投巨資買(mǎi)虛擬貨幣血本無(wú)歸 警方打掉一集資詐騙團(tuán)伙 2000余人被騙

虛擬貨幣是時(shí)下的熱門(mén)話題，插上區(qū)塊鏈的翅膀，引起了不少有投資需求的市民關(guān)注。然而，虛擬貨幣打著這些新概念的旗號(hào)，背后還有所謂的專(zhuān)家背書(shū)，就真的值得投資嗎？在5月15日全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日來(lái)臨之際，為進(jìn)一步提升市民對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)識(shí)和防范意識(shí)，九龍坡區(qū)公安分局通報(bào)了一起集資詐騙案件，犯罪團(tuán)伙正是利用這些概念進(jìn)行炒作，騙取了全國(guó)2000余名群眾近2000萬(wàn)元。

專(zhuān)業(yè)講座專(zhuān)家推介投入10萬(wàn)打了水漂

人到中年，事業(yè)上也沒(méi)有突破的陳先生，一直尋求辦法增加收入，可試過(guò)各種投資理財(cái)，都沒(méi)有太理想的效果。陳先生認(rèn)為這是自己文化程度不高造成的，只有高中學(xué)歷的他，不懂現(xiàn)在的新形勢(shì)，要有專(zhuān)業(yè)的人“帶他飛”才行。2018年10月，陳先生終于遇到了機(jī)會(huì)，他在朋友的介紹下參加了一場(chǎng)關(guān)于區(qū)塊鏈的講座。

陳先生為何把這個(gè)講座當(dāng)作“機(jī)會(huì)”？因?yàn)樵谒磥?lái)，這場(chǎng)講座太正規(guī)、太專(zhuān)業(yè)了——講座在重慶大禮堂舉行，講課的都是知名專(zhuān)家學(xué)者，雖然提起各種“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”他只是一知半解，但他知道，這是近年來(lái)很火的概念。被沖昏頭腦的陳先生很快就花10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了50000個(gè)所謂的ACC通證，因?yàn)榘凑招麄鳎@個(gè)通證不僅會(huì)有近10倍的升值，還可以用于購(gòu)車(chē)、購(gòu)房、旅游等，怎么都不會(huì)虧，而且發(fā)售該虛擬貨幣的方某，還頂著某國(guó)字頭院所經(jīng)濟(jì)模式研究所執(zhí)行所長(zhǎng)的頭銜，應(yīng)該不會(huì)有錯(cuò)的。

在接下來(lái)的一年時(shí)間里，陳先生的心態(tài)真的可以說(shuō)如坐過(guò)山車(chē)，從竊喜到質(zhì)疑再到恍然大悟：一開(kāi)始，他看著賬面上的通證不斷升值還偷著樂(lè)，感覺(jué)自己很快就要賺大錢(qián)啦；接下來(lái)，他發(fā)現(xiàn)在所謂的商城沒(méi)法用通證購(gòu)買(mǎi)物品，可以說(shuō)形同虛設(shè)，這讓他產(chǎn)生了疑問(wèn)；最后，他發(fā)現(xiàn)這個(gè)ACC通證交易流通竟然是一種“私下對(duì)沖”模式，即需要介紹新會(huì)員然后獲得所謂的“返利”，陳先生這才覺(jué)得事情有點(diǎn)不對(duì)勁，“這錢(qián)不就是新會(huì)員認(rèn)購(gòu)的錢(qián)嗎？”發(fā)現(xiàn)落入騙局的陳先生這才想起報(bào)警。

所謂“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目無(wú)價(jià)值、不合法、無(wú)法流通

2019年11月，接到群眾舉報(bào)的九龍坡區(qū)公安分局經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)該案件進(jìn)行立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)依法偵查查明，2018年7月底，犯罪嫌疑人方某、蘇某、胡某、李某以九龍坡區(qū)一公司為主體，推銷(xiāo)ACC通證項(xiàng)目實(shí)施集資詐騙。該犯罪團(tuán)伙以ACC“區(qū)塊鏈”通證項(xiàng)目為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙不特定群眾投資。犯罪嫌疑人方某為該項(xiàng)目發(fā)起人、設(shè)計(jì)人、老板，負(fù)責(zé)宣講、拉名人站臺(tái)，吸引不特定群眾來(lái)購(gòu)買(mǎi)ACC通證，開(kāi)發(fā)推出ACC通證項(xiàng)目APP，收取會(huì)員購(gòu)買(mǎi)ACC通證的大部分款項(xiàng)，私下劃撥ACC通證抵償自身債務(wù)；犯罪嫌疑人蘇某為主體公司法人，其為ACC區(qū)塊鏈通證項(xiàng)目提供辦公場(chǎng)地，通過(guò)擔(dān)任該項(xiàng)目高管，對(duì)外發(fā)展團(tuán)隊(duì)吸收會(huì)員，明知ACC通證無(wú)價(jià)值，仍然向他人售賣(mài)；犯罪嫌疑人胡某擔(dān)任該項(xiàng)目大中華區(qū)運(yùn)營(yíng)官，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，售賣(mài)ACC通證；犯罪嫌疑人李某負(fù)責(zé)ACC通證項(xiàng)目整體運(yùn)營(yíng)，完善方某集資詐騙方案，使ACC通證項(xiàng)目更有吸引力。方某等人公然宣稱(chēng)ACC通證合法、具有價(jià)值、可以購(gòu)物、交易、流通，爾后又推出ACC通證錨定土地、購(gòu)買(mǎi)平行進(jìn)口車(chē)、購(gòu)買(mǎi)廉租房等項(xiàng)目。

后經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，ACC通證項(xiàng)目系方某找人設(shè)計(jì)的一款A(yù)CC通證手機(jī)APP軟件，由方某控制價(jià)格和撥付，ACC通證不合法、無(wú)價(jià)值、不能交易流通、也未錨定土地、不能用于購(gòu)買(mǎi)平行進(jìn)口車(chē)、不能用于購(gòu)買(mǎi)廉租房，該項(xiàng)目宣傳均系虛假宣傳，屬于詐騙行為。

近日，方某、蘇某、胡某、李某等主犯相繼落網(wǎng)。

警方提醒>>>

理性看待區(qū)塊鏈　樹(shù)立正確投資理念

事實(shí)上，銀保監(jiān)會(huì)等五部門(mén)在去年就發(fā)布提示稱(chēng)，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過(guò)發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。此類(lèi)活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷(xiāo)、詐騙之實(shí)。此類(lèi)活動(dòng)以“金融創(chuàng)新”為噱頭，實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系。廣大公眾應(yīng)理性看待區(qū)塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，應(yīng)當(dāng)樹(shù)立正確的投資理念，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索，可積極向有關(guān)部門(mén)舉報(bào)。

非法集資是一種犯罪活動(dòng)，類(lèi)似上述虛擬貨幣交易，違反金融常識(shí)，交易手法存在隱瞞事實(shí)、弄虛作假的重大嫌疑，很大程度上是以虛擬貨幣交易為名，行集資詐騙之實(shí)，該行為觸犯了《刑法》第192條、224條、第266條之規(guī)定，具有不能控制、不可規(guī)避、無(wú)法轉(zhuǎn)移的合規(guī)、財(cái)務(wù)和法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，市民應(yīng)當(dāng)理性對(duì)待，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹(shù)立正確的貨幣觀念和投資理念，守住自己的錢(qián)袋子。