“一年賺1000萬”的龐氏騙局 非法集資157億元

只要交1.5萬元購(gòu)買一份“訂單”，除了能拿到一定的商品，還能在此后的16個(gè)月里享受1500元/月的返款?；貓?bào)如此豐厚的“餡餅”，其實(shí)藏著驚天陷阱！近日，這個(gè)騙局背后所涉的非法集資案開庭審理。

檢方指控，從2014年至2018年，江蘇聯(lián)寶訂單信息科技有限公司（以下稱江蘇聯(lián)寶）方面共向7萬多名集資者非法集資157億多元，造成5.9萬名集資人員損失61億元。

年化分紅收益率45%的“消費(fèi)訂單生意”

這起百億元非法集資案，可以回溯至2014年。

據(jù)上游新聞此前報(bào)道，2014年，揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶緣公司）提出的只要交1.5萬元購(gòu)買一份訂單，不但能拿到一定商品，還能在隨后16個(gè)月里享受1500元的返款“消費(fèi)訂單”模式，短短2年時(shí)間里，投資者遍布全國(guó)。

據(jù)《法治周末》2018年報(bào)道，寶緣對(duì)外宣稱其獨(dú)創(chuàng)了“OPX商業(yè)模式”，即消費(fèi)者用一單(一單為15000元)的錢在寶緣可以得到3倍的商品，在公司有利潤(rùn)的情況下，消費(fèi)者可選擇拿走這些商品，也可選擇只拿走一單的商品，余下的兩份商品可以在寶緣寄售，公司售出商品獲得利潤(rùn)后與消費(fèi)者分紅，若沒有利潤(rùn)，則將商品歸還給消費(fèi)者。

雖然寶緣公司的訂單經(jīng)濟(jì)是以“藍(lán)之藍(lán)”酒等商品為營(yíng)銷載體，但是據(jù)一位受害者家屬向媒體表示，“很多會(huì)員其實(shí)并不是沖著購(gòu)買酒而購(gòu)買訂單的”，超高的收益才是吸引加入其中的關(guān)鍵。

上述受害人家屬表示，大約從2016年開始，寶緣公司的模式下，會(huì)員購(gòu)買一單可以獲得相應(yīng)的積分，積分可以兌換等值的酒或其他商品，除此之外，會(huì)員每個(gè)月還可獲得1500元的分紅，16個(gè)月共計(jì)獲得24000元。這就意味著即使會(huì)員最終不將積分兌換成酒，年化分紅收益率可達(dá)45%。

“一年賺一千萬”的龐氏騙局

這種“消費(fèi)訂單”模式背后，離不開一個(gè)人，寶緣公司的法定代表人歐年寶。

媒體報(bào)道顯示，歐年寶1963年出生于江蘇鎮(zhèn)江一個(gè)村莊。在踏入流通貿(mào)易行業(yè)之前，歐年寶干過木匠、瓦匠等營(yíng)生，辦過采石場(chǎng)、石灰廠，做過煤炭銷售，開過貿(mào)易公司、塑料加工廠等。

2016年初，歐年寶在接受記者采訪時(shí)曾表示：“寶緣公司的經(jīng)營(yíng)模式，是獨(dú)一無二的。雖被效仿，但從未被超越。2年，寶緣的營(yíng)業(yè)額已經(jīng)達(dá)到350億元，還有會(huì)員不斷的加入?！?/p>

2016年3月，歐年寶在寶緣公司股東大會(huì)上宣稱，寶緣公司要讓天下沒有窮人。此外，他一直對(duì)外聲稱，要用“消費(fèi)訂單”模式“超越阿里巴巴的平臺(tái)”。

2016年11月，沿用寶緣的模式的江蘇聯(lián)寶成立。歐年寶繼續(xù)打出“一年賺一千萬”的投資噱頭。仍有源源不斷的投資人對(duì)此深信不疑，相繼卷入其中。

直到2017年底，很多無法獲得分紅的投資者才意識(shí)到自己被騙了。

2018年6月27日凌晨，揚(yáng)州市江都區(qū)公安局發(fā)布通告稱：根據(jù)群眾舉報(bào)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)全力偵查，江蘇聯(lián)寶訂單信息科技發(fā)展有限公司（原揚(yáng)州寶緣創(chuàng)意投資有限公司）涉嫌非法集資犯罪。經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，該公司法定代表人歐年寶等22名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。

