“易商通”集資詐騙25.7萬人 公司法人高志華獲刑無期

2020年11月底，北京市第二中級人民法院受理了北京市檢察院第二分院指控高志華、王某會、馬某珊、袁某光、韋某均等人涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案，開庭審理。

近日，該起涉案資金超200億，涉及會員25.7萬人的特大集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案迎來了一審宣判。高志華等24名被告人分別被判刑。其中，高志華因犯集資詐騙罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

2011年1月28日，高志華等人注冊成立了北京易商通科技有限公司（以下簡稱：北京易商通公司），北京易商通公司分總部、代理（也叫訂單中心）、會員三級架構(gòu)。

該公司通過設(shè)立“易訂商城”網(wǎng)購平臺，以“消費返利”吸引投資人加入。

經(jīng)營模式為投資人注冊會員后采取“訂單式消費”形式投資，分為兩種形式，一是"新業(yè)態(tài)"會員形式，以投資5000元為一單，可獲商場消費積分5000分，用于購買“易訂商城"中價格遠高于市場價格的商品，同時獲得1萬元等值貨品放在商城寄賣，商城每周以“寄售回款”形式向會員返利，10個月左右會員可以連本帶息回款8000元。

二是“本地電商”會員形式，以投資1000元為一單，可獲得商城消費積分1000分，用于購買“易訂商城”中的商品，同時獲得2000元等值貨品放在商城寄賣，商城每周以“寄售回款”形式向會員返利，10個月后會員可以連本帶息回款1200元。

會員在代理訂單中心投資后，代理可從易某公司獲得相應(yīng)比例的“推薦費”或稱“服務(wù)費”。

所有會員都必須在代理管理之下，可以是二級代理，也可以是一級代理，但二級代理必須在相應(yīng)的一級代理管理下。代理和會員可以獲得相應(yīng)的比例的“推薦費”提成。

經(jīng)審計，25.7萬名會員累計投入本金約215億元，待返還本金約75億元，涉及會員19.1萬余人；供貨商累計供貨金額38.9億元，已支付37.3億元，未結(jié)清1.6億元。共計資金缺口總額76.6億元。

2021年3月25日，北京市第二中級人民法院對本案進行一審宣判。高志華犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。王某會以集資詐騙罪判處有期徒刑14年，罰款40萬。

法院以非法吸收公眾存款罪，判處其余22名被告人8年到緩刑3年不等的有期徒刑，并處罰金35萬到5萬元不等。

同時，法院還責(zé)令高志華、王某會退賠集資參與人的經(jīng)濟損失，其余各被告人在各自違法所得范圍內(nèi)承擔(dān)共同退賠責(zé)任，退賠損失優(yōu)先于沒收財產(chǎn)、罰金項的執(zhí)行。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]