利用虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙造成450萬(wàn)元損失

利用虛擬貨幣實(shí)施集資詐騙造成450萬(wàn)元損失

上海檢察機(jī)關(guān)通報(bào)案件詳情

利用虛擬貨幣向社會(huì)公眾募集資金，再關(guān)閉交易所將資金收入囊中。日前，記者從上海市浦東新區(qū)人民檢察院獲悉，該院今年辦理了一起利用虛擬貨幣平臺(tái)實(shí)施集資詐騙的案例，再次提醒公眾提高警惕，切勿輕信高額分紅等宣傳話術(shù)。

2018年12月，王某開發(fā)并運(yùn)營(yíng)“TS通證社區(qū)”微信小程序，為客戶提供機(jī)票、火車票等訂購(gòu)服務(wù)，并贈(zèng)送客戶“TS”虛擬貨幣，以持幣分紅為誘餌吸引客戶投資購(gòu)買TS幣。

2019年3月起，王某委托他人開發(fā)“TS公鏈”“TS錢包”，并租用網(wǎng)絡(luò)虛擬服務(wù)器設(shè)立TSC100虛擬貨幣交易所，推出TSC虛擬貨幣并以1:1比例換購(gòu)客戶原持有的TS虛擬貨幣，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，在其設(shè)立的虛擬貨幣交易所內(nèi)推出“TSC永動(dòng)機(jī)”“TSC100超級(jí)合伙人”“CSNS權(quán)證 ”、PH、GWT、MTF、MT、GNDT等系列虛擬幣投資項(xiàng)目，并通過(guò)編寫項(xiàng)目“白皮書”等方式炒作投資價(jià)值，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信聊天工具等進(jìn)行公開推廣，宣傳通過(guò)持幣鎖倉(cāng)可獲高額收益或分紅，承諾到期回購(gòu)，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。

之后，王某單方面宣布終止項(xiàng)目分紅及回購(gòu)承諾，導(dǎo)致交易所內(nèi)TSC等虛擬貨幣迅速貶值。隨后，王某終止交易所運(yùn)營(yíng)維護(hù)，惡意侵吞投資人資金。經(jīng)審計(jì)，王某共收取報(bào)案人金額合計(jì)人民幣509萬(wàn)余元，支付報(bào)案人金額合計(jì)57.8萬(wàn)余元，差額為451萬(wàn)余元。

今年2月，浦東新區(qū)人民檢察院以王某涉嫌集資詐騙罪提起公訴。經(jīng)審理，近日，法院以集資詐騙罪判處王某有期徒刑8年半，并處罰金80萬(wàn)元。

“這起案件是以交易所模式開展虛擬貨幣交易活動(dòng)，且多層嵌套發(fā)行代幣、幣幣交易、質(zhì)押貸款、理財(cái)服務(wù)等經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)伴有‘拉人頭’發(fā)展下線的傳銷特征，作案手法具有一定典型性和代表性。”浦東檢察院第七檢察部副主任羅造祉說(shuō)，在被告人王某拒不認(rèn)罪的情況下，檢察官與公安機(jī)關(guān)協(xié)作，通過(guò)IP地址比對(duì)、電子數(shù)據(jù)修復(fù)、境外證據(jù)調(diào)取等多種手段全面搜集固定證據(jù)，為庭審指控犯罪提供有力支撐。

一年多來(lái)，浦東檢察院加大對(duì)投融資領(lǐng)域非法股權(quán)融資、非法經(jīng)營(yíng)證券期貨及各類以“虛擬幣”“區(qū)塊鏈”“元宇宙”等熱門概念出現(xiàn)的新型金融犯罪的前瞻預(yù)判研究。在羅造祉看來(lái)，構(gòu)建有效的金融風(fēng)險(xiǎn)防控體系，需要同時(shí)打通內(nèi)部與外部的數(shù)據(jù)共享和信息研判機(jī)制。

為此，浦東檢察院在全市率先牽頭區(qū)法院、區(qū)公安分局、區(qū)金融局建立金融風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)席會(huì)議制度，就加強(qiáng)數(shù)據(jù)聯(lián)通共享、強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)治理、暢通行刑銜接工作等凝聚共識(shí)。依托該機(jī)制與區(qū)金融局實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，接入浦東金融風(fēng)險(xiǎn)全網(wǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、金融監(jiān)管等信息數(shù)據(jù)，為防控金融風(fēng)險(xiǎn)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。目前，浦東新區(qū)金融局已向區(qū)公安分局移送160余條類金融風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)線索，近40%已經(jīng)成案。浦東法院在金融民商事案件審理過(guò)程中也向浦東檢察院移送監(jiān)督線索3條。

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