拆分盤丨涉案超千億元的網(wǎng)絡(luò)傳銷案“MBI”頭目張某發(fā)被引渡回國(guó)

驚天一聲大雷，央視新聞在剛剛發(fā)布信息，特大拆分盤傳銷騙局MBI頭目張譽(yù)發(fā)，被引渡回國(guó)。這不知有多少受害者要在家中放“好日子”了。

MBI雖算不上拆分盤騙局的鼻祖，但也是此類傳銷騙局中數(shù)一數(shù)二的案件，其參與者上千萬(wàn)，涉案資金更是高達(dá)好幾千億元人民幣。

給大家簡(jiǎn)單梳理一下MBI的發(fā)展史。

MBI集團(tuán)，2009年在馬來(lái)西亞成立

2012年，MBI集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立多個(gè)投資平臺(tái)，其服務(wù)器和管理人員均在境外。

通過(guò)虛構(gòu)集團(tuán)實(shí)力，制造平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100至3.5萬(wàn)美元不等的入門費(fèi)成為會(huì)員，以此獲取平臺(tái)推出的積分和虛擬貨幣，然后采用傳銷模式進(jìn)行推廣，設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等各種高額獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，誘惑會(huì)員推薦他人加入。

同年，來(lái)自廣東的何某球、古某萍等人通過(guò)張譽(yù)發(fā)加入MBI，并將MBI帶入中國(guó)。

自此就開始了一發(fā)不可收拾的收割之路。

好在我國(guó)帽子叔叔給力。

從2015年開始，就大力的打擊MBI集團(tuán)，網(wǎng)上也開始出現(xiàn)很多關(guān)于MBI騙局的報(bào)道。

在2015年8月，何某球，古某萍等人也因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被捕。次年9月被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等。

值得一提的是，中國(guó)裁判文書網(wǎng)中關(guān)于該案的裁定書提到，何某球明知該活動(dòng)涉及傳銷，仍在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員，其賬戶名下直接或者間接發(fā)展的下線賬號(hào)多達(dá)20余萬(wàn)個(gè)。為方便從事MBI傳銷活動(dòng)，介紹發(fā)展更多下線、牟取暴利，各被告人通過(guò)建立微信群、成立工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，進(jìn)行MBI宣傳和會(huì)員招募。

時(shí)間到2017年6月，馬來(lái)西亞《星洲日?qǐng)?bào)》報(bào)道，張譽(yù)發(fā)被當(dāng)?shù)鼐酱?，同時(shí)該集團(tuán)98個(gè)戶頭被凍結(jié)。

張譽(yù)發(fā)被拘捕后，獲得保釋的消息也一直有傳出。有一些骨干以此大作文章，繼續(xù)蒙騙受騙得會(huì)員。

直到2019年，MBI已經(jīng)完全無(wú)法提現(xiàn)，徹底崩盤。

同年10月，100多名中國(guó)人在馬來(lái)西亞吉隆坡街頭維權(quán)，控訴MBI騙局。為了幫助受害者，中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使館也連發(fā)5份聲明，希望涉事公司可以出面解決。但張譽(yù)發(fā)始終沒(méi)出現(xiàn)過(guò)，有人說(shuō)他跑到泰國(guó)一家寺廟剃度出家去了，聲稱要修身養(yǎng)性，改過(guò)自新。不過(guò)這都只是借口，出家僅7天，就耐不住寂寞還俗了。

直到2022年7月，在中馬泰三國(guó)警方的聯(lián)合合作下，張譽(yù)發(fā)才被正式逮捕。

2024年8月，張譽(yù)發(fā)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被引渡回國(guó)。

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