山西省處非辦提醒：警惕以“虛擬貨幣”為名的非法集資

炒的是“鏡花水月” 虧的是“真金白銀”

警惕以“虛擬貨幣”為名的非法集資

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融飛速發(fā)展，一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，通過炒作“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等，利用公眾對(duì)新生事物認(rèn)知較淺，進(jìn)行非法集資。日前，山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室就此發(fā)布提醒，介紹“虛擬貨幣”非法集資特征，幫助民眾鑒別避免落入騙局。

所謂“虛擬貨幣”，是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，以區(qū)塊鏈或類似技術(shù)為支撐并以電子化方式記錄的通貨，主要包括比特幣等，是不以物質(zhì)形式為載體的新型貨幣形式。值得注意的是，我國(guó)目前不承認(rèn)“虛擬貨幣”的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法。

雖然我國(guó)不承認(rèn)“虛擬貨幣”，但仍有很多不法分子抓住社會(huì)公眾不了解詳情、想賺錢的心理，通過發(fā)行所謂的“虛擬貨幣”來(lái)吸收資金，涉嫌通過炒作概念進(jìn)行非法集資、傳銷、詐騙等活動(dòng)。

不法分子常常通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站，面向境內(nèi)居民開展非法活動(dòng)，依托互聯(lián)網(wǎng)、聊天工具等進(jìn)行交易，利用網(wǎng)上支付工具收取資金，風(fēng)險(xiǎn)波及范圍廣、擴(kuò)張速度快，而這些非法取得的資金大多流向境外，大大增加了監(jiān)管和追蹤的難度。

另外，不法分子通過公開宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等多種違法行為的特征。

那么，如何鑒別避免落入“虛擬貨幣”騙局?

省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室提醒，廣大消費(fèi)者千萬(wàn)不要輕易相信騙子編造的天花亂墜的宣傳，要樹立正確的貨幣觀念和理財(cái)觀念，并注意以下五種騙術(shù)：

一、“穩(wěn)賺不賠XX幣，一夜暴富不是夢(mèng)”。不法分子利用人們“一夜暴富”的心理，以“低風(fēng)險(xiǎn)高收益”作為誘餌，聲稱可以低買高賣虛擬貨幣。

二、“錢包空投糖果，親測(cè)收到XX”。不法分子通過網(wǎng)絡(luò)釣魚，發(fā)送空投信息等實(shí)施詐騙，目的是盜取受害者錢包中的資產(chǎn)。

三、“云養(yǎng)XX就可以獲得巨額回報(bào)”。不法分子打著“云養(yǎng)XX”的旗號(hào)，設(shè)置典型的“躺賺”陷阱，其本質(zhì)就是龐氏騙局。

四、“比特幣暴富機(jī)會(huì)沒把握住，這次的NFT一定不能錯(cuò)過”。不法分子打著NFT的幌子，引誘消費(fèi)者投資入局，以此實(shí)施詐騙，或利用NFT傳銷、偽造NFT等方式，進(jìn)行非法犯罪活動(dòng)。

五、“月收益100%，邊玩游戲邊賺錢”。不法分子借機(jī)炒作“元宇宙鏈游”，揚(yáng)言“玩游戲就能賺錢”，然而其本質(zhì)就是網(wǎng)頁(yè)游戲，實(shí)質(zhì)為披著鏈游外衣的龐氏騙局。

[此文來(lái)源：太原晚報(bào) 作者：梁丹 馬向敏，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]