跟著“大神”學理財？男子投資虛擬貨幣被騙120余萬元

群里投資“老師”侃侃而談，跟著“老師”投資，賬戶余額顯示賺得盆滿缽滿，原以為就要發(fā)家致富，誰料這一切都是唬人的假象!

案例回顧：“3天前我明明提現(xiàn)成功了，現(xiàn)在怎么不能了?我在里面投了120多萬，這可怎么辦啊!”

2022年5月，警方接到反詐預(yù)警推送，顯示劉某存在虛擬網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙風險，遂立即聯(lián)系劉某。起初，劉某堅信自己未遭遇詐騙，但為確保其資金安全，經(jīng)劉某同意后，警方在檢查其手機時發(fā)現(xiàn)一不明虛擬貨幣投資APP，劉某為證明其是正規(guī)投資軟件，現(xiàn)場操作APP進行了三次提現(xiàn)，然而，令劉某震驚的是，三次提現(xiàn)卻遲遲無法到賬……

原來，同年4月，被害人劉某在瀏覽投資理財類信息時，添加了網(wǎng)頁提供的“理財達人”陳某(虛假身份)的微信，陳某將劉某拉入一個微信群，群里每天有“投資老師”免費講解股票知識。陳某要劉某掃碼下載了一個匿名聊天軟件，并經(jīng)常在該聊天軟件里跟劉某聊股票投資的相關(guān)知識，立下“投資大神”的人設(shè)后，借機給劉某推送了一個虛擬貨幣投資平臺。

“各位戰(zhàn)友，截止到昨晚，咱們的操盤資金還差近29個億，距離咱們的90個億操盤資金還有相當大的缺口，但是可以肯定的是，咱們這次的市值管理600%盈利標的計劃勢在必行……”

“我絕對不會虧待你，本次6倍標的預(yù)期達到，我會拿出賬戶盈利的10%作為你的酬勞!”

“你的倉位太少了，在我們核心團隊的另外幾位戰(zhàn)友都是千萬以上的資金，你我比較有緣，可以給你破例一次，但你的投資金額要達到200萬以上!”……

“人氣爆棚”的線上會議、誘人的“高額回報”，“股票大神”在匿名聊天軟件群通過“畫大餅”、“入場券”等方式營造出投資假象。

“我們一般先按照他們的要求向指定賬戶打款購買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣進行投資。投資后，我虛擬貨幣賬戶賺了很多錢，之前也提現(xiàn)成功了?！眲⒛程岈F(xiàn)后，就完全信任了對方。

在對方氣氛烘托和反復(fù)“洗腦”下，2022年5月19日至24日，短短6天內(nèi)，劉某分5次向“指定賬戶”打款129.8萬元購買虛擬貨幣，并將所有的虛擬貨幣在對方提供的平臺進行投資，直至警方找到劉某，劉某提現(xiàn)失敗后才知自己被騙。

經(jīng)查，虛擬貨幣投資平臺實際為虛假平臺，平臺數(shù)據(jù)完全由境外犯罪分子自行操控，并不具備市場準入資格，劉某為購買虛擬貨幣將錢打入的“指定賬戶”實際為下游幫助犯罪分子進行收取贓款錢的賬戶，通過對收款賬戶追查發(fā)現(xiàn)，劉某被騙部分資金轉(zhuǎn)入到彭某等人賬戶。截止案發(fā)之日，彭某、蔣某等人(另案處理)幫助上游分子接收贓款近88萬元，彭某于2023年10月被抓獲。

經(jīng)審查，彭某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，仍自己提供或介紹他人提供銀行卡幫人取現(xiàn)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，2024年2月，曾都區(qū)檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某等人提起公訴。5月，法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個月，并處罰金。

檢察官提醒

01、天上不會掉餡餅，不要輕信“穩(wěn)賺不賠”、“內(nèi)幕消息”、“專家導(dǎo)師指點”之類的話術(shù)。

02、不要隨便點擊安裝他人推薦的來歷不明的APP，投資理財選擇合法正規(guī)的平臺和機構(gòu)。

03、所謂的“安全性高”、“隱秘性高”的密聊軟件，因能為銷毀證據(jù)提供便利，受到犯罪分子的“青睞”，成為犯罪分子實施新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，在使用時需注意辨別，提高警惕!

04、若發(fā)現(xiàn)被騙，及時撥打110報警，同時注意保留聊天記錄、交易記錄等證據(jù)。

[此文來源：隨州日報、曾都檢察 文字：李鑫鑫、嚴予廷，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]