【以案釋法】泗縣法院審理一起虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案 一名女子獲刑

隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子利用群眾投資理財急于求快的心理，打著投資理財高回報的幌子進行傳銷活動。

日前，一女子因犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被泗縣法院判刑。

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案情回顧

2021年，被告人黃某某在他人介紹下注冊“BI掌柜”并成為會員后積極推廣“BI掌柜”軟件，發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，被告人黃某某處于“BI掌柜”推薦關(guān)系中第13層，下線層級共8級(含自身)，發(fā)展下線67個?！癇I掌柜”以幫助會員炒虛擬幣(“USDT”幣，即泰達幣)為名，要求參加者通過掃描老會員二維碼下載該軟件并注冊會員。會員在火幣網(wǎng)注冊、購買虛擬幣后提幣至會員在“BI掌柜”的錢包地址內(nèi)并以此繳納入門費即可成為有效會員。會員之間按照一定順序組成層級關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、層級、投入虛擬幣數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人注冊繳費。

法院審理

法院經(jīng)審理后認為：被告人黃某某利用“BI掌柜”軟件，以幫助會員炒虛擬幣為由，組織參加者以購買服務(wù)套餐等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利證據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。鑒于黃某某系從犯，自首且認罪認罰，判決黃某某犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處拘役四個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣二千元。

法官說法

傳銷的本質(zhì)就是通過拉人頭來非法獲得利益，它擾亂社會經(jīng)濟秩序，影響家庭的安定團結(jié)，引發(fā)社會各種刑事案件的上升，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規(guī)模大、參與人眾多、資金流大、傳播發(fā)展快。法官在此提醒廣大群眾要提高警惕，拒絕“拉人頭”、收取入門費等高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。

法條鏈接

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定：組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

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