投資軟件背后有人操控 警方深挖電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案細(xì)節(jié) 追訴到案7人

投資軟件背后有人操控

湖北公安：在辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案時深挖細(xì)查追訴到案7人

組建專業(yè)團(tuán)隊，跨境詐騙國人，6月27日，經(jīng)湖北省公安縣檢察院提起公訴，法院以詐騙罪分別判處被告人申某、謝某等7人有期徒刑三年六個月至九年，各并處罰金1.5萬元至5萬元。

2022年7月，公安縣檢察院在辦理一起境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案(已有14人被判處刑罰)時，通過審查眾多詐騙成員之間的言詞證據(jù)、電子數(shù)據(jù)等，逐一梳理該詐騙集團(tuán)成員的角色地位，“繪制”出該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)較為完整的組織架構(gòu)及運(yùn)營管理模式，發(fā)現(xiàn)另有謝某、申某等多人也在該詐騙集團(tuán)分工實(shí)施不同的詐騙活動，且身份明確，于是依法決定追捕謝某、申某等16名犯罪嫌疑人，并分別從規(guī)范提取電子證據(jù)、梳理掌握涉案資金流向、委托司法會計鑒定等方面提出偵查建議，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法全面?zhèn)刹樯姘甘聦?shí)和涉案人員。

2023年2月，謝某在境外落網(wǎng)并被移交至國內(nèi)。隨后，申某等6名犯罪嫌疑人也相繼落網(wǎng)，剩下9人正在追捕中。2023年8月，公安機(jī)關(guān)將謝某、申某等7人涉嫌詐騙罪一案移送公安縣檢察院審查起訴。

檢察官經(jīng)全面審查發(fā)現(xiàn)，2019年7月，謝某在前述境外詐騙集團(tuán)的要求下注冊某公司，招募專業(yè)技術(shù)人才為詐騙集團(tuán)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，幫助解決境外用于詐騙的微信被封號等問題。2020年9月14日，謝某接到民警要求其投案自首的電話后，仍然聽從境外詐騙集團(tuán)的要求出境，正式加入該詐騙集團(tuán)，繼續(xù)提供技術(shù)服務(wù)。2020年，申某也加入了該境外詐騙集團(tuán)，謝某、申某分別在詐騙集團(tuán)中擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)理。

該犯罪集團(tuán)專門針對中國大陸公民實(shí)施電信詐騙犯罪活動，集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密、分工明確，內(nèi)設(shè)業(yè)務(wù)、講師、后勤、財務(wù)、洗錢等多個團(tuán)隊，且有專業(yè)的武裝、安保人員對犯罪窩點(diǎn)進(jìn)行控制和管理。其中，業(yè)務(wù)團(tuán)隊自上而下分為業(yè)務(wù)主管、團(tuán)隊老板、業(yè)務(wù)組長、組員等多個層級。

2020年11月至2021年4月，申某作為詐騙集團(tuán)中的“團(tuán)隊老板”，帶領(lǐng)陳某、曾某等十余人(均另案處理)使用虛假炒股軟件對306名股民成功實(shí)施詐騙，詐騙金額共計3648萬余元。

2023年9月，檢察官就謝某、申某等7人涉嫌詐騙罪一案從犯罪嫌疑人的涉詐金額、資金往來、出入境記錄等方面制發(fā)退回補(bǔ)充偵查提綱，確定補(bǔ)充偵查方向，完善證據(jù)鏈條，確保各犯罪嫌疑人的犯罪行為能被準(zhǔn)確評價并依法懲處。

在審查起訴階段，檢察官堅持將適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度與追贓挽損工作相結(jié)合，經(jīng)過多次釋法說理，謝某終于供述其將部分違法所得交由國內(nèi)一朋友保管。檢察機(jī)關(guān)隨即將該重要線索移交給公安機(jī)關(guān)，開展深入核查。今年1月至4月，公安機(jī)關(guān)先后追回300余萬元贓款。

1月14日，公安縣檢察院依法以涉嫌詐騙罪對申某、謝某等7人提起公訴。6月12日，法院開庭審理該案，7名被告人全部認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極退繳違法所得。6月27日，法院作出上述判決。

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