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非法集資110億,損失14億

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發(fā)表時間:2020-12-03 20:28作者:長沙打非專線來源:長沙打非專線

11月24日9時30分,上海市第一中級人民法院對被告人杜禮賓、童誠杰集資詐騙案及王春、梁俏集資詐騙案(系公訴機關(guān)分案起訴的共同犯罪案件)一審合并公開開庭審理。


公訴機關(guān)指控:2013年11月至2018年8月,被告人杜禮賓、童誠杰、王春、梁俏通過原上海中億國星投資發(fā)展有限公司(現(xiàn)更名為上海湛久商務(wù)咨詢有限公司)、中億國星(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司和上海享盈資產(chǎn)管理有限公司,未經(jīng)國家有關(guān)部門批準,通過多家線下門店,采取發(fā)放宣傳單、業(yè)務(wù)員介紹、口口相傳等方式,以保本付息、且有6%—14.5%不等的預(yù)期年化收益,以及浙江銀合控股集團有限公司等關(guān)聯(lián)公司承擔連帶保證責任為誘餌,重復(fù)、超額使用債權(quán)轉(zhuǎn)讓標的,向不特定公眾非法募集資金110億余元,造成參與人實際經(jīng)濟損失共計14億余元。


公訴機關(guān)認為,被告人杜禮賓、童誠杰、王春、梁俏分別作為單位直接負責的主管人員和直接責任人員,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責任。杜禮賓在共同犯罪中是主犯,童誠杰、王春、梁俏是從犯。


庭審中,公訴機關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。各辯護人針對被告人是否參與了指控的非法集資犯罪、是否構(gòu)成集資詐騙罪、是否具有自首情節(jié)等問題發(fā)表了相應(yīng)意見。


庭審持續(xù)到當日18時20分。被告人家屬、參與人等150余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。


【提示】

通過線下門店展業(yè),宣稱保本付息,承諾6%—14.5%不等的年化收益,還聲稱有擔保……本案的非法集資套路并不罕見。前些年,第三方理財公司盛行,一些不法分子就采取這樣手法,使得不少群眾落入了非法集資的陷阱。


在此提醒市民,一定要通過正規(guī)渠道進行投資理財。此外,“保本付息”的承諾不靠譜——根據(jù)資管新規(guī)要求,理財產(chǎn)品均不能承諾保本保息,包括銀行理財產(chǎn)品。


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