依法追繳253萬元！枝江法院審結(jié)一起“TR外匯”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，枝江市人民法院對本地一起“TR外匯平臺投資案”作出判決，被告張某、李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑5年3個(gè)月及2年6個(gè)月，并處罰金3萬元及2萬元，二人違法所得253萬余元被依法收繳。

基本案情

2018年，被告人張某、李某二人經(jīng)介紹參與“TR”外匯平臺投資。該平臺以炒外匯投資為幌子，宣稱在其平臺炒外匯“永遠(yuǎn)不會賠”，并稱其與多家托管機(jī)構(gòu)合作，保證不跑路、不虧損。平臺設(shè)置了拉人頭獎勵，以本人及下線人數(shù)、入金總額為依據(jù)設(shè)置會員等級，根據(jù)會員級別按比例返傭金。新會員在平臺注冊后，以泰達(dá)幣USDT(1USDT價(jià)格為1美元)到平臺生成的以太坊鏈錢包進(jìn)行充值，在平臺上注入資金越多、發(fā)展的下線越多，則獲利越大。

實(shí)際上，會員充值到平臺內(nèi)的資金，除了高層提現(xiàn)、會員返利外，就是隱匿在匿名錢包，“TR”外匯平臺并無真實(shí)外匯投資及交易，平臺所展示的外匯價(jià)格變動也是由后臺操控調(diào)整。托管機(jī)構(gòu)均無法查到備案信息，無法辨別真?zhèn)巍?span style="font-weight:700;border:0px;margin:0px;padding:0px;">就連“TR”外匯平臺這個(gè)名字也因負(fù)面輿情而多次更名，先后改名為price、CAPX.PRO(得沃思)等。

張某、李某在參與外匯平臺投資期間，一方面通過線下授課，以開展年會和聚餐的方式組織投資講解會，另一方面通過微信、騰訊會議線上開會組織學(xué)習(xí)公司的發(fā)展歷程、投資經(jīng)營模式，線上線下相結(jié)合發(fā)展和管理會員，并通過銀行卡或者微信轉(zhuǎn)賬的方式對其下線會員發(fā)放返利。經(jīng)查，二人賬戶分別進(jìn)賬傳銷資金3137余萬元、669余萬元，被告人張某、李某二人平臺等級在6級會員制中均已達(dá)到第4級，可享受下線3代收益，及不同比例的返傭。

二人直接或間接發(fā)展32名會員，除去繳納給上線的部分，張某通過TR外匯平臺獲利144余萬元、李某獲利109余萬元。案發(fā)后，被告人李某于2022年10月主動投案，2022年12月，民警在宜昌東站將張某抓捕歸案。

裁判結(jié)果

被告人張某、李某以推銷“TR外匯”平臺投資為名，以拉人頭方式直接或間接發(fā)展下線，并要求參加者繳納費(fèi)用加入，從中獲取傭金，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，依法應(yīng)受刑罰處罰。

法院判決被告人張某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金三萬元;被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金二萬元; 被告人張某違法所得一百四十四萬、被告人李某違法所得一百零九萬，予以追繳，上繳國庫。

法官說法

依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的行為。

“TR外匯”網(wǎng)絡(luò)平臺通過設(shè)立外匯交易平臺開展傳銷活動，并收取虛擬幣作為入門費(fèi)，屬于平臺型新業(yè)態(tài)傳銷犯罪。大家要警惕金融投資背后的傳銷騙局，尤其是需要認(rèn)購商品或者繳納費(fèi)用來獲得準(zhǔn)入資格的、需要發(fā)展他人為下線，形成層級網(wǎng)絡(luò)，并以下線數(shù)量計(jì)算報(bào)酬的盈利模式。

這些金融傳銷往往會以熱詞為噱頭，比如外匯投資、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，讓人防不勝防。傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷也從小黑屋搬到了互聯(lián)網(wǎng)，利用第三方支付平臺、互聯(lián)網(wǎng)云存儲服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，擺脫了地域限制，隱蔽性和欺騙性大大增強(qiáng)，發(fā)展速度更高，涉及范圍更廣。

參與傳銷害人害己、后患無窮。法官在此提醒廣大群眾不要試圖去鉆法律的空子，不要被新興業(yè)態(tài)新興名詞迷惑、輕易被洗腦參與傳銷活動。遠(yuǎn)離傳銷，遠(yuǎn)離貪心和不甘心，守護(hù)家庭幸福。

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