黑龍江警方破獲虛擬貨幣等多起重大經(jīng)濟(jì)案件 金額巨大人員眾多

7000萬、5000萬、2000萬···黑龍江破獲特大案！近日，黑龍江省警方成功破獲虛擬貨幣等多起重大經(jīng)濟(jì)案件金額巨大，人員眾多。

以開小龍蝦連鎖店為名詐騙7000余萬元

近日，哈爾濱市公安局地鐵分局博物館站派出所民警通過開展工作，獲得一條潛藏在哈市的逃犯杜某國的重要信息。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人杜某國于2017年，在湖北某餐飲管理有限公司和錢江市某商貿(mào)集團(tuán)工作時，以開設(shè)小龍蝦直營連鎖店為名進(jìn)行眾籌，吸收782名投資人7223萬余元資金至今未予兌付，涉嫌詐騙犯罪。

根據(jù)這一情況，教導(dǎo)員李秋成帶領(lǐng)民警張廣軍、王鈺立即開展偵查、抓捕等工作。當(dāng)日下午，民警根據(jù)掌握的線索，在哈爾濱市松北區(qū)利民某小區(qū)公寓內(nèi)，將犯罪嫌疑人杜某國成功抓獲。在證據(jù)面前，犯罪嫌疑人杜某國對涉嫌集資詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

目前，犯罪嫌疑人杜某國已被移交到湖北省潛江市警方做進(jìn)一步處理。

“投資虛擬貨幣理財(cái)”，涉案5000余萬元

11月23日，哈爾濱市南崗公安分局接到關(guān)于“某網(wǎng)絡(luò)”傳銷平臺違法犯罪線索，遂抽調(diào)分局經(jīng)偵、3個派出所警力成立專案組合成作戰(zhàn)，全力開展案件偵破工作。

經(jīng)過縝密偵查，偵查員確定了兩名主犯身份信息及準(zhǔn)確藏身地點(diǎn)。11月25日，專案組成功將趙某、葛某兩名犯罪嫌疑人抓獲。

經(jīng)審，犯罪嫌疑人趙某、葛某二人向警方供認(rèn)，其分別于2015年、2016年開始在某網(wǎng)絡(luò)平臺上購買虛擬貨幣，以投資虛擬貨幣理財(cái)引誘發(fā)展下線并從中非法獲利。二人以發(fā)展下線達(dá)7萬余人，涉案金額達(dá)5000余萬元。

目前，犯罪嫌疑人趙某、葛某二人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪已被警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

以投資CSTO幣為誘餌，涉案2200萬

鶴崗市公安局鶴東分局成功偵破一起特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案件，成功將其中9名犯罪嫌疑人移送起訴。

鶴東分局接到預(yù)警推送，鶴崗市居民“李某”通過參與“首都支付CSPAY”平臺，并以投資CSTO幣獲得高額收益為誘餌，通過口口相傳、網(wǎng)絡(luò)推廣，收取一定入門費(fèi)等方式，在市內(nèi)大肆發(fā)展下線會員，通過冒充區(qū)資深塊鏈數(shù)字貨幣專家到全國各地授課，在網(wǎng)站和APP大肆進(jìn)行虛假宣傳，在微信上建立多個用于宣傳首都支付CSTO項(xiàng)目的微信群，騙取會員信任等方式在全國各地發(fā)展會員團(tuán)隊(duì)，該組織已在全國各地發(fā)展會員12萬余人。

專案組經(jīng)過近一個月的深度研判，一舉抓獲以犯罪嫌疑人吳某為首的10名犯罪嫌疑人并成功凍結(jié)涉案資金2200余萬元，扣押涉案車輛1臺以及電腦等其他物證。[聲明：此文來源于龍頭新聞·生活報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]