神秘男子在合肥買走100多公斤黃金，身份曝光！

近期，有一群出手闊綽的年輕人，頻繁造訪金店，他們先后在9家金店，刷卡購買了一百多公斤，價值4900多萬元的金條，他們究竟是什么人，瘋狂購買黃金的背后，到底隱藏著怎樣的秘密呢!

突然出現(xiàn)的神秘“買金人”

提起幾個月前，來店里瘋狂買黃金的幾個年輕人，店里的營業(yè)員仍然印象深刻。

“他們兩三點鐘來的，一共有三個人，看起來年齡都在二十出頭，一進店就表示要購買金條，而且需求數(shù)量很大?！?/p>

據(jù)店家回憶，這些年輕人在購買過程中表現(xiàn)異常，只對金條克重和庫存感興趣，且要求分批次刷卡支付。

“全程都不理人，頻繁看手機，像是在等待指令一樣，問他，他也不回答?！弊尃I業(yè)員感到更奇怪的是，這幾名年輕人，對待昂貴的金條十分隨意，甚至連包裝都不需要，直接裝在衣服口袋里就拿走了。

刷45張卡買了4900多萬黃金

接到上級移送線索后，肥西縣公安局立即展開了調(diào)查。

警方發(fā)現(xiàn)，這幾名年輕人都不是合肥本地人，他們在坐飛機到達合肥后就游走在各個金店，在短短一個星期內(nèi)先后去了9家金店，買完價值4900多萬元的黃金后又坐飛機離開。

這幾名男子共刷了45張銀行卡，并且這45張銀行卡的卡主都是不同的人，來自全國各地各個不同的地方。

黃金洗錢的幕后黑手

警方調(diào)查確認，這幾名男子買黃金的錢都是贓款，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中的被騙資金。這些被騙資金經(jīng)過層層轉(zhuǎn)移，最后匯入45張銀行卡。一經(jīng)到賬，這些男子就會迅速買入黃金，為詐騙團伙洗錢。

通過查看公共場所視頻，民警發(fā)現(xiàn)，一名負責刷卡的年輕人付完錢后，手機界面一直停留在聊天框內(nèi)，似乎在和什么人保持著聯(lián)系，警方分析認為，這名男子手機的對面，很有可能，就是一直指揮他們行動的“上級人物”。

根據(jù)線索，警方一一鎖定了他們的身份，而與買金人接頭的梁某，就是這個洗錢團伙的上級人物。

“梁某等于是整個團伙的幕后，他自己很少拋頭露面，出來去購買黃金，他會在賓館、酒店，然后來遠程操縱這些“刷手?！焙戏适蟹饰骺h公安局相關(guān)負責人說。

掌握了這個買金洗錢團伙的犯罪證據(jù)后，合肥警方立即趕往海南?？?、江蘇南京、陜西西安等地，將梁某等40余名嫌疑人抓捕歸案。

出售銀行卡也涉嫌犯罪

據(jù)犯罪嫌疑人梁某交代，在邀集人員組建了跑分洗錢車隊后，第一件事就是組織幾名成員，在全國各地收買銀行卡。“去學校，找一些學生，還有一些老年人，找那些不懂的人，給出一些高的利潤給他?！?/p>

就這樣梁某獲得了不同人的銀行卡，境外詐騙團伙的詐騙所得，源源不斷的打進了這些人的卡里，之后梁某就會組織其他成員，前往全國各地的金店去刷卡買金，在拿到金條的第一時間，馬上把黃金變賣到二手金店，僥幸將詐騙資金洗白。

涉案人員紛紛落網(wǎng)，整個團伙的洗錢過程，也終于揭開了謎底。

警方表示，這個洗錢團伙之所以能作案成功，有一個重要原因就是，很多人為了一點蠅頭小利，就向犯罪嫌疑人，出售或出租了自己的銀行卡，而這個行為也涉嫌違法犯罪。

本案中，已有14名涉案人員，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被公安機關(guān)抓獲。目前案件正在進一步偵辦中。

警方提醒

近年來電信詐騙日益猖獗，各種新型犯罪手段更加隱蔽，充滿迷惑性，通過購買大宗高價保值物品洗錢，是電詐犯罪分子的常用手段。

請廣大商家和市民朋友，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時撥打110報警。

此外，切莫因為一點小利，就蒙蔽了雙眼，將自己名下的手機卡、銀行卡、對公賬戶，以及微信、支付寶等，第三方支付平臺賬戶，出賣或出租給他人，謹防觸犯“幫信罪”成為犯罪幫兇。

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