察機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。

檢察官提醒：對(duì)網(wǎng)絡(luò)上提供的所謂“網(wǎng)賺”項(xiàng)目，要注意甄別，如本案中“搬磚”行為，號(hào)稱是投資，只不過(guò)是披了層外衣，實(shí)質(zhì)仍為犯罪分子轉(zhuǎn)移資金，其參與“搬磚”的交易平臺(tái)其實(shí)就是犯罪分子仿造投資軟件制作的專門用于“洗錢”的平臺(tái)，對(duì)于明顯違反常識(shí)的行為，對(duì)于已經(jīng)發(fā)出警示的行為，不能抱有僥幸心理，否則，就有可能被不法犯罪分子所利用，成為其他犯罪的幫兇。[聲明：此文來(lái)源于最高人民檢察院。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]