傳銷犯罪案件警示案例：“云集品”網絡傳銷案

傳銷活動具有多方面的社會危害性。一方面，傳銷活動的組織者、領導者利用傳銷活動騙取參與傳銷者大量財產，給傳銷參與者造成重大財產損失。另一方面，從實際情況看，受蒙蔽參與傳銷的多是農民、下崗工人等低收入、不具有抗風險能力的群體，這些人受傳銷組織蠱惑，有的變賣家產，有的將失地補償金、買斷工齡補償金等投入傳銷。傳銷活動使這些夢想暴富的傳銷癡迷者傾家蕩產，生活無著，影響社會穩(wěn)定。

基本案情

深圳前海云集品電子商務有限公司（以下簡稱云集品平臺）于2014年7月10日注冊成立，該公司通過運營TPS138.COM電商網站平臺，以“共享經濟”為名設立獎勵制度，掩飾真實返利來源，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，對所發(fā)展的下線按照一定順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，構建一個金字塔型會員體系。

2015年5月15日，被告人高某榮經姬某某發(fā)展，在網上注冊成為“云集品”平臺會員，為了獲取更大計酬或返利，又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某榮共發(fā)展下線會員數131378個，其在整體會員層級關系中處于第14層，下線層級（含本人）有24層，直推會員數25個，獎勵金額合計289153.2美元，提現12195.23美元。

被告人高某君經被告人高某榮發(fā)展，于2015年8月22日注冊成為“云集品”平臺會員，其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某君共發(fā)展下線會員數（含本人）94713個，其在整體會員層級關系中處于第15層，下線層數（含本人）有23層，直推會員數46個，獎勵金額合計284804.04美元，提現9232.64美元。

涼城縣居民盧某某經被告人高某榮的間接下線張三林發(fā)展，注冊成為云集品平臺成員，因投資云集品而背負巨額債務無法償還，于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內服毒自殺身亡。

另查明，盧某某自殺后，高某榮對盧某某的家屬進行了經濟補償，盧某某的家屬出具了刑事諒解書，對高某榮予以諒解，請求司法機關對其從輕、減輕或免除處罰。

裁判結果

烏蘭察布市卓資縣人民法院審理認為，被告人高某榮、高某君伙同他人利用電子商務網絡平臺發(fā)展下線，按照一定順序組成層級，并直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其中高某榮的間接下線盧某某更是因為參與傳銷而背負巨額債務，精神崩潰后自殺身亡，情節(jié)嚴重，二被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。以被告人高某榮犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金3萬元；以被告人高某君犯組織、領導傳銷活動罪，判處其有期徒刑一年六個月，并處罰金2萬元。

典型意義

電子商務平臺作為近幾年的新興產業(yè)，給生活帶來了便捷的同時也因為互聯網世界的廣泛性帶來了一定的風險。本案中二被告人及相關傳銷活動參與人受返利誘惑，沒有發(fā)現返利背后巨大的投資陷阱與層層剝削的利益鏈條，為眼前小利所迷惑，其犯罪行為直接導致下線盧某某身負巨額債務不堪重負自殺身亡，釀成無法挽回的悲劇。

網絡傳銷的本質是借新懷舊的“龐氏騙局”，騙局終了，只會是謀財甚至害命，無數個家庭因為被傳銷蠱惑而最終導致妻離子散，家破人亡。而等待傳銷骨干分子的歸途，也將會是牢獄之災，最終害人害己。在此鄭重勸誡廣大人民群眾，遠離傳銷誘惑，固守幸福生活！

防范網絡傳銷溫馨提示

1、防范“殺熟”：親友介紹異地投資、工作機會或久未聯系的朋友突然邀請旅行游玩、介紹對象等，一定要謹慎，多方核實。

2、仔細查詢公司信息：仔細核查包括公司詳細地址、電話、業(yè)內評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友，提高警惕。

3、電話面試多詢問:電話面試中，可深入問幾個專業(yè)問題及項目具體情況，如果對方吞吞吐吐或回避問題，一定要提高警惕。

4、臨時變更地址要小心：到達規(guī)定地點后，對方要求變更見面地，要小心！了詢問附近居民是否有這家公司在辦公，如對方稱派車來接，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。

5、不去偏僻的地點見面：如發(fā)現見面地址很偏僻，不要輕易前往。面試地點地址一定要發(fā)給家人、朋友。

6、被關心家庭情況時要夸大：傳銷組織通常不會聊太多公司情況，而是詢問你家人是否在身邊、在這個城市也沒有朋友等?？晒室饪浯笞约旱娜嗣}，增加逃離的機會。

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