“3260項(xiàng)目”系2019年公安部公布的第二批民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一。12月31日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，遼源市中級(jí)人民法院二審裁定一起詐騙案，該組織以“振興東北老工業(yè)基地”為名，以高額回報(bào)為誘餌，騙去他人加入，以傳銷方式管理人員。

被告人車某萍等14人犯詐騙罪，判處有期徒刑十年至一年一個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元至3000元。

被告人車某強(qiáng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯窩藏罪，判處拘役五個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元。被告人孫某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元；犯窩藏罪，判處拘役五個(gè)月，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。

（一）詐騙罪

“3260項(xiàng)目”以“振興東北老工業(yè)基地”為名目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取會(huì)員交納3260元入會(huì)費(fèi)和100元“遷網(wǎng)”費(fèi)入會(huì)并發(fā)展下線。根據(jù)發(fā)展下線報(bào)單的多少劃分為“會(huì)員”、“推廣員”、“培訓(xùn)員”、“代理員”、“代理商”五個(gè)等級(jí)。為了逃避公安機(jī)關(guān)偵查，該組織人員入會(huì)后使用化名，以“寢室”為單位居住、學(xué)習(xí)和管理，并向成員傳授話術(shù)應(yīng)對(duì)公安機(jī)關(guān)盤問(wèn)。“3260項(xiàng)目”系2019年公安部公布的第二批民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織之一。

被告人車某萍于2013年前后加入“3260項(xiàng)目”，在該組織中達(dá)到“代理商”級(jí)別，已經(jīng)“出局”，非法獲利270余萬(wàn)元。案發(fā)后，車某萍及親屬上交公安機(jī)關(guān)人民幣220余萬(wàn)元。

被告人田某于2013年被車某萍發(fā)展為“3260項(xiàng)目”會(huì)員，在該組織中達(dá)到“代理商”級(jí)別，已經(jīng)“出局”，非法獲利250余萬(wàn)元。案發(fā)后，田某及其親屬將117萬(wàn)余元上交公安機(jī)關(guān)。

被告人孫某霞于2014年被田莉發(fā)展為“3260項(xiàng)目”會(huì)員，2017年起專職從事該項(xiàng)目，從各“寢室”收取會(huì)員費(fèi)然后交到田莉處。孫某霞在該組織中達(dá)到“代理商”級(jí)別，已經(jīng)“出局”，非法獲利250余萬(wàn)元。案發(fā)后，孫某霞將140余萬(wàn)元上交公安機(jī)關(guān)。

被告人張某國(guó)于2019年3月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。張殿國(guó)收取下線報(bào)單83筆，犯罪金額275570元。被告人李某于2019年4月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。李慧收取下線報(bào)單29筆，犯罪金額96980元。被告人梁某于2019年3月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。梁某收取下線報(bào)單共23筆，犯罪金額為77280元。

被告人衛(wèi)某鈴于2018年7月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)，衛(wèi)某鈴收取下線報(bào)單共計(jì)17筆，犯罪金額57120元。被告人梁某貞于2019年5月份加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月份來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。梁某貞下線報(bào)單12筆，犯罪金額共計(jì)40320元。被告人衛(wèi)某芳于2019年4月經(jīng)衛(wèi)先鈴介紹加入“3260項(xiàng)目”。衛(wèi)某芳收取下線報(bào)單共計(jì)11筆，犯罪金額共計(jì)35520元。被告人韋某利于2019年5月份左右加入“3260項(xiàng)目”，2019年7月份來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。韋某利收取下線報(bào)單共計(jì)6筆，犯罪金額20160元。

被告人黃某榮于2019年4月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。黃某榮接受下線報(bào)單共5筆，犯罪金額為16800元。

被告人陳某于2019年3月加入“3260項(xiàng)目”，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。在遼源期間，陳某主要負(fù)責(zé)向各寢室長(zhǎng)傳遞上級(jí)指示、在微信群內(nèi)發(fā)布安撫信息。陳某犯罪金額共計(jì)13440元。被告人章某龍于2019年7月開(kāi)始在遼源市發(fā)展“3260項(xiàng)目”。章某龍收取下線報(bào)單共計(jì)3筆，犯罪金額共計(jì)10080元。被告人黃某于2019年6月開(kāi)始在“3260項(xiàng)目”中發(fā)展下線，于2019年7月來(lái)到遼源市發(fā)展業(yè)務(wù)。黃某收取下線報(bào)單2筆，犯罪金額6360元。

