以案釋法：投資“TRX虛擬幣”獲高額回報(bào)？多名傳銷(xiāo)頭目獲刑！

【案情簡(jiǎn)介】

2021年11月23日，區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局移交網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件線索一件，即江蘇省鹽城市“930組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案”(“TRX生態(tài)平臺(tái)”傳銷(xiāo)案)，該案在公安部領(lǐng)導(dǎo)下，已于2020年11月18日被江蘇省鹽城市警方破獲，該傳銷(xiāo)組織亦被警方摧毀，涉案的傳銷(xiāo)組織主要領(lǐng)導(dǎo)及骨干成員已被警方收審。

該傳銷(xiāo)案涉及重慶市行政區(qū)域內(nèi)一級(jí)打擊對(duì)象共6人，包括我區(qū)涉案人員段某某，經(jīng)公安部云端協(xié)查系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示以及區(qū)公安局的初步調(diào)查，段某某在該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中發(fā)展下線人員層級(jí)超3層，發(fā)展團(tuán)隊(duì)人數(shù)為420人。區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)認(rèn)為，該犯罪嫌疑人雖達(dá)到了刑法規(guī)定發(fā)展層級(jí)超3層、發(fā)展人數(shù)30人的刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到經(jīng)區(qū)公、檢、法討論確定的發(fā)展層級(jí)超3層，發(fā)展人數(shù)為1000人的刑事打擊處理的標(biāo)準(zhǔn)，故將該案件線索移交區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局處理。

2022年4月10日，應(yīng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于協(xié)助查辦該傳銷(xiāo)案件補(bǔ)充提供相關(guān)證據(jù)材料的要求，區(qū)公安局經(jīng)偵支隊(duì)重新向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局補(bǔ)充移交了本案的相關(guān)證據(jù)、案件材料以及《移交證據(jù)清單》。2022年4月25日，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局以當(dāng)事人涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為由，對(duì)當(dāng)事人立案調(diào)查。

【調(diào)查與處理】

經(jīng)調(diào)查，2018年8月，湖南邵陽(yáng)籍犯罪嫌疑人李某某上線“TRX生態(tài)平臺(tái)”，后因更換技術(shù)公司，重新制作平臺(tái)，并于2019年6月1日上線新平臺(tái)，服務(wù)器設(shè)在香港阿里云，招募后臺(tái)工作人員在家辦公，運(yùn)營(yíng)“TRX生態(tài)平臺(tái)”?！癟RX生態(tài)平臺(tái)”以互聯(lián)網(wǎng)為載體在國(guó)內(nèi)進(jìn)行傳播，該平臺(tái)對(duì)外宣稱(chēng)波場(chǎng)貨幣通過(guò)超級(jí)節(jié)點(diǎn)分紅以及DAPP租金分紅等方式，賺取高額靜態(tài)收益及動(dòng)態(tài)收益。平臺(tái)要求參加者通過(guò)上線推薦后注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)，將火幣網(wǎng)等交易所地址上購(gòu)買(mǎi)的TRX幣提幣到TRX生態(tài)平臺(tái)，經(jīng)過(guò)投票后才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下層級(jí)關(guān)系。

根據(jù)投票金額的不同分為黃金、白金、鉆石三個(gè)會(huì)員等級(jí)?！癟RX生態(tài)平臺(tái)”設(shè)置靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益兩種方式進(jìn)行返利，其中動(dòng)態(tài)收益分直推獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)分紅三種方式，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及充值數(shù)量作為返利依據(jù)。上述獎(jiǎng)勵(lì)模式均以TRX幣的方式進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，且用于獎(jiǎng)勵(lì)的TRX均是會(huì)員交納的TRX幣中拿出，平臺(tái)之外沒(méi)有任何收益。

2018年10月的一天，當(dāng)事人段某某在其上線推薦人張某某詳細(xì)介紹了投資TRX生態(tài)平臺(tái)的具體的盈利分配方式以及投資的具體操作方法后，即用自己的手機(jī)和郵箱進(jìn)行注冊(cè)，成為“TRX生態(tài)平臺(tái)”會(huì)員。當(dāng)事人一是積極參與該平臺(tái)的投票(投幣)活動(dòng)，最終成為“鉆石節(jié)點(diǎn)”會(huì)員，平臺(tái)也按照其返利規(guī)定，給予了相應(yīng)級(jí)別的分紅(即靜態(tài)收益);二是在自己的親戚朋友圈內(nèi)積極發(fā)展下線參與人員，獲取平臺(tái)因當(dāng)事人發(fā)展的下線人數(shù)、下線投票數(shù)額相聯(lián)系并計(jì)發(fā)的直推獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益;三是協(xié)助平臺(tái)相關(guān)負(fù)責(zé)人做一些如建立下線微信群、聯(lián)絡(luò)平臺(tái)推廣講課人參會(huì)人員參會(huì)等管理服務(wù)活動(dòng)。

