【以案說法】點(diǎn)鏈接發(fā)展下線就賺錢　殊不知涉嫌傳銷已犯罪

3月22日，商洛市商州區(qū)人民檢察院依法對(duì)一起利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案提起公訴。

案情回顧

2022年12月，犯罪嫌疑人韓某某、馬某某經(jīng)過商議，決定創(chuàng)建一款“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游，由韓某某負(fù)責(zé)鏈游的市場(chǎng)推廣，由馬某某聯(lián)系并對(duì)接技術(shù)團(tuán)隊(duì)搞開發(fā)。之后，馬某某找到了李某某的某公司來負(fù)責(zé)“元農(nóng)場(chǎng)莊園”的技術(shù)開發(fā)。2023年1月初，韓某某向某公司支付了13888USDT的定金，某公司按照韓某某和馬某某要求，開始開發(fā)“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游。

2023年2月，“元農(nóng)場(chǎng)莊園”開發(fā)完成并交付，韓某某向某公司支付了尾款13513USDT。馬某某在“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游中最先注冊(cè)虛擬幣地址(管理賬號(hào))處于第一層級(jí)，韓某某綁定該虛擬幣地址成為第二層級(jí)。韓某某、馬某某系“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游的策劃者、發(fā)起者，除此之外，韓某某還負(fù)責(zé)“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游的市場(chǎng)推廣，用其本人控制的虛擬幣地址發(fā)展楊某某為下線，楊某某發(fā)展于某某為下線。楊某某和于某某作為“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，以獲利為目的，去到杭州、北京、大連等地宣傳和推廣“元農(nóng)場(chǎng)莊園”鏈游，直接或間接發(fā)展多人為下線。

現(xiàn)已查明，韓某某、馬某某直接或間接發(fā)展下線45人、15層級(jí)，下線投資總額為1015500USDT(約合人民幣6956704.65元);楊某某直接或間接發(fā)展下線35人、14層級(jí)，下線投資總額為437300USDT(約合人民幣2995733.08元);于某某直接或間接發(fā)展下線34人、13層級(jí)，下線投資總額為417300USDT(約合人民幣2858722.65元)。

檢察官說法

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

金融傳銷類熱門如外匯投資、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，已由傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷遷至互聯(lián)網(wǎng)，利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)、外匯投資、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，線上傳銷不受地域限制、發(fā)展速度更快、監(jiān)控打擊更難。

本案涉及到的“元農(nóng)場(chǎng)莊園”是一種以充值虛擬幣參與投資獲利為名的鏈游騙局，要求參與者充值一定數(shù)額的虛擬幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展的人數(shù)作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參與投資，目的是騙取參與者的錢財(cái)。特點(diǎn)是犯罪分子通過承諾高額的獎(jiǎng)勵(lì)和回報(bào)，吸引投資者加入他們的團(tuán)隊(duì)，并通過發(fā)展下線來獲取更多的投資。這種騙局通常是金字塔形的，只有頂層高的人能得到回報(bào)，而底層投資者往往無法獲得任何收益，嚴(yán)重?fù)p害了其他投資者的利益。

檢察官提醒

檢察官在此提醒廣大人民群眾在投資時(shí)要理智分析可行性、不被新興業(yè)態(tài)新興名詞迷惑，切忌貪圖高額回報(bào)而落入傳銷陷阱。投資者應(yīng)選擇正規(guī)的經(jīng)紀(jì)商，研究相關(guān)知識(shí)和掌握基本的技術(shù)分析能力，并在發(fā)現(xiàn)被騙后及時(shí)留存證據(jù)并報(bào)警追究法律責(zé)任。

[此文來源：商洛市商州區(qū)人民檢察院(圖片來自網(wǎng)絡(luò))，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]