西安女子依托“i-bank智能錢(qián)包”傳銷(xiāo)平臺(tái)發(fā)展萬(wàn)余人被起訴

鷹鑒1月17日獲悉，陜西省西安市曲江新區(qū)女子徐某某依托“i-bank智能錢(qián)包”傳銷(xiāo)平臺(tái)發(fā)展萬(wàn)余人，非法獲利23萬(wàn)余元，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被棗莊市薛城區(qū)人民檢察院提起公訴。

鷹鑒了解到，2018年12月至2019年6月，張某某（另案處理）等人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)搭建并運(yùn)營(yíng)“i-bank智能錢(qián)包”傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)設(shè)置300美金至30000美金不同級(jí)別入門(mén)費(fèi)門(mén)檻，以發(fā)布新型高回報(bào)的數(shù)字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會(huì)員注冊(cè)充值，會(huì)員開(kāi)啟“石油寶”后，即可產(chǎn)生靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。

靜態(tài)收益是以固定利息加“石油寶”的漲幅結(jié)算，運(yùn)營(yíng)期間“石油寶”所謂的市值不下跌，以吸引更多會(huì)員加入。

動(dòng)態(tài)收益則按星級(jí)結(jié)算，會(huì)員總共分為一星到五星五個(gè)級(jí)別，每個(gè)星級(jí)都是分銷(xiāo)模式，即1代、2代、3代等；一星會(huì)員享受1到3代層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，二星到五星會(huì)員分別享受4代以上直至20代不等的層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員根據(jù)下線的會(huì)員數(shù)量和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)晉升星級(jí)，星級(jí)越高獎(jiǎng)勵(lì)越多，以吸引會(huì)員積極發(fā)展下線。

該平臺(tái)通過(guò)上述傳銷(xiāo)模式不斷引誘會(huì)員注冊(cè)充值獲得加入資格并不斷發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘注冊(cè)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2018年12月，徐某某加入“i-bank智能錢(qián)包”平臺(tái)，為吸引會(huì)員加入，協(xié)助“i-bank智能錢(qián)包”平臺(tái)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一周某某（已判刑）開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，包括團(tuán)隊(duì)管理、會(huì)員問(wèn)題統(tǒng)計(jì)、招商會(huì)講師協(xié)調(diào)等工作。

至案發(fā)時(shí)，“i-bank智能錢(qián)包”平臺(tái)共計(jì)發(fā)展傳銷(xiāo)會(huì)員65層108808個(gè)，吸收數(shù)字貨幣ETH（以太坊）365007.13353172個(gè)、BTC（比特幣）593.68406905個(gè)、XRP（瑞波幣）42915065.063798個(gè)。按平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，各數(shù)字貨幣行情最低值計(jì)算，累計(jì)金額為302547984.64元。其中，徐某某發(fā)展下線會(huì)員11753人，非法獲利238094元。

被告人徐某某于2020年9月10日到棗莊市公安局薛城分局投案自首。

薛城區(qū)人民檢察院認(rèn)為，徐某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

鷹鑒在此提醒廣大群眾，區(qū)塊鏈屬于一種新技術(shù)，并非理財(cái)投資產(chǎn)品。一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”、“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產(chǎn)”、“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]