涉案資金200余萬元！歙縣警方打掉一40余人詐騙團伙

“部分客戶年齡較大，注意耐心細心”

“判斷如果真做過，禮貌掛機”

“語氣要強硬，若客戶仍不配合則掛機”

...

你以為來到了某公司銷售培訓(xùn)會?

真相令人吃驚!

近日，歙縣警方成功打掉一個，以“代辦企業(yè)年報”形式實施詐騙的犯罪團伙，查獲了詐騙話術(shù)本千余份，以上內(nèi)容便是犯罪分子，為方便詐騙總結(jié)的話術(shù)!

去年11月，歙縣警方接煙草局移送線索，稱近期有人自稱營業(yè)執(zhí)照年報辦理人員，以高額罰款為威脅，催促并指導(dǎo)本地商戶通過某小程序繳費298元用于代辦年審申報。

通過深度梳理摸排，合成作戰(zhàn)，民警發(fā)現(xiàn)我縣50多名商戶繳費資金均流入武漢某財稅服務(wù)公司。通過對商戶進行電話回訪，民警發(fā)現(xiàn)絕大部分受害人都蒙在鼓里，以為自己的年報已經(jīng)辦理妥當(dāng)。

同時，該公司小程序在不斷更換版本中刪除了起初醒目的退費功能，且預(yù)留的工商部門電話實為公司內(nèi)部號碼，商戶繳納費用后陷入投訴無門境地。

為了案件能順利偵破，歙縣警方多次召開專案組會議，并且邀請檢察院、法院共同會商，探討案件偵破思路。

在摸清該詐騙團伙組織架構(gòu)等基本情況后，12月14日，歙縣警方遠赴武漢一舉搗毀該隱藏于公司內(nèi)的涉詐窩點，現(xiàn)場抓獲主犯林某某、張某在內(nèi)的42名嫌疑人，扣押作案電腦120臺、手機40余部、話術(shù)本1000余份。

經(jīng)犯罪嫌疑人葉某某等人供述，自2023年上半年開始，公司骨干人員通過企查查等平臺篩選1至2年內(nèi)注冊的個體經(jīng)營戶，抓住對方大多不了解年報的特點，招募話務(wù)員刻意夸大線下辦理麻煩，編造大額罰款謊言，隱瞞法人可以線上辦理等實際情況，誘使全國5000余名受害人通過微信小程序繳納服務(wù)費進行“年報代辦”，從中牟利200余萬元。

為提高詐騙成功率，葉某某等人召集手下骨干精心打造話術(shù)內(nèi)容，并定期通報詐騙業(yè)績，要求成功率高的業(yè)務(wù)員分享經(jīng)驗、撰寫心得，并傳閱供大家學(xué)習(xí)。

同時，為了讓員工“死心塌地”，葉某某等人常以“激勵機制”對業(yè)務(wù)員進行洗腦，并在公司內(nèi)張貼大量激進標語，鼓吹“搞錢”風(fēng)氣。在林某某等人一套“組合拳”下，很多業(yè)務(wù)員選擇了加班加點開展“業(yè)務(wù)”。

目前，該案主犯4人已被歙縣人民檢察院批準逮捕，其余30余人也被采取相應(yīng)的刑事強制措施。在歙縣警方的重拳打擊下，我縣受損商戶的損失也被盡數(shù)追回。

至此，一個內(nèi)部分工明確、組織架構(gòu)清晰的詐騙團伙被歙縣警方“團滅”，等待他們的將是法律的嚴懲。

警方提醒

廣大群眾及各類市場主體，報送和公示年度報告，均可通過“國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)”錄入信息并公示，市場監(jiān)管部門不會收取任何費用，如果遇到此類問題，可向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門咨詢。如果遭遇此類詐騙，請及時報警。

[此文來源：歙縣公安，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]