羅源縣檢察院對(duì)涉案資金超60億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案19名被告人提起公訴

以專業(yè)解決就業(yè)困難、閑錢投資理財(cái)及創(chuàng)業(yè)為名，被告人曹某某于2017年創(chuàng)立拆分理財(cái)投資平臺(tái)，短短五年時(shí)間，發(fā)展會(huì)員100萬(wàn)余人，涉案金額超60億元……

羅源縣人民檢察院于日前對(duì)這起披著投資理財(cái)外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案提起公訴。

傳銷老套路

穿上投資理財(cái)新“馬甲”

2022年底，羅源縣公安局接到部分應(yīng)屆大學(xué)生反映一個(gè)名為“ATF博創(chuàng)學(xué)院”的平臺(tái)疑似搞網(wǎng)絡(luò)傳銷，隨即成立專案組。

經(jīng)警方查明，曹某于2017年5月創(chuàng)辦“DFC鼎盛國(guó)際”拆分理財(cái)投資平臺(tái)，后為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，于2020年4月其平臺(tái)更名為“ATF博創(chuàng)學(xué)院”，2022年4月再次更名為“DAM學(xué)習(xí)平臺(tái)”。曹某等人以投資理財(cái)?shù)葹槊?，通過(guò)授課培訓(xùn)，累計(jì)發(fā)展會(huì)員100萬(wàn)余人，涉及福建、浙江、廣東、廣西等30多個(gè)省份，累計(jì)涉案金額超60億元。

“DAM學(xué)習(xí)平臺(tái)”

為什么能吸收這么多會(huì)員？

該案承辦檢察官介紹，該平臺(tái)以投資理財(cái)為噱頭，以投資有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，誘使他人注冊(cè)成為會(huì)員，收取會(huì)員費(fèi)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，給予不同種類、不同比例的獎(jiǎng)金和收益，同時(shí)設(shè)定多種獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制誘使會(huì)員不斷推薦新會(huì)員。

為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多下線，“DAM學(xué)習(xí)平臺(tái)”平臺(tái)推出星級(jí)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)模式。根據(jù)發(fā)展下線數(shù)量，將成員分為一至四星四個(gè)等級(jí)，并按照等級(jí)高低疊加下線靜態(tài)收益作為獎(jiǎng)勵(lì)和返利。

該平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金制度設(shè)置與以往傳銷模式類似，只是自創(chuàng)“股票積分”作為會(huì)員收益的結(jié)算方式。但“股票積分”沒(méi)有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌均由曹某掌控，無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)，其實(shí)質(zhì)仍是“龐氏騙局”。

引導(dǎo)偵查

追捕漏犯持續(xù)追贓超千萬(wàn)元

公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，羅源縣檢察院成立以副檢察長(zhǎng)為主辦檢察官的專案組，及時(shí)介入，引導(dǎo)偵查。

如何區(qū)分涉案者性質(zhì)？涉案資金流向何處？電子數(shù)據(jù)提取程序是否合法？承辦檢察官圍繞證據(jù)要害、涉案金額審計(jì)等重點(diǎn)問(wèn)題提出了意見。

如何區(qū)分涉案者性質(zhì)？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質(zhì)，對(duì)19名涉案人員從組織架構(gòu)中的作用、發(fā)展層級(jí)數(shù)量、涉案金額等方面進(jìn)行考量，將其分為發(fā)起策劃者、對(duì)傳銷活動(dòng)擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用的核心人員、骨干人員等四個(gè)層次，從嚴(yán)認(rèn)定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并分別按照該角色在平臺(tái)中具體所起的作用，依法認(rèn)定主從犯。

如何查清資金流向？承辦檢察官根據(jù)被告人口供和公安機(jī)關(guān)提供的審計(jì)報(bào)告，逐一核查涉案金額去向。在這一過(guò)程中，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)傳銷發(fā)起者曹某獲利上億元，其涉案期間不定期對(duì)大量銀行賬戶進(jìn)行匯款，在繼續(xù)跟蹤銀行流水走向時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案錢款最終均匯入其前妻林某賬戶中，遂對(duì)林某以掩飾隱瞞犯罪所得罪進(jìn)行追捕，并追回涉案贓款1000余萬(wàn)元。

如何固定電子證據(jù)？檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)利用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)手段獲取服務(wù)器數(shù)據(jù)，并以該數(shù)據(jù)作為鑒定檢材，來(lái)認(rèn)定涉案人員構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。為確保電子證據(jù)作為有效的訴訟證據(jù)提供給法庭，特意引入一名技術(shù)人員加入辦案團(tuán)隊(duì)，以加強(qiáng)審查電子證據(jù)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的能力。

能動(dòng)履職

扎實(shí)證據(jù)審查提升監(jiān)督質(zhì)效

涉案人員眾多、人物關(guān)系復(fù)雜、資金流向復(fù)雜是該案審查過(guò)程中遇到的一大難點(diǎn)。為進(jìn)一步提高審查證據(jù)的工作效率，辦案組成員在前期提前介入的基礎(chǔ)上細(xì)致審閱案件材料，積極創(chuàng)新辦案模式，采用圖表方式做閱卷筆錄，通過(guò)表格、架構(gòu)圖、時(shí)間軸等方式梳理人物關(guān)系及資金去向，共形成了572頁(yè)約31萬(wàn)字的審查報(bào)告。

為準(zhǔn)確及時(shí)懲治犯罪，有效減輕庭審壓力，辦案過(guò)程中，辦案組成員加強(qiáng)與辯護(hù)人進(jìn)行溝通，針對(duì)辯護(hù)人提出的有關(guān)犯罪事實(shí)、證據(jù)及定性等方面的問(wèn)題加強(qiáng)釋法說(shuō)理，進(jìn)行“階梯化”從寬量刑，促成19名被告人全部簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。最終在查明案件事實(shí)、鞏固案件證據(jù)的基礎(chǔ)上，快速將該案起訴至人民法院。

“在辦案過(guò)程中要充分發(fā)揮好檢察機(jī)關(guān)的訴訟監(jiān)督職能”。這是主辦檢察官對(duì)團(tuán)隊(duì)成員做出的具體要求。

在案件審查逮捕過(guò)程中，辦案組發(fā)現(xiàn)陳某等11人對(duì)傳銷活動(dòng)擴(kuò)大起到關(guān)鍵作用，已涉嫌犯罪且有逮捕必要，遂建議公安機(jī)關(guān)對(duì)其提起逮捕。此外，辦案組還及時(shí)糾正偵查活動(dòng)中的違法違規(guī)行為，共向偵查機(jī)關(guān)發(fā)出糾正違法通知書、偵查監(jiān)督通知書7份，有力提高辦案質(zhì)效。

辦理一起新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，既有效打擊了犯罪，挽回了經(jīng)濟(jì)損失，又充分履行檢察機(jī)關(guān)訴訟監(jiān)督職能，是案件辦理最成功之處。

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