自2018年10月至2020年11月，當(dāng)事人因上線張某某的推薦而注冊(cè)“TRX生態(tài)平臺(tái)”賬戶(hù)成為平臺(tái)會(huì)員，其間，當(dāng)事人用自己的4個(gè)手機(jī)號(hào)以及2個(gè)電子郵箱號(hào)碼在平臺(tái)注冊(cè)賬戶(hù)65個(gè)，在平臺(tái)累計(jì)投票金額(TRX)3028600，累計(jì)提幣(TRX)2772000;當(dāng)事人直推人員有21人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)420人，涉及3個(gè)層級(jí)以上。

綜上，當(dāng)事人段某某的上述行為構(gòu)成參加并介紹他人參加傳銷(xiāo)的傳銷(xiāo)行為，根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第二款：“有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”的規(guī)定，我局作出責(zé)令當(dāng)事人停止違法行為，處罰款的行政處罰。

【法律分析】

本案查明的案件事實(shí)以及獲取的證據(jù)，包括公安部云端協(xié)查系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)以及區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局調(diào)查掌握的案件事實(shí)、取得的證據(jù)，這些證據(jù)以及查明的“TRX生態(tài)平臺(tái)”的組織架構(gòu)、運(yùn)行方式、平臺(tái)加入方式、返利方式以及平臺(tái)的收益渠道，能夠充分證明“TRX生態(tài)平臺(tái)”組織者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員通過(guò)上線的推薦碼注冊(cè)會(huì)員，并要求會(huì)員積極發(fā)展其他人員加入，以此形成明顯的上下線關(guān)系，平臺(tái)以會(huì)員發(fā)展的人數(shù)和下線的投票業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取利益的事實(shí)；能夠充分證明當(dāng)事人段某某于2018年10月經(jīng)張某某推薦成為“TRX生態(tài)平臺(tái)”會(huì)員，自2018年10月至2020年11月在平臺(tái)注冊(cè)賬戶(hù)65個(gè)，累計(jì)投票金額(TRX)3028600，累計(jì)提幣(TRX)2772000；能夠充分證明當(dāng)事人有介紹其他人員加入，介紹直推人員21人，其團(tuán)隊(duì)人數(shù)420人，發(fā)展人員涉及三個(gè)層級(jí)以上的事實(shí)。

綜上所述，“TRX生態(tài)平臺(tái)”及其平臺(tái)運(yùn)行，屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第三項(xiàng)所指?jìng)麂N(xiāo)行為;當(dāng)事人參與該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)購(gòu)幣投票，獲取平臺(tái)返利，并積極介紹他人參與，其行屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第二款所指參加并介紹他人參加傳銷(xiāo)的傳銷(xiāo)行為，據(jù)此，我局依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第三項(xiàng)、第二十四條第二款的規(guī)定，對(duì)本案作出行政處罰。

【典型意義】

綦江作為重慶市遠(yuǎn)郊的農(nóng)業(yè)區(qū)縣，一段時(shí)間以來(lái)，很多傳銷(xiāo)組織均將綦江城區(qū)作為活動(dòng)據(jù)點(diǎn)，傳銷(xiāo)活動(dòng)一度猖獗，但沒(méi)有發(fā)現(xiàn)綦江區(qū)原發(fā)性的傳銷(xiāo)組織，同時(shí)，局限于市監(jiān)部門(mén)缺乏強(qiáng)制手段等調(diào)查手段的不足，對(duì)傳銷(xiāo)組織的核心成員信息來(lái)源不暢，最終造成傳銷(xiāo)案件取證艱難。很多年以來(lái)，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局的打傳工作以教育驅(qū)散、教育遣返為主。本案作為公安機(jī)關(guān)與市監(jiān)部門(mén)密切協(xié)作配合成效顯著的案件，得益于公安機(jī)關(guān)強(qiáng)大的云端協(xié)查系統(tǒng)的支持，使案件得以順利調(diào)查終結(jié)，也實(shí)現(xiàn)了區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查辦傳銷(xiāo)案件行政處罰零的突破。(區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局提供)

原標(biāo)題：打擊非法傳銷(xiāo) 保護(hù)財(cái)產(chǎn)安全

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