合肥“1040工程”傳銷騙局轉(zhuǎn)移至南昌 江西宣判“資本運作”案

4月2日，反傳防騙快訊從江西省南昌縣人民法院獲悉，近日，該院宣判一起組織、領導傳銷活動案，河南省南陽市兩男子分別獲刑。

經(jīng)查，王某、李某輝系“自愿連鎖經(jīng)營”傳銷組織（又名“1040”工程)成員。該組織標榜“純資本運作”經(jīng)營模式，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級三階制”形成層級，五級由低到高分為業(yè)務員（1至2份）、主任（3至9份）、經(jīng)理（10至64份）、大經(jīng)理(65至599份）、老總（又稱高級業(yè)務員，600份以上），三階制是指晉升為主任、經(jīng)理、老總的三個階段。晉升為老總級別必須同時具備兩個條件：需要購買份額達到600份以上，發(fā)展的兩條線須達到經(jīng)理線。

其管理采用層級管理，上線管理下線，以家庭為單位組成小組，由小組管理層來進行管理，小組管理成員均為經(jīng)理，設有大總管、自律、能力、申購、自配、經(jīng)晨六個管理職位，小組上面由高級業(yè)務員（即“老總”）組成的管理團隊來進行管理。

該組織直接或者間接以發(fā)展下線成員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物。該組織成員于2015年8月份分批從合肥轉(zhuǎn)移至南昌縣繼續(xù)發(fā)展。在該傳銷組織從合肥轉(zhuǎn)移至南昌縣的過程中，王某、李某輝還承擔了租房、協(xié)調(diào)下線人員轉(zhuǎn)移的管理職責。在下線的發(fā)展過程中，二人或直接或間接向新進人員宣揚該傳銷組織的模式和好處，促使新進人員購買份額并繼續(xù)發(fā)展下線。

截至案發(fā)，王某、李某輝二人下線發(fā)展人數(shù)均已超過30人，二人級別均已達到高級業(yè)務員，即“老總”級別。

2017年9月17日王某被抓獲歸案，同年9月18日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕；2017年10月23日李某輝被抓獲歸案，同年10月27日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。歸案后，二人能如實供述自己的犯罪事實。

3月28日該院認為，王某、李某輝二人其行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪。依照相關法律分別判處王某有期徒刑1年半，并處罰金3萬元；判處李某輝有期徒刑1年5個月，并處罰金2.5萬元。所有非法所得依法予以沒收。