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燕趙——礪劍鑄盾2021 | 冀州區(qū)公安局連根拔除一特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

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發(fā)表時(shí)間：2021-10-25 22:48作者：冀州公安來源：冀州公安
“燕趙——礪劍鑄盾2021”專項(xiàng)行動(dòng)以來，冀州區(qū)公安局緊盯新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，積極推進(jìn)“信息化建設(shè)，數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”戰(zhàn)略，抓住“網(wǎng)絡(luò)交易和支付服務(wù)”這個(gè)牛鼻子，精準(zhǔn)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。近日，冀州區(qū)公安局破獲一起特大利用數(shù)字貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷案，成功連根拔除一網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，扣押涉案電腦21 臺(tái)、手機(jī)24部、車4輛，凍結(jié)數(shù)字貨幣賬戶30余個(gè)，其涉案資金達(dá)1000余萬元。







7月底，張某報(bào)警稱：其在某平臺(tái)購(gòu)買了500美元的數(shù)字貨幣，可以增值獲取收益，誰知一個(gè)月后該平臺(tái)突然關(guān)閉，找不到人了。接報(bào)案后，冀州區(qū)公安局立即開展了案前調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)通過讓參與人繳納美元，購(gòu)買其平臺(tái)的數(shù)字貨幣成為“代理商”，購(gòu)買越多，“代理商”等級(jí)越高，收益越大；同時(shí)，通過發(fā)展下線可獲得傭金收益，發(fā)展的下線越多收益越高。
鑒于該案涉案人員眾多，取證困難、工作量大，冀州區(qū)公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開破案攻堅(jiān)。專案組民警圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的作案特點(diǎn)，從海量的信息中抽絲剝繭、尋蹤覓源，最終掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和骨干成員的真實(shí)身份及住處。




至此，一特大以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，發(fā)展下線會(huì)員的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙被連根拔除。目前，13名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。
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