涉案金額3819萬元 ?江西浮梁法院審結一起非法集資案

近日，江西省浮梁縣人民法院審結一起非法集資案，以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、洗錢罪，分別判處被告人朱某華、謝某翔有期徒刑十四年和十二年，并處罰金；以非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，判處被告人張某馨有期徒刑二年四個月，并處罰金；以非法吸收公眾存款罪，分別判處被告人陳某楓、朱某宏有期徒刑二年六個月和二年，并處罰金，并責令相關被告人退賠集資參與人損失。

法院經(jīng)審理查明，2018年6月，被告人謝某翔與被告人陳某楓合伙成立某公司，伙同被告人朱某華、張某馨、朱某宏通過微信朋友圈宣傳、業(yè)務員上門推薦和發(fā)放宣傳單等方式，在社會上公開宣傳，以委托理財名義，承諾還本付息，向社會公眾吸收資金。

截至案發(fā)，共向425人吸收資金2453萬余元，集資參與人凈損失1826萬元。此外，被告人朱某華個人還以借條、分紅投資、項目協(xié)議方式向138人吸收資金1366萬余元，集資參與人凈損失1257萬余元。其中，被告人朱某華吸收資金對象中，有63人與某公司吸收資金的對象重疊。

法院審理后認為，被告人謝某翔、朱某華前期變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，2人行為構成非法吸收公眾存款罪；后期在資金鏈斷裂的情況下，仍然繼續(xù)吸儲“以新還舊”“以后還前”，其行為構成集資詐騙罪，依法應數(shù)罪并罰。陳某楓、張某馨、朱某宏變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，三人的行為構成非法吸收公眾存款罪。此外，被告人謝某翔、朱某華、張某馨還具有轉移違法所得資金的行為，構成洗錢罪。

法院查明上述事實后，遂依法作出如上判決。

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