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪

被告人車某強(qiáng)系被告人車某萍的弟弟，曾在2019年夏天受到車某萍邀請(qǐng)前往四平市參加“3260”項(xiàng)目，車某強(qiáng)到達(dá)四平參觀后離開(kāi)。2019年8月初車某萍將違法所得的140萬(wàn)元交予車某強(qiáng)保管。在8月中旬車某強(qiáng)得知車某萍與其他“3260”參與人商量自首事宜未果后，在明知140萬(wàn)元錢款為犯罪所得的情況下，仍將部分錢款用于購(gòu)置車輛、租住房屋等生活開(kāi)銷。其中購(gòu)車款為33萬(wàn)余元。車某強(qiáng)到案后將車英萍的140萬(wàn)元犯罪所得全部上繳公安機(jī)關(guān)。

被告人孫某系被告人孫某霞的哥哥，孫某在明知孫某霞從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，幫助孫某霞購(gòu)買奧迪Q5汽車一臺(tái)，落戶在孫某名下。2019年7月中旬，孫某霞提供給孫某現(xiàn)金50萬(wàn)元，孫某將該錢款用于還款等花用。孫某到案后將50萬(wàn)元人民幣和奧迪Q5汽車上交公安機(jī)關(guān)。

（三）窩藏罪

被告人車某強(qiáng)于2019年8月中旬，在明知被告人車某萍從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍幫助并陪同車某萍打出租車從白山市前往天津市，并通過(guò)中介租住房屋幫助車某萍躲避公安機(jī)關(guān)的偵查。

被告人孫某于2019年8月，在明知孫某霞、田某從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，開(kāi)車將孫某霞、田某從長(zhǎng)春市送至天津市，并在天津市租賃房屋供孫某霞、田某躲藏使用。

一審法院認(rèn)為，被告人車某萍、田某、孫某霞、張某國(guó)、李某、梁某、衛(wèi)某鈴、梁某貞、衛(wèi)某芳、韋某利、黃某榮、陳某、章某龍、黃某以“振興東北老工業(yè)基地”為明目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取他人交納3260元入會(huì)費(fèi)和100元“遷網(wǎng)”費(fèi)入會(huì)成為會(huì)員并要求其繼續(xù)發(fā)展下線，并以發(fā)展下線來(lái)提高自己的級(jí)別進(jìn)而非法獲得利益，上述被告人以此方式詐騙他人財(cái)物。其行為侵犯了他人財(cái)物的所有權(quán)，構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人車某強(qiáng)、孫某明知是犯罪的人而為其提供隱藏住所，幫助其逃匿；明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為侵犯了司法機(jī)關(guān)正常的刑事訴訟活動(dòng)和司法機(jī)關(guān)正常查明犯罪，追繳犯罪所得及收益的活動(dòng)，構(gòu)成窩藏罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。

宣判后，被告人車某萍、田某、孫某霞、張某國(guó)、梁某、衛(wèi)某鈴不服，提出上訴。

五名被告人車某萍、田某、孫某霞、梁某、衛(wèi)某鈴及其辯護(hù)人提出的其不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

經(jīng)查，“振興東北老工業(yè)基地3260扶貧體系”屬于2019年5月20日公安部公布的“第二批61個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙虛假項(xiàng)目和組織”。上述幾人均為受民族資產(chǎn)解凍類犯罪幕后組織操縱者指使，負(fù)責(zé)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取錢財(cái)?shù)牟煌瑢蛹?jí)的管理人員，存在對(duì)抗調(diào)查、故意銷毀證據(jù)，或者教唆他人對(duì)抗調(diào)查、故意銷毀證據(jù)、知道或者應(yīng)當(dāng)知道有關(guān)人員身份或者項(xiàng)目虛假，仍積極參加的情形，應(yīng)認(rèn)定為具有詐騙的主觀故意。上述幾人以“民族資產(chǎn)解凍”的名義從事荒誕的項(xiàng)目運(yùn)作，以高額回報(bào)為誘餌，宣傳虛假信息迷惑相關(guān)人員，騙取他人財(cái)物，其行為完全符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

二審法院審理后認(rèn)為，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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