降伏跨境電詐團(tuán)伙——“10·16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案辦理紀(jì)實(shí)

“我以為再也見不到媽媽了，感謝國家把我從緬甸解救回來，請給我一次改過自新的機(jī)會?！苯?，在簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書時(shí)，未成年人小杜在許久未見到的媽媽面前泣不成聲。一年前，小杜禁不住一名網(wǎng)友所謂的高薪誘惑，動了到緬甸掙大錢的念頭，沒想到在“蛇頭”的帶領(lǐng)下偷渡到緬甸后，小杜卻被賣到了某科技園區(qū)，開始被逼迫對國內(nèi)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

圖①：庭審現(xiàn)場

2023年10月16日，山東省菏澤市公安局從云南省普洱市公安局接收包括小杜在內(nèi)的128名緬北涉案人員，并于同日立案偵查，命名為“10·16”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。菏澤市檢察院從全市抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立“10·16”專案組，同步依法介入，和公安機(jī)關(guān)共同打響反詐攻堅(jiān)戰(zhàn)。目前，已查實(shí)被害人248人，涉案金額2650多萬元，19人已判決，71人將擇期宣判。

1000G，在海量電子數(shù)據(jù)中抽絲剝繭

首批提請批準(zhǔn)逮捕的電詐人員共計(jì)128人，負(fù)責(zé)批捕工作的專案組成員僅10人，在審查逮捕期限的7天里，專案組還要完成100余本案卷的審查等工作，作出每名犯罪嫌疑人批捕與否的決定。

面對如此艱巨的任務(wù)，專案組負(fù)責(zé)人王海生向記者回憶道：“我們之前辦理過涉及上百人的涉黑案件，也辦理過廳局干部職務(wù)犯罪案件，感覺每一起案件都會比這個(gè)案子復(fù)雜。然而，事實(shí)證明，從檢20余年了，我還是有點(diǎn)低估了這個(gè)案子的辦理難度?！?/p>

涉案團(tuán)伙結(jié)構(gòu)復(fù)雜，組織嚴(yán)明，涉嫌故意傷害、非法拘禁、容留賣淫、容留吸毒等犯罪，而且犯罪跨度時(shí)間長，又是跨境作案，取證難是主要問題。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉及的電子數(shù)據(jù)多達(dá)1000G，專案組要對每一名嫌疑人的聊天記錄進(jìn)行核對，專案組的成員幾乎每天都要在數(shù)據(jù)的海洋里抽絲剝繭，將零零碎碎的證據(jù)拼接起來，細(xì)致推進(jìn)，逐漸將嫌疑人的犯罪事實(shí)固定。

經(jīng)過7天的奮斗，專案組形成共1941頁98萬余字的審查報(bào)告，列出了200余條繼續(xù)偵查意見，為下一步偵查工作指明了方向，并以詐騙罪、偷越國邊境罪批準(zhǔn)逮捕126人，不批準(zhǔn)逮捕1人，還有一人在批捕前因病去世，圓滿完成了首批電詐分子的審查逮捕工作。

“白+黑”“5+2”，與辦案期限賽跑

為保證“10·16”專案能按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)順利起訴，專案組的檢察官們繼續(xù)開啟了“白+黑”“5+2”的辦案模式，200多天時(shí)間里，專案組的成員們不分晝夜、沒有周末沒有節(jié)假日。

圖②：犯罪嫌疑人庭審現(xiàn)場流下悔恨淚水

“自從被抽調(diào)到專案組以來，已經(jīng)三個(gè)月沒有回家了。臨近年關(guān)，又移交來一批電詐分子，審查起訴的期限正在‘倒計(jì)時(shí)’，大家都不敢松懈?！睂０附M的成員加班加點(diǎn)地與時(shí)間賽跑。

為了更有效地指控犯罪，在庭審之前，專案組對每一批被告人制定了詳細(xì)出庭策略，針對訊問、舉證、質(zhì)證、辯護(hù)觀點(diǎn)預(yù)測及公訴意見書等制作了3萬余字的出庭預(yù)案，為庭審打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

確保精準(zhǔn)，讓每一名電詐分子罰當(dāng)其罪

犯罪嫌疑人張雷(化名)在被檢察院審查起訴時(shí)，向提審自己的檢察官助理耿麗媛講起了自己的遭遇。

2022年5月初，張雷遇到了自己的江西老鄉(xiāng)曾某，對方稱可以幫忙安排自己到緬北，每個(gè)月可以有將近10萬元的工資，誰知，張雷被帶到詐騙園區(qū)后，就被迫接受殺豬盤和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的培訓(xùn)。“我在緬甸的時(shí)候天天都怕完不成業(yè)績被打，現(xiàn)在終于回國了，雖然被抓，但是再也不用擔(dān)驚受怕了?！?/p>

和張雷不同，小杜去緬甸并不是為了賺快錢，而是去找自己的網(wǎng)戀“男友”，網(wǎng)絡(luò)中的“男友”英俊帥氣、體貼入微，開豪車、戴名表，時(shí)不時(shí)地邀請小杜去緬甸游玩。

圖③：專案組成員深夜加班審查卷宗

小杜瞞著父母乘飛機(jī)去了緬甸，還沒有見到“男友”就被送到了詐騙園區(qū)。在園區(qū)內(nèi)小杜進(jìn)行為期一個(gè)多月的話術(shù)、包裝、養(yǎng)粉等技術(shù)培訓(xùn)，后來因?yàn)闃I(yè)績不理想，小杜又被轉(zhuǎn)賣給多家詐騙公司。

專案組成員王國偉介紹，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手段基本相同，通過聊天軟件找到被害人，獲得好感后以投資理財(cái)為名，誘導(dǎo)被害人轉(zhuǎn)賬投資，先是小額利息回報(bào)，資金達(dá)到理想狀態(tài)后由操盤手封盤失聯(lián)，達(dá)到詐騙的目的。

“移交來的每一名詐騙分子的情況都不太一樣，有的是偷渡到緬甸，有的則是被騙過去的;有的詐騙數(shù)額較大，有的則是詐騙未遂;有的是技術(shù)人員，有的是財(cái)務(wù)人員。”專案組成員王傳奇說道，“為確保精準(zhǔn)量刑，讓每一名電詐分子罰當(dāng)其罪，我們需要統(tǒng)籌考慮嫌疑人在詐騙團(tuán)伙中擔(dān)任的角色、參與詐騙工作的長短、詐騙數(shù)額、出境次數(shù)、是否有其他犯罪行為等因素，因此我們專案組確定了分層分類進(jìn)行量刑的基本原則和思路?！?/p>

艱難困苦，玉汝于成?！?0·16”專案組成立以來，歷經(jīng)寒冬，如今春去夏來，已順利起訴了5批電詐分子。專案組的成員們來不及休整，當(dāng)下，第6批涉嫌惡勢力犯罪案件正在緊張有序地審查起訴中。

[此文來源：檢察日報(bào) 郭樹合 姜彪 王彥心，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]