騰訊發(fā)布傳銷態(tài)勢感知白皮書 金融投資理財類達30%

李旭反傳銷熱線4月1日消息，騰訊安全反詐騙實驗室近日與聯(lián)合國家工商總局（廣東深圳）反傳銷監(jiān)測治理基地正式發(fā)布《騰訊2017年度傳銷態(tài)勢感知白皮書》，分析了2017年傳銷發(fā)展態(tài)勢及典型事件。根據(jù)該份報告顯示，以無接觸、網(wǎng)絡化、地域分散化為特征的新型網(wǎng)絡傳銷逐漸成為主流，其中金融投資理財類傳銷占比高達30%。

根據(jù)該報告數(shù)據(jù)顯示，截至2018年2月28日，騰訊安全反詐騙實驗室共識別出3534個疑似傳銷平臺，平臺參與人數(shù)高達3176萬。從地域分布上看，傳銷參與者主要集中在廣東、山東、河南、江蘇、湖南等省份；城市以深圳、北京、杭州最多，一定程度上反映出互聯(lián)網(wǎng)程度越高的城市，受網(wǎng)絡傳銷影響越廣泛。此外，同時參與2個及以上傳銷組織的人數(shù)達到40%；從性別分布看，男性以約60%的比例占據(jù)絕大多數(shù)。職業(yè)傳銷團隊呈現(xiàn)出年輕化、高學歷化的特點。34歲以下青年占比高達72%，高中以上學歷人群占比達到1/3。

同時報告顯示，在目前所有的網(wǎng)絡傳銷類型中，以金融投資理財類、商城返利、虛擬幣、微商類型的傳銷組織數(shù)量最多。其中，占比30%的金融投資理財類傳銷，已發(fā)展成為新型網(wǎng)絡傳銷的主流模式。

以“善心匯”案件為例，善心匯以“慈善布施”為幌子，以高額回報引誘受害者在善心匯平臺上進行投資，利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和回報，屬于典型的龐氏騙局。同時，該項目在推廣模式上存在收入門費、拉人頭現(xiàn)象，涉嫌傳銷、非法集資等違法行為。

除了本土的金融理財類傳銷組織，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO項目也層出不窮，很多組織打著創(chuàng)新的幌子，許以高額回報，其中蘊含非法發(fā)行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險。由于不受國內(nèi)機構監(jiān)管，一旦崩盤、跑路或者失聯(lián)，投資者往往投訴無門，損失難以追回，還造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。

騰訊方面稱，自身平臺已構建了規(guī)模相當龐大的安全行為數(shù)據(jù)庫，內(nèi)容涵蓋風險網(wǎng)址、詐騙電話、騷擾短信、惡意APK、病毒木馬等豐富的網(wǎng)絡安全數(shù)據(jù)，覆蓋超過99%的中國網(wǎng)民，并且基于這些數(shù)據(jù)積累了一定互聯(lián)網(wǎng)惡意數(shù)據(jù)識別能力。其中，網(wǎng)址云每日提供350億次查詢服務，對15億未知網(wǎng)址進行檢測；APK云每日提供100億次查詢服務，對1500萬APK文件進行檢測，對新型網(wǎng)絡傳銷依托的網(wǎng)站、APK等載體盡可能做到全面、及時、準確的覆蓋和分析，從而可以為監(jiān)管部門提早布防提供有效的數(shù)據(jù)與技術支撐。（錫安）