2018年11月，揚(yáng)州江都警方發(fā)布消息稱，已對(duì)歐年寶在內(nèi)的67名嫌疑人移送起訴。

據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)顯示，已有江蘇等多地法院公布了多起江蘇聯(lián)寶二三級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人犯非法吸收公眾存款罪的判決書。

爆雷前早有蹊蹺

實(shí)際上，早在2015年初，就有投資者質(zhì)疑寶緣公司“消費(fèi)訂單”模式涉嫌傳銷、非法集資。但實(shí)物酒的存在，讓不少投資者降低了防范心。

那么，在“消費(fèi)訂單”的模式中，江蘇聯(lián)寶實(shí)際出售的酒產(chǎn)品質(zhì)量如何呢？

歐年寶曾表示，寶緣公司與“藍(lán)之藍(lán)”酒廠有深度合作關(guān)系，所有的酒產(chǎn)品均出自該酒廠。但經(jīng)有關(guān)部門調(diào)查發(fā)現(xiàn)，寶緣公司銷售的“藍(lán)之藍(lán)”紀(jì)念酒，包裝上“洋河釀造酒業(yè)有限公司”生產(chǎn)廠名系偽造。

據(jù)調(diào)查，“藍(lán)色至尊酒”“蘇藍(lán)經(jīng)典”進(jìn)購(gòu)價(jià)格分別為21.5元/瓶，10元/瓶，又被分別以標(biāo)價(jià)268元的三分之一的實(shí)際價(jià)格即89.33元/瓶、標(biāo)價(jià)60元的三分之一即20元/瓶的價(jià)格對(duì)外銷售。

2015年10月，寶緣公司因偽造冒用品牌標(biāo)志、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、欺騙性交易行為、違反工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理規(guī)定、拒絕監(jiān)督檢查，被揚(yáng)州市江都區(qū)市監(jiān)局罰款72.1萬元，沒收違法所得和非法財(cái)物。

2017年7月14日，聯(lián)寶公司被無錫市新吳區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

被控非法集資157億元

據(jù)“揚(yáng)州市中級(jí)人民法院”官方微信公眾號(hào)2月7日發(fā)布的消息，2021年2月4日至6日，該院依法公開開庭審理被告人曾萍集資詐騙、非法吸收公眾存款，被告人林愛民非法吸收公眾存款案。

檢方指控，被告人曾萍作為“寶緣公司”揚(yáng)州西區(qū)辦事處、“聯(lián)寶公司”喜娃娃團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，自2014年10月至2018年5月17日，共向18292名集資參與人非法吸收資金24.881億余元，造成8022名集資參與人損失7.624億余元。2016年下半年至2018年1月間，曾萍明知公司兌付困難、資金崩盤的情況下，通過其親屬將集資款4320萬元藏匿。其行為構(gòu)成集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪。

被告人林愛民在明知“寶緣公司”“聯(lián)寶公司”從事非法集資活動(dòng)的情況下，仍以該兩公司宣傳負(fù)責(zé)人等名義聯(lián)系媒體進(jìn)行廣告宣傳、參加推介活動(dòng)、處理公司負(fù)面報(bào)道等，從中牟利。2016年2月至2017年11月，參與非法集資100.113億余元。其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

庭審結(jié)束后法庭宣布休庭，擇期宣判。

另據(jù)指控顯示，2014年5月和2016年11月，被告人歐年寶在揚(yáng)州市江都區(qū)和無錫市新吳區(qū)先后注冊(cè)設(shè)立寶緣公司和聯(lián)寶公司，并擔(dān)任兩公司法定代表人，負(fù)責(zé)兩公司全面工作，被告人歐亞明擔(dān)任兩公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理資金、后臺(tái)數(shù)據(jù)、審核確認(rèn)發(fā)放返利等工作。

被告人歐年寶、歐亞明在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，沒有正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及實(shí)際投資的情況下，先后以“寶緣公司”“聯(lián)寶公司”名義，以高額返利為誘餌，以“消費(fèi)返利”“寄存代售”等進(jìn)行虛假宣傳，變相向社會(huì)公眾非法集資。二被告人的行為構(gòu)成集資詐騙罪。

揚(yáng)州市中級(jí)人民法院表示，因被告人歐年寶、歐亞明委托的部分辯護(hù)人所在地為新冠肺炎疫情防控風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，根據(jù)疫情防控要求，不能到庭參加訴訟，揚(yáng)州中院依法裁定對(duì)被告人歐年寶、歐亞明中止審理，待疫情防控風(fēng)險(xiǎn)解除后恢復(fù)審理。