福鼎破獲“民族大業(yè)”特大詐騙案 受騙群眾達2.2萬余人

“每人一次性繳納500元改革費用，參與“198扶貧項目”首期160億資金解凍，資金解凍后每人一次性獲得80萬元扶貧款的返還。”遇到這種好事千萬不要相信，因為這是民族資產(chǎn)解凍類騙局。

12月4日，福建省福鼎市人民檢察院對外披露了一起“民族大業(yè)”特大詐騙案的不起訴決定書。鷹鑒在該決定書上看到，該詐騙團伙通過偽造文件，依托微信群在全國各地騙取2.2萬余人數(shù)千萬元。

經(jīng)審查查明：柴某（已起訴）早前多次參與過號稱“民族大業(yè)”資金解凍的活動。隨著類似活動的發(fā)展，2019年初，一位自稱“李某深”助理和梅協(xié)總部負責(zé)人的人聯(lián)系到柴某，稱“李某深”老人有一筆1000億海外存款準備用于“198國家扶貧款發(fā)放項目”（簡稱“198扶貧項目”），“李某深”老人不愿意通過政府，想邀請柴某來做。

2019年8月，“李某深”助理電話通知柴某到北京中南海見“李某深”本人，柴某到北京后，“李某深”助理稱因參與國家開會等方面原因無法見面，通過QQ郵箱發(fā)送一份“李某深”本人視頻給柴某，讓柴某擔(dān)任“198扶貧項目”全國總代理，將1000億資金款發(fā)放給貧困老百姓。

柴某表示同意后，“李某深”助理通過郵箱、微信發(fā)給柴某“中華人民資產(chǎn)解凍委員會”項目總理事長的任命書、委托書、花旗銀行存款單等。之后，柴某與“李某深”老人助理通過電話、QQ、郵箱等方式進行溝通和聯(lián)系，開始從事“民族資產(chǎn)解凍”活動。

同案人肖某某、寧某某、薛某某、柴某某、沈某某、劉某某、郭某某、王某、黃某某、段某某、王某某（均已起訴）和被不起訴人丁某某等人在其本人此前多次參與其他類似“扶貧款發(fā)放”、“扶貧基金”等民族資產(chǎn)解凍大業(yè)項目均未兌現(xiàn)的情況下，仍舊先后加入該“198扶貧項目”，從事民族大業(yè)活動，面向全國發(fā)展會員。

為獲取民眾信任，柴某等人在微信群內(nèi)散發(fā)大量他人為柴某偽造的“任命書”、“委托書”；偽造各種政府文件；按照“李某深”助理的要求，向會員宣稱連續(xù)繳納民族資產(chǎn)解凍資金5天，在第6天開始按天領(lǐng)取前5天當天繳納金額的兩倍資金返還，中途不得中斷資金繳納，否則無法獲得資金返還。

從2019年9月30日開始，柴某、肖某某、寧某某等人開始收取下線會員繳納的解凍資金，并逐級匯總后轉(zhuǎn)賬給“李某深”助理。

項目運行至10月15日，“李某深”助理向柴某稱，因柴某向項目返還方式理解錯誤，造成原設(shè)定的返利系統(tǒng)錯亂無法正常返現(xiàn)，需對“198”項目進行改革，要求柴某等人在全國發(fā)展2萬名會員，需每人一次性繳納500元改革費用，參與“198扶貧項目”首期160億資金解凍，資金解凍后每人一次性獲得80萬元扶貧款的返還。

同時要求會員簽訂保密承諾書，不得對外宣稱“198扶貧項目”，并在各自團隊微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)、學(xué)習(xí)《保密法》，躲避公安機關(guān)調(diào)查等內(nèi)容。

會員繳納的解凍資金逐級匯總后，由柴某打入“李某深”助理所指定的戶名為李某濤的工商銀行賬戶。

至案發(fā)，該民族大業(yè)會員遍布全國29個省市，受騙群眾達22000余人，共騙取他人財物合計382萬余元，其中273萬余元已轉(zhuǎn)入“李某深”助理的銀行賬戶，剩余108.5萬元在柴某的賬戶內(nèi)被公安機關(guān)查扣。

另查明，柴某所領(lǐng)導(dǎo)的民族資產(chǎn)解凍“198扶貧項目”民族大業(yè)組織實行層級制，柴某任“198扶貧項目”全國總代理，下設(shè)10個中隊，每個中隊下設(shè)10個小隊，每各小隊下設(shè)10個小組，每個小組為20名會員。被不起訴人丁某某擔(dān)任肖某某中隊下的一名小組長，其收取小組錢款后轉(zhuǎn)賬至上級小隊長段某某賬戶，幫助騙取他人財物8000元。

福鼎市人民檢察院認為，丁某某實施了刑法第266條規(guī)定的行為，其在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法減輕處罰，且其自愿認罪認罰，具有坦白情節(jié)，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，不需要判處刑罰，決定對丁某某不起訴?？垩旱娜A為手機兩部由公安機關(guān)予以沒收，上交國庫。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]