以“炒黃金”為幌子，非法集資6499萬(wàn)余元！

以利用經(jīng)營(yíng)公司、酒店為幌子，虛假布置交易場(chǎng)所宣稱(chēng)“炒黃金”，實(shí)則以高額分紅、投資回報(bào)為誘餌，瘋狂誘騙群眾參與集資達(dá)6499萬(wàn)余元的周某特大集資詐騙案，被湖北溫泉公安分局經(jīng)偵大隊(duì)成功告破。近日，犯罪嫌疑人周某一審被判處有期徒刑14年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。

一條線索，拉開(kāi)特大集資詐騙案帷幕

2020年10月9日，集資參與人郭某到溫泉公安分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)自己被浙江泰興人周某以投資美國(guó)GMI平臺(tái)黃金交易為名，詐騙其投資款770萬(wàn)元，造成損失534萬(wàn)元無(wú)法追回，要求立案。

由于涉案金額較大，偵查民警根據(jù)郭某提供的線索展開(kāi)偵查，一起以“炒黃金”、做生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，通過(guò)口口相傳等方式，以月息 1%-20%的回報(bào)率與他人簽訂投資協(xié)議、借款合同進(jìn)行的特大集資詐騙案拉開(kāi)帷幕。

深入偵查，驚醒集資參與人發(fā)財(cái)美夢(mèng)

周某涉嫌特大集資詐騙案受理立案后，溫泉公安分局經(jīng)偵大隊(duì)迅速啟動(dòng)大要案?jìng)刹闄C(jī)制。部分參與人在民警找上門(mén)時(shí)仍然對(duì)周某以“炒黃金”、做生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，以月息 1%-20%的回報(bào)率與他人簽訂投資協(xié)議、借款合同進(jìn)行的集資詐騙深信不疑。

直至2021年2月，犯罪嫌疑人周某歸案，集資參與人發(fā)財(cái)美夢(mèng)破滅，才紛紛趕赴公安機(jī)關(guān)報(bào)案、提供相關(guān)證據(jù)。

多地輾轉(zhuǎn)，撕開(kāi)特大集資詐騙案內(nèi)幕

經(jīng)查實(shí)，犯罪嫌疑人周某自 2013 年12月至2020年11月先后在浙江省杭州市、湖北省通山縣、湖北省咸寧市咸安區(qū)，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法許可的情況下，以“炒黃金”、做生意需要資金周轉(zhuǎn)為名，通過(guò)口口相傳等方式，以月息 1%-20%的回報(bào)率與他人簽訂投資協(xié)議、借款合同吸收資金。

為吸引更多的投資，犯罪嫌疑人周某將高風(fēng)險(xiǎn)的貴金屬交易稱(chēng)為穩(wěn)賺不賠的“炒黃金”生意，并借款購(gòu)房、買(mǎi)車(chē)，開(kāi)辦杭州黃潮投資管理有限公司、食為鮮酒店管理有限公司、湖北百壽堂藥業(yè)有限公司等企業(yè)，顯示自己有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，瘋狂誘騙80余人參與集資達(dá)6499萬(wàn)余元，所吸收資金大部分被周某用于借新還舊維持騙局的還本付息以及償還個(gè)人債務(wù)、個(gè)人消費(fèi)等，僅少部分用于投資經(jīng)營(yíng)。

案發(fā)時(shí)實(shí)際未兌付的本金為人民幣 2324 萬(wàn)余元，當(dāng)不能償還本息時(shí)，犯罪嫌疑人周某編造資金被凍結(jié)等理由拖延，后逃匿至杭州市。

2022年12月，犯罪嫌疑人周某被咸寧市中級(jí)人民法院一審判處有期徒刑14年，并處罰金人民幣50萬(wàn)元，責(zé)令退賠未兌付集資款 2324 萬(wàn)余元。至此，該特大集資詐騙案被成功告破。

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