11月28日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，鹽城市中級(jí)人民法院二審裁定“Plus Token”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。一審法院審理后，原公訴機(jī)關(guān)提起抗訴。原審被告人陳某、丁某清、谷某江、袁某、陸某龍、王某虎、劉某不服，提出上訴。本案審理期間，原審被告人劉某提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。二審審理后裁定，駁回上訴，維持原判。

據(jù)中國新聞網(wǎng)報(bào)道，按照公安部統(tǒng)一指揮部署，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k“Plus Token平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內(nèi)外的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。該案系公安機(jī)關(guān)偵破的首起以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉及參與人員200余萬人，層級(jí)關(guān)系多達(dá)3000余層，涉案數(shù)字貨幣總值逾400億元。

以區(qū)塊鏈為名開展傳銷活動(dòng)

2018年初，被告人陳某以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)，先后聘請(qǐng)被告人鄭某、王某虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)該APP并建立網(wǎng)站，該平臺(tái)于2018年5月1日正式上線。

同時(shí)，被告人陳某、丁某清、彭某軒、谷某江等人成立了PlusToken平臺(tái)最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺(tái)的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺(tái)實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。

2018年5月開始，被告人陳某、袁某先后招募被告人劉某、陳某、賀某思、劉某、彭某、陸某龍、伍某紅等人從事PlusToken平臺(tái)的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁某清邀請(qǐng)，被告人陸某龍加入PlusToken平臺(tái)并負(fù)責(zé)介紹、對(duì)接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動(dòng)主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺(tái)，擴(kuò)大影響力。

發(fā)展下線會(huì)員160余萬個(gè) 最大層級(jí)3293層

PlusToken平臺(tái)沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國及韓國、日本等國傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），實(shí)際并不具備該功能。平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。

會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

2019年1月，為逃避法律打擊，陳某、袁某將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對(duì)PlusToken平臺(tái)后臺(tái)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)（經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號(hào)），其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號(hào)1594871個(gè)，最大層級(jí)為3293層。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人陳某1于2018年6月到PlusToken平臺(tái)工作，在撥幣組擔(dān)任員工。2019年6月27日至28日，陳某1在明知PlusToken平臺(tái)負(fù)責(zé)人陳波被公安機(jī)關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進(jìn)行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏違法所得的各種數(shù)字貨幣。

根據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，案發(fā)時(shí)上述數(shù)字貨幣價(jià)格折合人民幣150，334，576.48元，數(shù)額特別巨大。被告人陸某龍被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)徶?，將其?50個(gè)比特幣進(jìn)行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。因上述被告人的藏匿及轉(zhuǎn)移行為，最終造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣和911個(gè)以太坊無法追回。

PlusToken主要頭目獲刑

一審法院認(rèn)為：被告人陳某、丁某清等14人以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

被告人陳某1明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，陳某、丁某清等14名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑十一年至二年，緩刑三年，并處罰金。被告人陳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年十個(gè)月，并處罰金。