新密警方破獲“興手付”新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案 凍結(jié)資金2千多萬元

“時(shí)機(jī)成熟，按計(jì)劃收網(wǎng)!”近日，新密警方經(jīng)過近十個(gè)月的偵查取證，對涉嫌“興手付”傳銷的劉某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕，一舉搗毀6個(gè)窩點(diǎn)涉及400多人的新型傳銷團(tuán)伙，凍結(jié)資金2千多萬元。

“代理商”的誘惑

2020年12月3日，一位神色慌張的男子拉著其妻子王女士來到新密市公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)警，稱王女士花59000元在位于新密市周樓街的“興手付”公司購買了1000個(gè)“代理商密鑰”，但具體是干什么的卻說不清楚，現(xiàn)在錢也要不回來，感覺被騙了。該男子稱其本人常年在外打工，每個(gè)月5000元工資僅留幾百元的吃飯錢，剩余全部打給在家照顧孩子的妻子。妻子平時(shí)省吃儉用，這59000元是存了好久的積蓄，現(xiàn)在全部被騙走，說著說著男子止不住的就流下了眼淚……

接警民警安撫報(bào)警人情緒后，詳細(xì)詢問了解事情的前因后果。原來，王女士在朋友那聽說了“興手付”公司，交298元入會費(fèi)后就可以去“興手付”服務(wù)點(diǎn)免費(fèi)聽課學(xué)習(xí)投資理財(cái)，并可以通過“興手付”電商平臺賺取高額利潤。一開始，王女士心想可以學(xué)知識還能賺錢便交了298元會費(fèi)。

聽課時(shí)“老師”多次介紹一個(gè)能掙大錢的商機(jī)，交59000元后成為“興手付”的代理商，可以推廣公司平臺賺取提成，王女士一時(shí)心動便交了錢。然而，沒過多久王女士發(fā)現(xiàn)公司并沒有實(shí)體商品，并且需要繼續(xù)拉人交錢才能賺錢，越想越感覺是一個(gè)騙局。

根據(jù)報(bào)警人敘述，民警判斷出這極有可能是一個(gè)窩藏在新密轄區(qū)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷窩點(diǎn)，涉及人員較多，如果案件不能及時(shí)偵破，上當(dāng)受騙的人會越來越多，將會嚴(yán)重破壞全市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。民警當(dāng)即將此情況上報(bào)，并對案件線索進(jìn)行初步摸排偵查。

新電商 大陷阱

受理此案件后，經(jīng)偵大隊(duì)立即開展工作，民警到位于周樓街的“興手付”公司服務(wù)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)點(diǎn)狹小的空間聚集了百十號“上課”的投資參與者，場面讓民警很震驚。該服務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人劉某面對民警的詢問，稱公司是合法經(jīng)營的電商公司，“持證上崗”，公司準(zhǔn)備在上交所上市，代理商將會獲得公司股權(quán)，并且公司是為百姓辦實(shí)事的良心企業(yè)，拒不配合民警調(diào)查。

此時(shí)，聽課的投資參與者仍然沉浸在“興手付”公司為他們編造的賺錢夢里沒有蘇醒，對民警的提問避而不答……見狀，辦案民警當(dāng)場進(jìn)行傳銷常用手段的宣傳講解，并告誡他們不要參與非法傳銷，否則自己和家庭都會付出沉重的代價(jià)。因當(dāng)時(shí)“興手付”公司表面看起來還在正常運(yùn)轉(zhuǎn)，投資人還能得到一部分收益，另兩路民警的調(diào)查也頻頻受阻。

調(diào)查一度陷入了僵局。就在這時(shí)，“興手付”服務(wù)中心負(fù)責(zé)人劉某私下聯(lián)系王女士，愿意將59000元投資款退還，但是要求王女士當(dāng)即到公安機(jī)關(guān)撤銷案件。劉某的此番操作引起民警的注意，意識到“興手付”公司的問題嚴(yán)重性，并決定對該案件要一查到底的決心。

