“IDS”以外匯交易托管為噱頭發(fā)展數(shù)萬(wàn)人 多名傳銷骨干在許昌獲刑

鷹鑒1月17日獲悉，河南省許昌市魏都區(qū)人民法院對(duì)外披露了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，該傳銷團(tuán)伙以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡(luò)講堂、招商會(huì)等形式進(jìn)行推廣宣傳，并以動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制，大肆發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，涉案資金高達(dá)7億余元。

該判決書上顯示， 2019年1月，李總（外文名：LEECHINLAI）（新加坡籍）（在逃）伙同黃佑輝（外文名：NGOOIESING）（馬來西亞籍）（在逃）、陳俊豪（外文名：TIANGHAOZHOU）（馬來西亞籍）（在逃），在中國(guó)境內(nèi)招募紀(jì)某明、閆玲、唐某乾、郭某丹、童某旻、徐某丹等15名核心會(huì)員，由李總（LEECHINLAI）出資開發(fā)IDSVENTURE網(wǎng)站和手機(jī)客戶端，于2019年1月16日上線運(yùn)營(yíng)。

IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)設(shè)定會(huì)員推薦注冊(cè)制，新會(huì)員必須由上線會(huì)員推薦并幫忙注冊(cè)成為會(huì)員，審核通過后在入金一定金額后成為有效會(huì)員，才可分享邀請(qǐng)新會(huì)員，新會(huì)員注冊(cè)后自動(dòng)成為上線會(huì)員的直接下線，形成上下層級(jí)關(guān)系。依據(jù)發(fā)展會(huì)員數(shù)量及入金金額分為8級(jí)，由高到低分別為“OIB級(jí)—SIB級(jí)—DIB級(jí)—PIB級(jí)—MIB級(jí)—IB級(jí)—TR級(jí)—MEMBER普通會(huì)員”。

IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)分布全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)，在各地都有區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員，各區(qū)域性組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員依托IDS網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，積極發(fā)展下線，對(duì)外宣稱外匯交易托管，以高額的回報(bào)為誘餌，以拉人頭的方式發(fā)展壯大，并以建立工作室、微信群等為其宣傳、管理平臺(tái)，通過宣傳推廣、上情下達(dá)、答疑解惑、協(xié)調(diào)解決問題等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

至案發(fā)，IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員31354名，自2019年3月20日至2020年3月20日，IDS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員總充值金額7.59億余元。

其中，被告人唐某乾在廣西南寧設(shè)立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員4432人，個(gè)人非法獲利67萬(wàn)余元；被告人劉某旭協(xié)助唐某乾在IDS南寧工作室開展宣傳推廣工作，并發(fā)展會(huì)員757人，非法獲利11萬(wàn)余元；被告人廖某協(xié)助唐某乾開展宣傳推廣工作，并發(fā)展會(huì)員612人，非法獲利38萬(wàn)余元；被告人高某軍在河南鄭州設(shè)立IDS工作室，建立IDS微信交流群，宣傳推廣IDS平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員476人，非法獲利45萬(wàn)余元。被告人夏某建立IDS微信交流群，在廣西柳州宣傳推廣IDS平臺(tái)，發(fā)展會(huì)員454人，非法獲利26萬(wàn)余元。

魏都區(qū)人民法院認(rèn)為：李總、黃佑輝、陳俊豪等人，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以外匯交易托管為噱頭，利用網(wǎng)絡(luò)講堂、線下招商會(huì)等形式進(jìn)行推廣宣傳，對(duì)外宣稱投資入金就可以至少享受7%的月收益，投資及下線會(huì)員越多，收益越高，以推薦注冊(cè)加入的形式發(fā)展會(huì)員，并以直接或者間接發(fā)展人員的數(shù)量設(shè)定交易傭金、合約傭金、級(jí)別分紅、盈利分紅等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)制度進(jìn)行返利，以拉人頭的方式發(fā)展壯大傳銷組織，大肆騙取財(cái)物。

上述五名被告人在該傳銷組織中共同或者分別承擔(dān)管理、宣傳、推廣、培訓(xùn)等職責(zé)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，五被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控五被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。

12月18日，魏都區(qū)人民法院根據(jù)五被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對(duì)社會(huì)的危害程度及到案發(fā)后認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處3年到1年不等的有期徒刑，并處罰金10萬(wàn)元到四萬(wàn)元；隨案移送的作案工具以及違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]