5人被起訴！凡是“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”的項目都是騙局

民族資產(chǎn)解凍是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人走入圈套。再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴(kuò)散快、影響大、涉及人群多。3月26日，鷹鑒了解到江蘇省宜興市人民檢察院對外披露了一起“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”類特大詐騙案的起訴書。

鷹鑒在該起訴書上看到，2016年開始，被告人許連法參與所謂的“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”類活動，一直沒有成功兌付，被告人許連法遂發(fā)現(xiàn)“民族大業(yè)、民族政策解凍”是騙局，并于2017年底從民族資產(chǎn)大業(yè)“七十一軍”中脫離。

2018年初，許連法在明知“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”活動是騙局，為維護(hù)自身形象和利益，防止事情敗露，仍然繼續(xù)從事該類活動，經(jīng)過發(fā)展逐漸形成其以名字命名的“許連法團(tuán)隊”，該組織以許連法為領(lǐng)導(dǎo)，實行層級管理，設(shè)若干大組長，大組長下設(shè)組長，組長之下為普通會員。

“許連法團(tuán)隊”的組織運(yùn)行方式為許連法通過電子郵箱收到含有“民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍”項目內(nèi)容等信息、偽造的黨和國家高級干部工作證、身份證以及國家機(jī)關(guān)紅頭文件、項目報單模板等相關(guān)宣傳資料后，通過架構(gòu)微信群發(fā)布給大組長。

經(jīng)商議后再由大組長將項目內(nèi)容等信息、宣傳資料通過微信群發(fā)布給組長、組長再以同樣方式向下發(fā)布，宣傳加入民族大業(yè)活動可以獲得高額回報，引誘會員報單參加項目，并由會員將錢款通過微信轉(zhuǎn)賬等方式直接轉(zhuǎn)給“許連法團(tuán)隊”指定的團(tuán)隊財務(wù)統(tǒng)計人員或者由組長代為收取后再逐級上交最終轉(zhuǎn)給財務(wù)統(tǒng)計人員。由財務(wù)統(tǒng)計人員將收到的絕大部分錢款轉(zhuǎn)入許連法提供的上級人員銀行卡中。

會員如果要報名參加項目，就通過掃碼交納費(fèi)用，再通過鏈接加入下單群，會員將相關(guān)報單信息，填寫到統(tǒng)一制作的項目報單模板中，該模板內(nèi)容包括項目名稱、交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、會員姓名、性別、身份證號碼、電話號碼、推薦人的姓名及電話號碼等，然后會員把填寫好的項目報單模板發(fā)送到下單群內(nèi)。

財務(wù)統(tǒng)計人員在下單群內(nèi)收到會員已經(jīng)填寫好的報單模板后，對收款金額、報單信息進(jìn)行核對，再對會員報單信息進(jìn)行匯總，并制作出匯總表。

財務(wù)統(tǒng)計人員將該匯總表發(fā)送到構(gòu)架微信群，構(gòu)架微信群內(nèi)的大組長將匯總表按照層級下發(fā)，匯總表最終逐級發(fā)送到會員，由會員確認(rèn)核對匯總表中報單信息。

經(jīng)會員確認(rèn)無誤后，財務(wù)統(tǒng)計人員最終將核對過的匯總表發(fā)送給許連法審核。再經(jīng)許連法確定無誤后，財務(wù)統(tǒng)計人員根據(jù)許連法的指示將匯總表通過郵箱發(fā)送給上級人員，并將收到的絕大部分錢款轉(zhuǎn)入許連法提供的上級人員銀行卡中。

在“許連法團(tuán)隊”運(yùn)行過程中，被告人李某、許某某、李某玲、朱某等人，在明知“許連法團(tuán)隊”為詐騙組織，所宣傳的投資項目為騙局的情況下，為了自身利益和滿足自己虛榮心，仍然積極參加該團(tuán)隊。

該團(tuán)隊在運(yùn)作過程中，該詐騙團(tuán)伙假借國家大政方針和社會熱點，使用偽造的國家機(jī)關(guān)紅頭文件等資料，先后推廣了“李濟(jì)深老人”、“李宗仁老人”、“許星時老人”、“江小龍老人”、“張老金卡”、“功德證”、“公安部電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪凍結(jié)涉案資金返還活動”、“中國慈善扶民基金工資加股權(quán)”、“國家財政專項扶貧資金”、“養(yǎng)生城”、“大業(yè)黎明”等十余個虛假項目，鼓吹會員繳納幾十元、幾百元不等的費(fèi)用，即可獲得高額回報，通過微信紅包、銀行轉(zhuǎn)賬等方式騙取錢款,合計詐騙442萬余元。

宜興市人民檢察院認(rèn)為，上述5名被告人同他人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，其行為均觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾切實增強(qiáng)識騙、防騙意識，凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報案。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]