大連警方打掉流竄全國的電信詐騙團伙 7名嫌疑人全部落網

自稱公司領導，騙取43萬余元……高新區(qū)一家公司遭遇如此騙局，隨著案件偵辦的深入，一個流竄全國的大額電詐團伙，浮出水面。

今年1月中旬，高新園區(qū)公安分局七賢嶺派出所接到轄區(qū)某公司報案，稱該公司被以冒充領導的方式電信詐騙43萬余元。

原來，這家公司的出納忽然在QQ上收到“領導”的通知，讓他趕緊轉賬給一個客戶，出納打電話向領導核實，領導卻一直沒有接電話。

于是，在“領導”的反復催促下，出納給指定賬戶打款43萬余元。一個多小時后，出納接到領導的電話，才發(fā)覺上當，趕緊報了警。

接到報案后，該公安分局立即抽調40余名精干警力組成專案組，通過資金梳理很快確定了取款卡主高某，并奔赴錦州凌海展開抓捕行動。

專案組抵達錦州凌海后，立即對嫌疑人居住地開展摸排，并將第一名犯罪嫌疑人高某抓獲。經突審，警方發(fā)現(xiàn)這是一個為詐騙分子進行取現(xiàn)的團伙，高某只是團伙中的一名卡主。

根據高某供述，該取現(xiàn)團伙成員間互不熟悉，只能提供基本體貌特征及車輛品牌。民警通過調取提款機周邊視頻發(fā)現(xiàn)作案車輛，但經查詢?yōu)樘着?，且嫌疑人全部采取相關方式逃避視頻探頭，無法確認身份。

案件一度陷入僵局。但民警并未放棄，繼續(xù)加大偵查力度，最終確認高某的上線籍某的具體身份信息。

當?shù)毓裁窬娫捖?lián)系籍某于1月20日來到當?shù)毓矙C關配合調查，經訊問，籍某如實供出其另一名上線谷某，但民警發(fā)現(xiàn)谷某已連夜竄至葫蘆島興城。

專案組成員分秒必爭抵達興城后，在當?shù)毓矙C關的配合下將其抓獲。隨即深挖出團伙成員間負責聯(lián)系的關鍵人物即谷某的上線張某友，民警在錦州一KTV內將犯罪嫌疑人張某友成功抓獲，隨后乘勝追擊，最終該電信網絡詐騙團伙的7名嫌疑人全部落網。

辦案過程中，民警通過凍結涉案賬戶等手段，共幫助受害企業(yè)挽回損失30余萬元。

經審訊，該團伙是一個有組織、有策劃、專門為詐騙集團取現(xiàn)的犯罪團伙，團伙成員分工明確，涵蓋組織策劃、資金轉移、開車放風、中介聯(lián)絡、取現(xiàn)等各環(huán)節(jié)。

經專案組人員進一步深挖，該團伙還供述出近期在西安、天津、長春、哈爾濱、大同、常熟等多地取現(xiàn)260多萬元贓款的犯罪事實。

至此，一個流竄全國多地，橫跨7省市實施大額詐騙取現(xiàn)的電詐團伙被成功打掉，目前7名犯罪嫌疑人全部被采取刑事強制措施，案件仍在進一步深挖辦理中。

警方提醒

1.遇到“領導”在社交軟件上提出涉及錢款操作的請求，尤其是借錢時要求掃碼轉賬或轉賬至陌生人賬戶的，請務必通過常用電話或者視頻等方式進行確認。

2.如“領導”稱不方便通話，先別急著轉錢，可打電話至對方辦公室核實情況，切莫輕易向陌生賬戶匯款。

3.嚴格遵守請示匯報制度和財務管理制度，養(yǎng)成多了解、多核實、多匯報的工作作風。

4.如不慎被騙或遇可疑情形，請注意保護證據立即撥打110或96110進行咨詢。

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