股權丨“華爾街之路”傳銷案 一名骨干被判三年 曾參與多個網(wǎng)絡傳銷組織

4月20日，李旭反傳銷團隊獲悉，贛州市崇義縣人民法院審理一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織打著公司上市的旗號，以銷售華爾街之路股權、原始股、優(yōu)先股為名實施傳銷詐騙活動，被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

參與多個網(wǎng)絡傳銷、詐騙組織

據(jù)裁判文書網(wǎng)顯示，被告人吳某霞的供述，2018年12月28日左右，吳某霞被一個微信朋友拉進了一個關于華爾街股權投資的微信群，群里宣傳華爾街項目通過了證監(jiān)會的審核，投資該項目5000元可獲得4999的原始股，推薦他人購買一單可以得800元推薦獎，從2019年3月1日起，有了扶貧點位購買模式，購買原始股的人推薦2人，每人出5000元，推薦人的4999股原始股升級為優(yōu)先股，可以得1000元推薦獎；對對碰模式是推薦2人，被推薦人每人交5000元，推薦人交給公司4500元可以獲得550元。吳玉霞覺得該項目很好就在微信群里向他人推薦分享。

2017年至今，吳某霞還參與了四川智天股權、磚石皇冠物聯(lián)網(wǎng)、云數(shù)貿、民族資產(chǎn)解凍、亞元數(shù)字貨幣、中銷物聯(lián)網(wǎng)平臺等項目。

幾個平臺均系傳銷，詐騙組織，多個地方法院均有相關判刑案例。

證人湯某的證言：證明2016年湯某和林有源因為“云數(shù)貿”項目（關于五行幣的群）認識并留了微信，2008年11月湯某在一個微信群內發(fā)現(xiàn)了華爾街之路的報單模板，知道了華爾街之路的發(fā)起人是林有源。銷售華爾街之路優(yōu)先股有三種方式，第一種是派息分紅，第二種是扶貧點位，第三種是申請報單中心首長。

證人高某的證言：證明2018年10月，“建業(yè)聯(lián)盟”與“云數(shù)貿”被公安機關打掉沒多久，高某加入了“華爾街之路”和“互聯(lián)網(wǎng)凈土”的微信群，群里面昵稱為“邊城浪子”（名叫林有源）的人在群里給大家洗腦，并稱“建業(yè)聯(lián)盟”和“云數(shù)貿”投的錢已經(jīng)全部投資海外在為上市作準備。

經(jīng)審理查明：

2018年12月，被告人吳某霞經(jīng)人介紹通過微信參加了“華爾街之路”的網(wǎng)絡傳銷組織，該組織采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，加入者需繳納5000元從而獲得4999股“華爾街”原始股并參與“分紅”，再以將原始股升級為優(yōu)先股從而優(yōu)先“分紅”的名義，要求原始股“股東”繼續(xù)發(fā)展兩名下線參與，依次類推層層發(fā)展，建立起以2的幾何倍數(shù)遞增的上下級網(wǎng)絡關系，并以其傘下參與傳銷活動的人數(shù)和繳納的傳銷資金作為計酬和返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，謀取非法利益。

被告人吳某霞參與“華爾街之路”的傳銷組織后，通過微信發(fā)展了胡某1、華某、郜某、楊某1等人為其下線，上述人員又繼續(xù)發(fā)展他人參加，其中胡某1在崇義縣發(fā)展了劉某1、劉某3、賴某2等多人參與“華爾街之路”傳銷活動。吳某霞在達到“一局”級別后成立報單中心，每上報一單可獲得返利500元。隨著下線人員的滾動增長，吳某霞傘下參與傳銷活動的人數(shù)在30人以上，層級超過3級。

經(jīng)審計，吳某霞收取“華爾街之路”項目資金共計1022605.42元，獲得返利共計620637.83元。

法院審理后認為，被告人吳某霞組織、領導以“華爾街之路”股權投資為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人的社會危害性、認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，依照相關法律之規(guī)定，被告人吳某霞犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金。

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