假借“中國夢”等名義詐騙近22萬人 一起特大詐騙案在鄭州二審宣判

通過偽造機關(guān)文件，假借“精準扶貧”、“實現(xiàn)中產(chǎn)階級”、“中國夢”等名義，搭建微信群以虛構(gòu)的國家扶民扶貧、解凍海外資金事實，在全國范圍內(nèi)招募會員高達近22萬人。鷹鑒獲悉1月28日，這起特大“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙案在河南省鄭州市中級人民法院（以下簡稱：二審法院）二審宣判。

警方押解“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙犯罪嫌疑人現(xiàn)場圖

原判認定：2018年3月，被告人袁景仙伙同田某祥、陶某波、申某坡等人預謀后，在山東省海陽市非法成立“中國扶民景仙基金會”（以下簡稱：景仙基金會），由袁景仙擔任會長。

景仙基金會設副會長、指揮長、秘書長、財務部、統(tǒng)計部、政宣部、督察部、辦公室、黨委、人事部、開發(fā)部、文藝部、后勤部等部門，并由被告人陶某波、田某祥、申某坡、孫某梅、孫某貴、劉某軒、任某國、馬某江、史某香、江某青、賈某平、孫某周擔任相關(guān)職務。

景仙基金會利用偽造的國際梅花協(xié)會、中國人民銀行等機關(guān)文件，假借“精準扶貧”的名義，搭建微信群發(fā)展下線團隊、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會員。以國家將發(fā)放巨額扶貧款項為由騙取廣大群眾信任后，讓每名會員交納50元“轉(zhuǎn)賬費”或3元“大數(shù)據(jù)費”。

景仙基金會總部以下設團隊，每1000名會員為一個大組，每100名會員為一個小組。每個小組設小組長和統(tǒng)計，每個大組設大組長和統(tǒng)計，由小組統(tǒng)計收取本小組費用后，上交給大組統(tǒng)計，大組統(tǒng)計收取后上交給團隊統(tǒng)計，各團隊收取費用后交給財務部長申某坡，后申某坡轉(zhuǎn)交給會長袁景仙。

截止2019年3月31日，景仙基金會會員人數(shù)達69070人，共計收取會員會費442萬余元。

2018年4月，同案犯吳寶叢、王某梅等人經(jīng)合謀后，成立“福民慈善基金會第八集團軍”（以下簡稱：福民慈善基金會），按照部隊建制，下設軍、師、團、群。并由被告人劉某軒、馬某江擔任相關(guān)職務，負責發(fā)展和管理下線會員。

每級設財務部、統(tǒng)計部、政宣部、督察部等部門，該犯罪團伙利用偽造的中國人民銀行、國際梅花協(xié)會等機關(guān)文件，假借“精準扶貧”、“實現(xiàn)中產(chǎn)階級”、“中國夢”等名義，搭建微信群發(fā)展下線團隊、裂變式傳播，在全國范圍內(nèi)招募大量會員。

虛構(gòu)國家正在解凍歷史遺留的巨額民族資產(chǎn)的事實，以國家將擬用解凍的資金向民眾發(fā)放巨額扶貧款項為幌子，騙取廣大群眾信任后，讓每名會員交納入會費、“中非一帶一路福利+股權(quán)費”、“賬戶備案保護費”、“轉(zhuǎn)賬、分房子費用”、“網(wǎng)絡股權(quán)費”等近二十余個收費項目。

截止目前，已查明被騙群眾近15萬人，繳費次數(shù)近八十余萬次。

原判認定，袁景仙等13名被告人構(gòu)成詐騙罪，根據(jù)犯罪事實和證據(jù)，分別判處13年到4年不等的有期徒刑，并處罰金50萬元到4萬元不等；依法凍結(jié)的贓款予以扣劃，返還被害人，不足部分繼續(xù)追繳，返還被害人。

原審宣判后，袁景仙、孫某貴、申某坡、馬某江、孫某梅、任某國、史某香、江某青、劉某軒、賈某平、孫某周不服，提出上訴。

二審法院審理后認為，景仙基金會和福民慈善基金會未取得合法設立手續(xù)，系非法成立。在該種情況下，各上訴人分別積極參加景仙基金會或福民慈善基金會活動，分別在其中擔任會長、財務部長、總團隊長、常務副會長、政宣部長、總會長秘書、統(tǒng)計部長、辦公室主任、開發(fā)部部長、會長助理、團隊長、財務部副部長等職務，在整個詐騙活動中互有分工，互相配合，各司其職，以虛構(gòu)的國家扶民扶貧、解凍海外資金事實，收取會員費或報名費騙取財物，數(shù)額特別巨大，各上訴人在該犯罪活動中均起到了相應作用。

原審判決認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。