峰回路轉(zhuǎn) 絕境中尋找突破口

“雖然目前還沒有找到有力證據(jù)，但是意識到此事有問題，那就專題研究，齊心協(xié)力找到案件的突破口?！毙旅苁泄簿种鞴芙?jīng)偵工作的副局長董康在案件研討會上做出指示要求。

經(jīng)過調(diào)查民警發(fā)現(xiàn)：該案件的特殊性在于“興手付”公司的經(jīng)營模式是在新密范圍內(nèi)開設(shè)了六個(gè)服務(wù)點(diǎn)，每個(gè)服務(wù)點(diǎn)29人，成功避開了傳統(tǒng)意義上傳銷的三級三十人的傳統(tǒng)發(fā)展模式，發(fā)現(xiàn)“興手付”公司仍然離不了收取門檻費(fèi)(會員費(fèi))、虛假宣傳、拉人頭、發(fā)展下線、抽取提成等傳銷的慣用手段。

針對“興手付”網(wǎng)絡(luò)商城的調(diào)查結(jié)果顯示，其真實(shí)銷量極低，商城盈利根本無法支撐公司日常運(yùn)轉(zhuǎn)。且在該商城的推廣過程中，工作人員夸大銷售業(yè)績，以公司即將在上交所上市，入會成為“興手付”代理后可從公司發(fā)展中獲利等系列虛假宣傳為餌，誘使來聽課的人繳納59000元門檻費(fèi)成為代理商，之后以發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

公司在代理商之上設(shè)置總監(jiān)、高級總監(jiān)、特級總監(jiān)、合伙人四個(gè)層級，晉級條件均與直接、間接發(fā)展人數(shù)相掛鉤，且晉級后可獲得更高的分潤范圍和比例。本質(zhì)上是以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，以發(fā)展關(guān)系形成上下級層級。用戶繳納59000元門檻費(fèi)后成為代理商，按照發(fā)展關(guān)系組成層級，并作為分潤的依據(jù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，以代理商為起點(diǎn)，形成的層級最高有29層。

雖然取證過程阻力重重，但民警遇到困難仍咬牙堅(jiān)持，當(dāng)事人不配合的時(shí)候，便會采用“打電話你不來我去找你”的工作方式。最終，功夫不負(fù)有心人，經(jīng)辦案民警深挖線索，多管齊下，按照發(fā)展等級往下延伸，成功獲得“興手付”涉嫌傳銷的違法數(shù)據(jù)，形成了完整的證據(jù)鏈。

統(tǒng)一行動全盤收網(wǎng)

經(jīng)過近10個(gè)月的經(jīng)營，“興手付”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案在經(jīng)偵大隊(duì)全體辦案民警的共同努力下，分析出該傳銷團(tuán)伙的層級架構(gòu)、運(yùn)營模式，并依法收集違法犯罪證據(jù)，形成了完整證據(jù)鏈，符合收網(wǎng)條件。

2021年10月18日，在董康副局長的指揮帶領(lǐng)下，經(jīng)偵大隊(duì)全員參與，統(tǒng)一行動，全盤收網(wǎng)，一舉搗毀新密轄區(qū)“興手付”6個(gè)窩點(diǎn)，一級、二級、三級打擊對象全部到案，該案成功告破，對非法傳銷活動堅(jiān)決給予嚴(yán)厲打擊，為新密的營商環(huán)境提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

《禁止傳銷條例》：

第二條、傳銷，是指組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

傳銷的特征及種類

1.以入會費(fèi)為利潤點(diǎn)，

2.以高回報(bào)為誘餌，

3.金字塔的形式發(fā)展下線。

傳銷分為以下幾種：暴力傳銷，傳統(tǒng)傳銷，新式傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷，合法傳銷，無利益?zhèn)麂N。

新密公安提醒

凡是讓先交錢、層層拉人頭賺錢的，都是傳銷。只要交錢無依無據(jù)無憑無證的，讓你等待發(fā)大財(cái)?shù)?，須?jǐn)慎防范。家人陷入傳銷失聯(lián)，第一時(shí)間報(bào)警求助。抵制傳銷從我做起，舉報(bào)傳銷人人有責(zé)。

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