理財(cái)丨以投資理財(cái)為名實(shí)施傳銷詐騙活動 "MFC"網(wǎng)絡(luò)傳銷案4名骨干被判刑

4月20日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，武漢市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以投資理財(cái)為名，4名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

一審判處4名被告人有期徒刑四年六個(gè)月至一年十個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。宣判后，范某勇、王某華、丁某燕不服，提出上訴。二審裁定駁回上訴，維持原判。

馬來西亞MBI國際集團(tuán)旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺，該平臺以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納人民幣700元至245000元不等的費(fèi)用，購買MFC平臺發(fā)行的虛擬貨幣易物幣，獲得加入資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量、會員投資金額作為計(jì)算返利的依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展介紹他人加入MBI理財(cái)傳銷組織，進(jìn)行非法傳銷，騙取錢財(cái)。

被告人范某勇經(jīng)趙某嬋（已判刑）推薦，于2014年8月加入MFC平臺成為會員，其后經(jīng)被告人范某勇推薦，被告人王某華加入MFC平臺，兩人通過建立微信群、組織投資者旅游、開會講課等方式積極宣傳MFC平臺，不斷壯大下線會員，至案發(fā)，被告人范某勇、王某華直接或間接發(fā)展下線人員7942人，達(dá)111層。

被告人丁某燕經(jīng)被告人王某華推薦，于2015年3月加入MFC平臺成為會員，其后經(jīng)被告人丁某燕推薦，被告人王某加入MFC平臺，兩人通過建立微信群、組織投資者旅游、開會講課等方式積極宣傳MFC平臺，不斷壯大下線會員，至案發(fā)，被告人丁某燕、王某直接或間接發(fā)展下線2387人，達(dá)42層。

2020年1月8日，公安干警將被告人范某勇、王某華、丁某燕、王某抓獲。

一審法院審理后認(rèn)為，被告人范某勇、王某華、丁某燕、王某以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納會員費(fèi)的方式獲得入會資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，四名被告人分別判處有期徒刑四年六個(gè)月至一年十個(gè)月不等的刑罰，并處罰金。

宣判后，被告人范某勇、王某華、丁某燕不服，提出上訴。三人均以原審量刑過重為由提起上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原審根據(jù)本案的事實(shí)、社會危害性和上訴人、原審被告人的地位作用、認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，綜合評價(jià)后在法定刑幅度內(nèi)裁量刑罰，并無不當(dāng)。依照相關(guān)法律的規(guī)定，裁定駁回上訴，維持原判。

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