警惕！這15個(gè)項(xiàng)目涉嫌虛擬貨幣類詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙、傳銷

網(wǎng)絡(luò)投資交易時(shí)，一定要仔細(xì)甄別，學(xué)會分辨各種打著“投資理財(cái)”名義的騙局，字畫、玉石、翡翠這些都是騙人的噱頭。

理財(cái)投資必須選擇合法正規(guī)的平臺和機(jī)構(gòu)。高利面前需冷靜，想靠運(yùn)氣和膽量撈金，非常容易被不法分子“圍獵”。

鈺某商城玉石項(xiàng)目：玉石寄售搶購平臺，涉嫌傳銷騙局

網(wǎng)友反饋：您好，臺州鈺某商城，他沒有APP就是一個(gè)網(wǎng)站，在上面就是玩錢的游戲，有一個(gè)商城是賣玉的，都是虛擬的，假如你今天在商城買了一塊玉價(jià)格10000元，要放商城掛賣，掛賣費(fèi)350元，第二天我去商城就買到你那塊玉，上面價(jià)格10450元，這個(gè)就是你買我的我買你的，一切都是虛擬的，店長收中間的掛賣費(fèi)，我不知道是資金盤還是……

同類型案例：7月16日，周寧縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)成功打掉一個(gè)以“投資玉石”為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)施傳銷詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，為“夏季行動(dòng)”再添戰(zhàn)果。

盛某鴻運(yùn)SZD：玉石寄售搶購平臺，涉嫌傳銷騙局，手機(jī)提示：帶病毒

慈聯(lián)APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

智天金融：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

案例：近日，刑警大隊(duì)工作專班對涉民資詐騙線索盯案攻堅(jiān)，縝密偵查，一舉抓獲多名民資詐騙嫌疑人，取得階段性戰(zhàn)果。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對利用虛假的“智天金融”民資項(xiàng)目進(jìn)行詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。來源：鹽湖公安

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少，均是詐騙；凡是自稱黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費(fèi)就能獲利數(shù)萬元、數(shù)十萬甚至數(shù)百萬的各類基金會、項(xiàng)目、APP，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。如發(fā)現(xiàn)類似違法犯罪線索，請立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。

斯塔普 StairsUP：虛擬貨幣類投資理財(cái)

Snorkel Ai 項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)，不法分子打著人工智能幌子，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙，目前已崩盤跑路

案例：“熟人”帶你投資理財(cái)穩(wěn)賺？小心有詐！

2024年6月3日10時(shí)許，武宣縣思靈鎮(zhèn)居民黎某報(bào)警稱：其朋友楊某經(jīng)熟人介紹下載了“SnorKel Ai”APP進(jìn)行投資理財(cái)，獲利并成功提現(xiàn)后，便邀請黎某及韋某一起賺錢，下載該APP進(jìn)行投資盈利。黎某深信不疑，在“SnorKel Ai”APP客服處獲取了指定銀行賬號，先后向該賬號轉(zhuǎn)賬3萬余元，獲得返利兩筆共計(jì)4500元。6月3日上午，其朋友韋某登錄“SnorKel Ai”APP時(shí)發(fā)現(xiàn)無法進(jìn)入，便告知楊某、黎某，三人發(fā)現(xiàn)均無法登錄該APP，意識到被詐騙，隨即報(bào)警。最終，黎某被騙3萬余元，楊某被騙12萬余元，韋某被騙30萬余元。來源：平安武宣

云之家APP：云數(shù)貿(mào)系列詐騙項(xiàng)目，不法分子冒充云數(shù)貿(mào)的旗號實(shí)施詐騙

云數(shù)京東項(xiàng)目：云數(shù)貿(mào)系列詐騙項(xiàng)目，不法分子冒充云數(shù)貿(mào)的旗號實(shí)施詐騙

中國南光APP：冒牌騙局，該應(yīng)用帶病毒，不法分子冒充中國南光的名義，虛構(gòu)同舟工程扶貧項(xiàng)目實(shí)施詐騙

中核光電APP：冒牌騙局，不法分子冒充中核集團(tuán)的名義，虛假宣傳虛構(gòu)中核光電平臺，虛構(gòu)海上發(fā)電理財(cái)?shù)软?xiàng)目實(shí)施詐騙。

該項(xiàng)目手機(jī)自帶應(yīng)用商城查不到，只能通過第三方鏈接下載，收款賬戶是個(gè)人、第三方賬戶收款，這兩點(diǎn)符合虛假投資理財(cái)類詐騙特征。

諾和諾德APP：虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)

國能APP：冒牌騙局，不法分子冒充國家能源的旗號，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙

廣西北海資本運(yùn)作：南派聚集式傳銷，該傳銷組織打著“資本運(yùn)作”的旗號，鼓吹投資七萬元，出局掙1040萬元，采用傳銷慣用“五級三晉制”發(fā)展下線。

銀川人力資源扶貧項(xiàng)目：南派傳銷，該傳銷組織以“西部大開發(fā)”國家發(fā)展改革紅利為誘餌，要求參加者以繳納33500元費(fèi)用獲得加入“西部大開發(fā)”傳銷組織的資格，出局后可以獲得300-500萬元回報(bào)，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序。

煙臺海陽49800：民間互助理財(cái)傳銷，該傳銷組織以投資“民間互助理財(cái)”為名，要求參加者以繳納49800元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

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