警惕！這九個項目涉嫌傳銷、虛擬幣詐騙、民族資產(chǎn)解凍、理財詐騙

虛假投資理財類詐騙快速識別

從哪里下載的投資理財APP：金融類APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過嚴格審核的，因此那些通過網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財平臺。

充值入賬的渠道是什么？：要求轉(zhuǎn)賬到個人賬戶或者對公賬戶但與投資理財平臺名稱不符的，都要小心了！

交易流程是不是有所限制？：虛假平臺會制定諸多限制，除國家已規(guī)定的非交易日（節(jié)假日等），針對個體資質(zhì)限制交易內(nèi)容外，還會限制交易時間、交易量、出金金額等。

crowd1國際：虛擬貨幣類投資理財詐騙，不法分子早期以“crowd教育包”、“crowd1可撈得望”等名義開展傳銷活動，今年以推廣加密貨幣的名義，采用傳銷模式發(fā)展下線，實施傳銷、詐騙活動。

海南發(fā)展2025：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動。下載該應(yīng)用只能通過第三方鏈接、二維碼，手機自帶商城無法下載，下載時提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方個人、企業(yè)賬戶。

擴大內(nèi)需APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著提振投資消費、擴大內(nèi)需的旗號，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動，同時該項目采用傳銷模式發(fā)展下線。下載時提示，該應(yīng)用在相關(guān)部門沒有備案，收取款賬戶為第三方個人、公司賬戶。

中國圓夢APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

華錦阿美APP：虛假投資理財詐騙，不法分子冒充某企業(yè)的名義，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動，據(jù)網(wǎng)友反饋6月中旬發(fā)文系統(tǒng)升級，然后關(guān)網(wǎng)至今無法打開。

AS拆分理財：拆分盤騙局，涉嫌傳銷騙局

同類型案例：涉案金額超千億元！一名特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人從泰國引渡回國

8月20日晚，在國內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特大經(jīng)濟犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟犯罪嫌疑人。

武漢、合肥48930：民間互助理財傳銷

該傳銷組織運作模式是以“民間志愿互助理財”為名，要求加入者繳納48930元費用的方式獲得加入資格，即成為了該組織的A1級別人員并獲得能夠最多發(fā)展三個直接下線的資格，形成三條單獨的直接下線（簡稱“三條單線”），在每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位逐級晉升的順序組成的層級，分三個層級將每個加入者繳納的48930元費用全部在單線上逐級按照比例分配給各層級人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計算各層級人員的“工資”的依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

廣西北海1040：南派聚集式傳銷

該傳銷組織以“投資國家事業(yè)”、“1040”純資本運作為名，要求參加者以繳納6.98萬元(7萬元)費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員和繳納資金的數(shù)量，按相應(yīng)比例，直接將參加者繳納的資金予以分配，采取"五級三階制"的晉級及發(fā)展模式下線。

河北商務(wù)商會分享經(jīng)濟平臺2900：中綠傳銷變種

該傳銷組織要求下線每人需繳納人民幣2900元購買2單產(chǎn)品，最少認購4單，最多認購15單，獲得加入資格，但不向購買者實際交付產(chǎn)品，并在傳銷組織中設(shè)立經(jīng)理、科長、主任、組長、業(yè)務(wù)員組成五個層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，呈金字塔型向下發(fā)展。

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