涉及近百萬(wàn)會(huì)員！“PlusToken”特大傳銷團(tuán)伙兩名核實(shí)骨干被起訴

1月17日鷹鑒獲悉，江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民檢察院對(duì)“PlusToken”特大傳銷團(tuán)伙兩名核實(shí)骨干人員黃某誠(chéng)、李某鑫提起了公訴。鷹鑒了解到，至案發(fā)，上述兩名骨干人員分別發(fā)展下線20萬(wàn)余名和97萬(wàn)余名。

2018年2月左右，陳某某（另案處理）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)開始設(shè)立“Plus Token”傳銷平臺(tái)，該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行交易，賺取差價(jià)，實(shí)際沒(méi)有任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)。

“Plus Token”傳銷平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

“智能狗搬磚”即存幣生息，“Plus Token”傳銷平臺(tái)方拿承諾投資者的資金，在全球各大交易所進(jìn)行24小時(shí)不間斷交易，通過(guò)低買高賣，賺中間差價(jià)，再返利給投資者。

“拉人頭”即為“Plus Token”傳銷平臺(tái)的鏈接收益和高管收益。平臺(tái)介紹說(shuō)，500美金即可入會(huì)，成為“會(huì)員”。根據(jù)投資人發(fā)展下線和投入資金量，“會(huì)員”可升級(jí)為“大戶”、“大咖”、“大神”、“創(chuàng)世”，分別獲得5%，10%，15%、15%的返傭，“創(chuàng)世”還有額外的月度分紅和年底分紅。

2018年3月左右，被告人黃某誠(chéng)加入推廣“Plus Token”傳銷平臺(tái)的盛世聯(lián)盟社區(qū)，為了發(fā)展會(huì)員，提升自身等級(jí)，獲取更多的收益，黃某誠(chéng)通過(guò)講課等方式積極宣傳、推廣“Plus Token”傳銷平臺(tái)，并達(dá)到平臺(tái)大神級(jí)別。

2018年4月，被告人李某鑫加入到“Plus Token”傳銷平臺(tái)，為了發(fā)展會(huì)員，提升自身等級(jí)，獲取更多的收益，通過(guò)微信公眾號(hào)、新浪微博、微信朋友圈等途徑宣傳、推廣“Plus Token”傳銷平臺(tái)，達(dá)到平臺(tái)最高的創(chuàng)世級(jí)別。

至案發(fā)，“Plus Token”傳銷平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員2898008名，層級(jí)關(guān)系達(dá)3293層。其中，黃某誠(chéng)發(fā)展下級(jí)會(huì)員204536名；李某鑫發(fā)展下級(jí)會(huì)員973083名。

亭湖區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人黃某誠(chéng)、李某鑫組織、領(lǐng)導(dǎo)擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

鷹鑒提醒廣大群眾，代幣發(fā)行融資屬于未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券，非法發(fā)行證券，以及非法集資，金融詐騙，傳銷等違法犯罪活動(dòng)。依照《禁止傳銷條例》的規(guī)定，只要具備入門費(fèi)、發(fā)展下線、層層返利的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬這三個(gè)特征，就可以判斷其屬于傳銷行為。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]