涉案金額達4000萬 安徽寧國警方偵破一宗字畫交易新型網(wǎng)絡傳銷案

在所謂的“世界隱形富豪”微信群內，群成員之間每天熱衷于字畫類的網(wǎng)絡平臺投資，且單幅作品標價動輒上萬元;而在“搞錢突擊隊”微信群內，群成員之間也是如出一轍……

揭秘所謂“世界隱形富豪”“搞錢突擊隊”之類的微信群內幕，均源自于日前安徽寧國警方成功偵破的一宗新型網(wǎng)絡傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人6人，發(fā)展會員涉及全國10余個多省、市共1500余人，案值4000余萬元。

案發(fā)：遭遇網(wǎng)絡投資詐騙?

“我遇到了網(wǎng)絡投資詐騙，損失20余萬元……”今年5月25日，在安徽省寧國市公安局刑偵大隊接警大廳，報案人汪先生言語急促。

據(jù)汪先生反映，其于數(shù)日前通過朋友介紹認識了張某，從事網(wǎng)絡平臺投資。

“有錢大家一起賺，虧本的話有人兜底……”起初，張某誠邀汪先生加入，卻遭到婉拒。交往一段時間后，汪先生發(fā)現(xiàn)朋友張某總是吹噓在平臺上掙了很多錢。

“張某是經(jīng)朋友介紹的，又是本地人?！本枚弥?，心動的汪先生也加入張某平臺投資的行列。

“每天就是在平臺上買賣‘字畫’，動動手指就能掙錢，來錢果真是快?！眹L到甜頭的汪先生樂此不疲。可接下來發(fā)生的事，令汪先生猝不及防。

“投資平臺出了問題，我前后投資的20余萬打了水漂，懷疑被騙后才來報案的。”據(jù)汪先生反映，報案前，其按往常一樣準備繼續(xù)操作平臺，結果卻發(fā)現(xiàn)無法交易。

“難道是網(wǎng)絡投資詐騙?”警方接到報案后，根據(jù)汪先生反映的線索展開初步調查卻有意外發(fā)現(xiàn)，汪先生并非遭遇網(wǎng)絡投資詐騙，而是……

出擊：兵分六路一網(wǎng)打盡

案發(fā)后，警方圍繞嫌疑人張某的相關信息展開秘密偵查，發(fā)現(xiàn)其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關系十分密切。

“這是一起典型的新型網(wǎng)絡傳銷案。于是，我們成立了專案組?！睋?jù)辦案民警介紹，這個所謂的投資平臺是以虛擬“字畫”為道具，以投資后每次交易能獲得高額利潤為誘餌，欺騙他人進入平臺投資，且目前平臺投資涉及人數(shù)眾多。

鑒于案情重大，寧國警方抽調經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、特(巡)警等警種力量成立專案組。經(jīng)過數(shù)日多方偵查，警方最終掌握該犯罪團伙的組織架構及犯罪事實。

犯罪嫌疑人落網(wǎng)后審訊現(xiàn)場(央廣網(wǎng)發(fā) 寧國警方供圖)

6月6日，專案組兵分6路，江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等多地展開統(tǒng)一抓捕，張某、程某、龔某、于某、屠某、潘某等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

起底：涉案金額高達4000萬

“該犯罪團伙是以網(wǎng)絡平臺投資字畫類作品，但在抓捕現(xiàn)場卻并未查獲到1幅字畫……”

據(jù)警方調查，自2023年4月初，犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊“空殼”公司，通過技術人員在網(wǎng)絡上搭建并經(jīng)營投資平臺。

平臺內交易的字畫為虛擬產(chǎn)品，無實物展現(xiàn)，以購買價格2萬元至4萬元不等的字畫取得會員資格，會員在平臺里投資字畫，字畫每交易一次價格會上漲4%，在繳納2%的上架交易費后還有2%的利潤。

例如，平臺投資2萬元先購買1幅字畫，然后提前交納2%“上架費”(400元)，再以4%的獲利價格即2.08萬元進行出售，這樣就可以輕松賺取400元。平臺使用此類交易手法吸引朋友、熟人進行投資，而張某等犯罪嫌疑人也將從會員每次交易差額中獲利2%。

抓捕現(xiàn)場(央廣網(wǎng)發(fā) 寧國警方供圖)

該犯罪團伙組織嚴密、層級管理、分工明確。程某、張某等人處于該傳銷組織的最高層，是該傳銷模式的推出者;屠某是平臺分支負責人;龔某為平臺技術員，負責平臺服務器的維護以及數(shù)據(jù)管理等;程某為資金的管理者，負責平臺資金的轉移與管理;于某負責吸納注冊會員，潘某為平臺客服人員，負責對接、提醒會員及時付款等。

目前，該犯罪團伙以平臺投資為名，以會員等級關系作為獎勵返利依據(jù)，具有明顯“拉人頭”“層級”和“團隊計酬”等特征，已在安徽、廣東等地發(fā)展下線會員1500余人，層級達7級以上，涉案金額高達4000余萬元。

據(jù)警方調查，進入平臺的會員按照用戶等級與推薦關系組成層級，層級分為平臺搭建人、總銷、一級粉絲、二級粉絲、三級粉絲等向下無限發(fā)展新會員，形成了以直接或間接發(fā)展人數(shù)予以返利。

“有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照和正規(guī)的操作平臺，既不是網(wǎng)絡詐騙‘殺豬盤’，也不是洗錢犯罪……”據(jù)辦案民警介紹，該犯罪團伙在互聯(lián)網(wǎng)上搭建虛擬字畫交易平臺為工具，當用戶注冊賬戶成為會員后，再在平臺上投資買賣虛擬字畫而非法牟利。期間，會員買進虛擬字畫后由平臺自動溢價4%，而后由會員、總銷、平臺管理員對4%的溢價予以分割獲利。

“有錢大家一起賺，況且平臺都是本地人或朋友操盤，即使平臺崩盤，一切損失由平臺負責人兜底……”該犯罪團伙制定統(tǒng)一的話術進行攻心和鼓吹，從而吸引和發(fā)展更多的下線與會員，逐步擴大傳銷團隊。

背后：從“商機無限”到“有苦難言”

“當初搭建平臺以為是‘商機無限’，其實后期發(fā)展卻感覺是‘有苦難言’?！睋?jù)涉案人員張某交代，張某與程某等人在合伙注冊公司并搭建投資平臺之初，的確也“賺”了錢，一天最多非法獲利8萬元。然而當該投資平臺發(fā)展到后期時，張某與程某等人卻察覺到不對勁。

原來，該平臺每天正常運營至少需要有1幅虛擬字畫的交易，交易金額最少約2萬元起步;而每天如果沒有新會員進行交易的話，張某等人必須自己掏錢投入平臺，一旦平臺停止運營，將引發(fā)更多會員不再交易，結果就會導致平臺崩盤。

如同滾雪球一樣，張某本人通過網(wǎng)絡貸款、車輛抵押貸款等方式進行投資，弄得有苦難言。而報案人汪先生之所以發(fā)現(xiàn)平臺無法交易，其實則是張某等人已無法注入資金導致平臺崩盤，這才“東窗事發(fā)”。

目前，涉案人員張某、程某已被檢察機關批準逮捕，其余涉案人員已被警方采取刑事強制措施。

[此文來源：央廣網(wǎng) 記者 周然 通訊員 高鵬 洪坤，版權說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]